Anuncio de siete resoluciones de la octava Junta Directiva
Abreviatura de las acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) número de anuncio: 2022 – 004 abreviatura de bonos convertibles: Código de bonos convertibles del Norte: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Anuncio de siete resoluciones de la octava Junta Directiva
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 2 de marzo de 2022 se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa la notificación de la séptima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración. La reunión se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron nueve directores y nueve directores. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras el examen de todos los directores participantes:
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de “previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Zhang guanjie, Wan Cheng, Yan Yunfei, Yuan Jun, Zhang Xiaoming, Cheng kefei evitan la votación.
Todos los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre la propuesta tras su aprobación previa. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. La fecha de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2022, la empresa solicitó créditos bancarios conexos por valor de 48.494 millones de yuan. Dentro de los límites de la línea de crédito antes mencionada, el Consejo de Administración autorizará al representante legal a firmar y a ser manejado específicamente por el equipo de gestión, y luego lo presentará al Consejo de Administración para que conste en acta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. La fecha de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Debido al cambio de trabajo, la Sra. Zhang Xiaoming, Directora de la empresa, solicitó su renuncia como Directora de la octava Junta Directiva.
El actual accionista mayoritario de la empresa, China Northern Industrial Co., Ltd., recomienda al Sr. Wang qingkang como candidato a la Junta Directiva del octavo período de sesiones. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y expirará en la octava reunión del Consejo de Administración. Después de este cambio de Director, el número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Todos los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la propuesta de ley de la siguiente manera:
Las normas de procedimiento para la presentación de candidaturas a los directores se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.;
Tras examinar los datos biográficos de los candidatos a directores y otros materiales, no se ha encontrado ninguna situación en la que no se pueda actuar como Director de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, ni se ha determinado que la c
Acordar presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y la hora de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Se adjunta el currículum del candidato a Director.
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de autorizar a los dos directores a firmar los estatutos y a actuar en nombre de la empresa en relación con la aprobación / registro de los estatutos en Hong Kong.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las disposiciones reglamentarias relativas a la adjudicación de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en el marco de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong y la Comisión de valores y futuros de Hong Kong (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong”), cuando las empresas que cotizan en bolsa con acciones a emitan públicamente valores (en lo sucesivo denominadas “la adjudicación de acciones”), También es necesario que los inversores de Hong Kong obtengan derechos a través de la interconexión de los mercados de valores de China continental y Hong Kong. Si la empresa es objeto de interconexión entre el continente y el mercado de valores de Hong Kong, deberá registrarse en el registro de sociedades de Hong Kong tras la aprobación y el registro de la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong sobre cuestiones relativas a la adjudicación de acciones de la empresa de conformidad con los procedimientos pertinentes. El Consejo de Administración de la empresa autorizó al antiguo Director militar y al Sr. Cheng a firmar los estatutos en nombre de la empresa para presentarlos a la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong y al registro de sociedades de Hong Kong para su aprobación, registro y archivo, y a actuar en nombre de la empresa en todas las demás cuestiones relacionadas con la aprobación / registro de los Estatutos de la empresa en Hong Kong.
Los dos directores podrán, en la medida en que lo autoricen, autorizar a las personas interesadas a actuar en nombre de la empresa en nombre de la empresa.
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Las cuestiones relativas a la solicitud de registro de la aprobación de la adjudicación de acciones, la presentación de los estatutos a la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong y al registro de sociedades de Hong Kong para su aprobación, registro y archivo, y todas las demás cuestiones específicas relacionadas con la aprobación / registro de los Estatutos de la Adjudicación de acciones en Hong Kong.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 25 de marzo de 2022. El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo diario publicado en el “China Securities News”, “Securities Times” y la red de información juchao “sobre la convocación de la primera reunión extraordinaria de accionistas en 2022. Documentos de referencia
Siete resoluciones de la Junta en ocho períodos de sesiones
Opiniones de los directores independientes
Junta de Síndicos 9 de marzo de 2002
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Curriculum vitae del candidato a Director:
Wang qingkang, nacido en 1978, miembro del Partido Comunista de China, se graduó del Departamento de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía, Licenciado en gestión, Escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, Maestría en contabilidad, contador Senior.
Ha sido empleado y Director Adjunto del Departamento de inspección de China Northern Industry Co., Ltd., Director Financiero de North lalibera Engineering Construction Co., Ltd., Contador Jefe de Northern Equipment CO., Ltd., Contador Jefe de Zhenhua Petroleum Holding Co., Ltd., Director del Departamento de auditoría y gestión de riesgos de China Northern Industry Co., Ltd. Actualmente es Director del Departamento de Finanzas y Finanzas de China Northern Industry Co., Ltd., Director de Zhenhua Petroleum Holding Co., Ltd., Director de Northern Mining Co., Ltd., Director de China wanbao Engineering Co., Ltd., Director de Northern Industrial Science and Technology Co., Ltd., Director de Beijing aoxin Chemical Technology Development Co., Ltd., Director de Northern LINGYUN INDUSTRIAL GROUP Co., Ltd. Tras la verificación, el Sr. Wang qingkang no posee acciones de Norinco International Cooperation Ltd(000065) \\ \\ Existe una relación conexa con el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, China Northern Industrial Co., Ltd. Y Northern Industrial Science and Technology Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa, y no existe ninguna relación conexa con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Las cualificaciones profesionales requeridas por las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa y otras normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, etc. Esta vez, China Northern Industry Co., Ltd. Recomendó como candidato a la octava Junta Directiva.
