Abreviatura de las acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) número de anuncio: 2022 – 009 abreviatura de bonos convertibles: Código de bonos convertibles del Norte: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 25 de marzo de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Conferencia
Junta Directiva
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión: 25 de marzo de 2022 a partir de las 14: 30
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de marzo de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 25 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los modos in situ o en red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022
7. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después del cierre del mercado en la tarde del 21 de marzo de 2022 pueden asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (se adjunta el modelo de poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y otras personas relacionadas.
8. Lugar de celebración de la reunión
Building, no. 6 Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing
Temas principales de la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre la revisión de las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
2. Proyecto de ley sobre el examen de la “línea de crédito global solicitada por la empresa en 2022”
3. Proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
4. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas
Nota 1: de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente las votaciones de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, incluido el número actual).
Nota 2: el proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por el octavo Consejo de Administración y el octavo Consejo de supervisión tres veces, y el contenido detallado se detalla en el “China Securities News”, “Securities Times” y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El 9 de marzo de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el
Nota 2: el proyecto de ley 1 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas asociados, China Northern Industry Co., Ltd., Northern Industrial Science and Technology Co., Ltd., China army Investment Management Co., Ltd., Xi ‘an Northern Huian Chemical Industry Co., Ltd., se abstienen de votar.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
Debate sobre la revisión de las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Caso 1.00 √
Debate sobre el examen de la “línea de crédito global solicitada por la empresa en 2022”
Caso 2.00 √
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma, hora y lugar de registro y procedimientos conexos
Los accionistas de una person a jurídica llevarán un certificado de representante legal y una tarjeta de cuenta de los accionistas, y los no representantes legales presentes llevarán un poder notarial de la persona jurídica, una tarjeta de código de los accionistas y una tarjeta de identidad del agente; (el documento debe ser original)
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de código de los accionistas, y la persona que confíe la asistencia deberá llevar un poder notarial y su propia tarjeta de identidad; (el documento debe ser original)
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax;
Hora de registro: 24 de marzo de 202214: 00 – 17: 00
Lugar de registro: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Oficina del Consejo de Administración
2. Información de contacto
Persona de contacto: Wang biqi
Dirección de contacto: Yard No. 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing Norinco International Cooperation Ltd(000065) 20th floor of Building Norinco International Cooperation Ltd(000065) Board Office postal code: 100040
Tel.: 010 – 68137370 Fax: 010 – 68137466
Los delegados que asistan a la reunión se ocuparán del transporte, la alimentación y el alojamiento durante medio día.
Proceso específico de participación en la votación en línea
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en el proceso operativo específico de votación en línea (para más detalles, véase el anexo).
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto. En la votación, la misma acción sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación, a saber, la votación in situ y la votación en línea, y no puede repetir la votación. En caso de repetición de la votación, prevalecerá la primera votación.
Documentos de referencia:
Siete resoluciones de la Junta en ocho períodos de sesiones
Junta de Síndicos 9 de marzo de 2002 Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de los accionistas y abreviatura de votación: el Código de votación es “360065”, abreviatura de votación es “votación internacional” 2, rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 25 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (“fideicomisario”, id No.:) a representarme en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a ejercer su derecho de voto. Nombre del cliente (nombre de la empresa):
Número de cuenta de acciones del cliente:
Número de acciones del cliente:
Representante legal del cliente:
Instrucciones claras sobre el voto de la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el cuadro que figura a continuación); Si no hay instrucciones claras para votar, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Dictamen sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la revisión de la política diaria de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conjuntas
2.00 examen de la solicitud de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas
Esta autorización será válida hasta el 25 de marzo de 2022.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha de emisión de la autorización: mm / DD / AAAA
