Código de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) abreviatura de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) número de anuncio: 2022 – 015 Código de bonos: 127044 abreviatura de bonos: Mona convertible
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del Instituto ateniense en el segundo piso del edificio de oficinas de la empresa el 8 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 4 de marzo de 2022 por correo electrónico, fax y teléfono. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Cai Lili, Presidenta de la Junta de supervisores, y debería haber tres supervisores presentes, tres supervisores presentes, y el Secretario de la Junta Directiva de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2021
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de las actividades de producción y explotación de la empresa, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 7.800 millones de yuan. Las formas de crédito incluyen, pero no se limitan a, préstamos de capital circulante, préstamos de capital no circulante, proyectos de aceptación, Factoring, cartas de garantía, cartas de crédito, descuento de facturas, comercio de divisas a plazo y otras operaciones de crédito integradas. El período de validez de la línea de crédito comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la línea de crédito anual en el año siguiente, y La línea de crédito podrá reutilizarse dentro del plazo y la cantidad autorizados anteriormente.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2022 Bank Application for Integrated Credit Line announcement”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de financiación de las operaciones cotidianas y el desarrollo empresarial de las filiales controladas por la empresa y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones en materia de financiación de la empresa, se acordó que la cantidad total de garantía proporcionada por la empresa a las filiales controladas en 2022 no excedería de 2.700 millones de yuan, de los cuales la garantía de las filiales controladas con una relación activo – pasivo inferior al 70% sería de 2.550 millones de yuan. El importe de la garantía de la filial Holding con una relación activo – pasivo superior al 70% es de 150 millones de yuan. El alcance de la garantía incluye, entre otras cosas, la solicitud de crédito global, el préstamo, la aceptación de proyectos de ley y otras actividades financieras o comerciales cotidianas. Las formas de garantía incluyen, entre otras, la garantía general, la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca y la prenda. El período de validez del importe de la garantía comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas que examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas que examine el importe de la garantía externa en el año siguiente. El importe de la garantía anterior incluye la nueva garantía y la renovación o renovación de la garantía original. El importe real de la garantía y el período de garantía estarán sujetos al contrato de garantía firmado en última instancia.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2022 Foreign Guarantee amount Forecast Bulletin”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa y sus filiales en el ámbito de la fusión tienen la intención de llevar a cabo operaciones de Factoring de cuentas por cobrar con bancos comerciales chinos, empresas de Factoring comercial y otras instituciones que reúnan las condiciones comerciales pertinentes, y el importe total de la financiación de Factoring no excederá de 1.000 millones de yuan. El plazo de aplicación del Factoring comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine el importe de la financiación del Factoring en el año siguiente, y el plazo específico de cada operación de Factoring estará sujeto al plazo estipulado en el contrato de Factoring único. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a realizar las actividades pertinentes y a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “negocio del Factoring de cuentas por cobrar sobre el anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
