Código de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) abreviatura de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) número de anuncio: 2022 – 020 Código de bonos: 127044 abreviatura de bonos: Mona convertible
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de marzo de 2022 se celebró la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y el Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en adelante, la “Junta” o la “Junta General”) mediante votación in situ y votación en línea. Se informa a la Conferencia de lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la empresa celebró la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración el 8 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 24 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de marzo de 2022.
La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. a las 15: 00 p.m. del 24 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación en vivo y en línea. La votación en línea incluye el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 18 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Accionistas o agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 18 de marzo de 2022, y todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de la participación. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta General (véase el anexo 1 para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Sala de conferencias del Instituto de Atenas, segundo piso, edificio de oficinas de la empresa Taiping Industrial Zone, xiqiao Town, Nanhai District, Foshan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta y Código de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
2.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
3.00 proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
4.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
2. Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en los documentos publicados por la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). Publicado en el “tercer Consejo de Administración en la 12ª reunión del anuncio de resolución”.
3. Consejos especiales
Las propuestas 2 y 4 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, las propuestas mencionadas se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa votará por separado sobre el recuento de los votos de los pequeños y medianos inversores, los resultados del recuento de los votos por separado se revelarán oportunamente al público.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Forma de inscripción:
Los accionistas individuales que reúnan las condiciones necesarias para asistir deberán poseer su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Los accionistas corporativos que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a la reunión presentarán su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tienen la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Todos los materiales de registro mencionados deberán ir acompañados de una copia, que deberá ser firmada por la persona y sellada con el sello oficial de la sociedad. Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán entregar a la sociedad los materiales mencionados y el formulario de registro de los accionistas participantes en la reunión (véase el anexo 2) por correo o fax.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas; 13.00 a 15.00 horas La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax al Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 15.00 horas del 23 de marzo de 2022, indicando las palabras “primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022”.
3. Lugar de registro:
Ateniense College Conference Room, second floor, Office Building, Taiping Industrial Zone, xiqiao Town, Nanhai District, Foshan
4. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Persona de contacto: Luo minzhi
Tel.: 0757 – 81896639 Fax: 0757 – 81896639
5. Esta reunión no acepta el registro telefónico, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben registrarse en el sitio media hora antes de la reunión, y llevar los documentos originales para la entrada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión sobre el terreno no excederá de un día y que los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: formulario de inscripción de los accionistas en la Junta General anexo 3: procedimientos operativos específicos para la votación en línea
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (M / s) a representar a la empresa / a mí en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a votar en nombre de la empresa / a mí en nombre de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones de este poder y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Una column a marcada en esta columna puede ser votada para codificar el nombre de la propuesta para votar contra el derecho a rechazar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
2.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
3.00 proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
4.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Firma del fideicomitente (o sello): licencia comercial del fideicomitente / número de tarjeta de identidad: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario:
Fecha de atribución: plazo de atribución: Nota: 1. Período de validez de la delegación de autoridad: desde la fecha de la firma de la delegación de autoridad hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. En el ámbito de aplicación de la autorización se indicará, respectivamente, el consentimiento, la oposición o la abstención en cada asunto de deliberación que figure en el orden del día de la Junta General de accionistas. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor, rellene “√” en la columna correspondiente del “Consentimiento”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la columna “objeción” con “√”; Para las propuestas de abstención, por favor, rellene la columna “abstenciones” con “√”. Si el accionista no da instrucciones específicas, el agente del accionista podrá votar a su favor. 3. Cuando el cliente sea una unidad, deberá colocarse el sello oficial de la unidad y ser firmado por el representante legal, y cuando el cliente sea una person a física, deberá ser firmado por el cliente.
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre / Ley de los accionistas individuales
Nombre del accionista
Dirección de contacto de los accionistas
Número de identificación / negocio
Número de licencia
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente
Número
Teléfono del agente telefónico de los accionistas
Firma de los accionistas (acciones corporativas)
Sello este:
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos de votación en línea
