Código de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) número de anuncio: 2022 – 014 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: 209 zhufeng Avenue, Jingan Town, Doumen District, Zhuhai Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) \\ Office Building Room 2 (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas preferentes que restablecen el derecho de voto y el
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 54
Número de accionistas de acciones ordinarias 54
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 891895865
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 891895865
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
795018 casos (%)
795018 (ⅳ) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Junta General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Xu yanming, Presidente de la Junta. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta de accionistas de la bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los artículos de asociación y el Reglamento interno de la Junta General de accionistas. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Asistencia del Secretario de la Junta; Participación de otros ejecutivos.
Asistieron a la reunión el Sr. Niu YUHONG, Director General Adjunto y Secretario de la Junta, y el Sr. Liu mingzhuo, Director General Adjunto y Director Financiero, y el Sr. Xie Bin, Director General Adjunto, asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) propuesta de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de tipos de accionistas proporción de votos número de votos
(%) (%)
Acciones comunes 89187686999997818996 0 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 00
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de tipos de accionistas proporción de votos número de votos
(%) (%)
Acciones comunes 52963888699995921502 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 0000
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de tipos de accionistas proporción de votos número de votos
(%) (%)
Acciones comunes 89187436399997521502 0 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
Consentimiento en oposición a la abstención
Caso
Nombre del proyecto de ley
Número (%) (%)
Proyecto de ley sobre la renovación de la CPA 32006722099994018996 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0000
2 Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa 29667220299992821502 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0000 (ⅲ) Nota informativa sobre la votación del proyecto de ley 1. Proyecto de resolución especial: ninguno;
2. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1, proyecto de Ley 2; 3. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: proyecto de Ley 2;
Proyecto de Ley 2 accionistas que evitan la votación: Zhu Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) da Investment Co., Ltd., Zhuhai pumingda Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai kaimingda Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai huizeming Investment Partnership (Limited Partnership), Chongqing purida Enterprise Management Co., Ltd., Zhuhai Jiyu Investment Partnership Zhuhai xuyu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai zegaopu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai puyu Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai Jiyu No. 2 Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuhai huajin No. 3 Equity Investment Foundation Partnership (Limited Partnership), Zhuhai huajin chuangying No. 8 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership).
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai tongli Law Firm
Abogado: Yu zezhi, Li Qiong
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, las calificaciones de los asistentes a la reunión y las calificaciones de los convocantes de la reunión son legales y válidas, el procedimiento de votación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la decisión de la reunión es legal y válido.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
