Código de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) abreviatura de valores: Monalisa Group Co.Ltd(002918) número de anuncio: 2022 – 014 Código de bonos: 127044 abreviatura de bonos: Mona convertible
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ en la Sala de conferencias del Instituto de Atenas en el segundo piso del edificio de oficinas de la empresa el 8 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, fax, teléfono, etc. el 4 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Xiao Hua, Presidente de la Junta Directiva, debería asistir a la reunión 9 directores, asistir a la reunión 9 directores realmente, todos los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de las actividades de producción y explotación de la empresa, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 7.800 millones de yuan. Las formas de crédito incluyen, pero no se limitan a, préstamos de capital circulante, préstamos de capital no circulante, proyectos de aceptación, Factoring, cartas de garantía, cartas de crédito, descuento de facturas, comercio de divisas a plazo y otras operaciones de crédito integradas. El período de validez de la línea de crédito comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la línea de crédito anual en el año siguiente, y La línea de crédito podrá reutilizarse dentro del plazo y la cantidad autorizados anteriormente.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2022 Bank Application for Integrated Credit Line announcement”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de financiación de las operaciones cotidianas y el desarrollo empresarial de las filiales controladas por la empresa y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones en materia de financiación de la empresa, se acordó que la cantidad total de garantía proporcionada por la empresa a las filiales controladas en 2022 no excedería de 2.700 millones de yuan, de los cuales la garantía de las filiales controladas con una relación activo – pasivo inferior al 70% sería de 2.550 millones de yuan. El importe de la garantía de la filial Holding con una relación activo – pasivo superior al 70% es de 150 millones de yuan. El alcance de la garantía incluye, entre otras cosas, la solicitud de crédito global, el préstamo, la aceptación de proyectos de ley y otras actividades financieras o comerciales cotidianas. Las formas de garantía incluyen, entre otras, la garantía general, la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca y la prenda. El período de validez del importe de la garantía comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas que examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas que examine el importe de la garantía externa en el año siguiente. El importe de la garantía anterior incluye la nueva garantía y la renovación o renovación de la garantía original. El importe real de la garantía y el período de garantía estarán sujetos al contrato de garantía firmado en última instancia.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en “2022 Foreign Guarantee amount Forecast Bulletin”.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the above Matters, as detailed in March 9, 2022 at Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa y sus filiales en el ámbito de la fusión tienen la intención de llevar a cabo operaciones de Factoring de cuentas por cobrar con bancos comerciales chinos, empresas de Factoring comercial y otras instituciones que reúnan las condiciones comerciales pertinentes, y el importe total de la financiación de Factoring no excederá de 1.000 millones de yuan. El plazo de aplicación del Factoring comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine el importe de la financiación del Factoring en el año siguiente, y el plazo específico de cada operación de Factoring estará sujeto al plazo estipulado en el contrato de Factoring único. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a realizar las actividades pertinentes y a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “negocio del Factoring de cuentas por cobrar sobre el anuncio”.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the above Matters, as detailed in March 9, 2022 at Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véase la publicación del 9 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “cambio de capital social y modificación de los Estatutos de la sociedad” del anuncio.
La modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su aprobación mediante una resolución especial, y el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a realizar el registro de la modificación del capital social y El registro de los Estatutos de la sociedad. El contenido específico de los cambios y la revisión de los artículos pertinentes de los estatutos estarán sujetos a los resultados aprobados por la administración de supervisión del mercado de Foshan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del jueves 24 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del Instituto de Atenas, en el segundo piso del edificio de oficinas de la empresa, para examinar las propuestas pertinentes de la reunión.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn), de 9 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Monalisa Group Co.Ltd(002918)
9 de marzo de 2022
