Código de valores: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) abreviatura de valores: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) número de anuncio: p 2022 – 020 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del sexto piso de la empresa 528, sección oeste de la avenida Huanghe, nueva zona de Lanzhou, mediante reuniones sobre el terreno y votación de comunicaciones. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de marzo de 2022. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión será presidida por el Presidente de la empresa, Zhang Pu Lin, y la reunión incluirá nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
He agreed to appoint che Sheng Wen as Deputy General Manager of the company. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la reunión en curso y terminará en la fecha de expiración del cuarto período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa (p.2022 – 022).
2. Examinar y aprobar la propuesta de recomendación de los directores a las empresas afiliadas;
Wu ruirui was agreed to be recommended to serve as Director of Luoyang Ruize Petrochemical Engineering Co., Ltd., and Director of Lanzhou lanshizhiyuan Machinery Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta de contrato general del proyecto EPC y transacciones conexas para el proyecto de demostración de 1.500 toneladas / a ño de precursor de materiales catódicos de nanofosfato de hierro y litio emprendido por la filial del Grupo lanshi
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota: por lo tanto, el proyecto de ley constituye una transacción conexa, y seis directores afiliados se abstienen de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el contrato general del proyecto EPC y las transacciones conexas de la filial para llevar a cabo el proyecto de demostración de 1.500 toneladas / año de precursor de material de ánodo de litio de fosfato férrico de Nanómetro del Grupo lanshi (p.2022 – 023).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
