Código de valores: Digital China Information Service Company Ltd(000555) valores abreviados: Digital China Information Service Company Ltd(000555) número de anuncio: 2022 – 018 Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Service Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Reunión sobre el terreno: martes 8 de marzo de 2022, 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: 8 de marzo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 horas del 8 de marzo de 2022 y las 15.00 horas del 8 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 59, beizheng huangqi, distrito de Haidian, Beijing
3. Método de votación: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea
4. Convocante: Consejo de Administración de Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Services Co., Ltd.
5. Moderador: Sr. Xing jingfeng, Director
6. The notice and prompt announcement of this meeting were issued on 19 February 2022 and 5 March 2022, respectively, and the meeting was held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Ii) Asistencia a la reunión
A partir de la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, el capital social total de la empresa es de 983613.713 acciones, después de deducir las acciones recompradas de 128644.476 acciones, el número total de acciones con derecho a voto es de 970749.237 acciones.
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la Junta General de accionistas y a la votación en línea 18 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 40.845577 acciones, lo que representa el 420763% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Tres accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta de accionistas, representando 40.2982187 acciones, representando el 415125% del total de acciones con derecho a voto.
3. Votación en línea
Asistieron a la Junta General de accionistas un total de 15 accionistas, representando 5.473520 acciones, lo que representa el 05638% del total de acciones con derecho a voto.
4. Voto de los directores independientes encargados
No Shareholders Delegate Independent Directors to vote in this meeting.
5. Asistencia de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, en adelante lo mismo)
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 1.891597 acciones, lo que representaba el 1.9486% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
6. Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y el abogado Yao Gang y el abogado Cheng Feng asistieron a la reunión y dieron testimonio.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación sobre el terreno y la votación en línea, y la Conferencia ha examinado y aprobado la propuesta sobre la garantía de la financiación de las filiales de control en proporción a la contribución de capital.
Category agreement against waiver
Participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación total en la lista número de acciones (acciones) participación efectiva en el derecho de voto número de acciones (acciones) participación efectiva en el derecho de voto número de acciones (acciones) participación efectiva en el derecho de voto
407886007998605% 56610001386% 360 China Baoan Group Co.Ltd(000009) %
Consentimiento en contra de la abstención
Participación de las pequeñas y medianas empresas en la Conferencia Decisión efectiva de los pequeños inversores
18 345897 969882% 5661 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 8% 3 6 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0%
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Tai He Tai Law Firm
2. Nombre del abogado: Yao Gang, Cheng Feng
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el convocante de la Junta y el personal que asiste a la Junta tienen calificaciones jurídicas, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Legal Opinion on the Second Interim Shareholder meeting of Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Service Co., Ltd. In 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Services Co., Ltd 9 de marzo de 2022
