Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 006 Novogene Co.Ltd(688315)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Edificio 101, edificio 301, patio 10, Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing Novogene Co.Ltd(688315) \\
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 9
Número de accionistas comunes 9
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
707985 (%) Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa
707985 (%)
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Li ruiqiang, Presidente de la Junta. La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad y el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa 5 personas, asistieron a 5 personas, entre ellas los directores Li Xiao, Zhang Ran asistieron a la reunión en línea.
2. Tres supervisores de la empresa asistieron a la reunión, de los cuales Li Jinling y Shen Chi asistieron a la reunión en línea.
3. El Sr. Wang Qifeng, Secretario de la Junta, asistió a la reunión; Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la elección del Sr. Pan weijiang como director independiente de la segunda Junta Directiva de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones ordinarias 282430340 996803 905635031970 0
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
1 sobre la elección de pan Wei
Mr. Jiang is the company
Debate sobre el segundo Consejo de Administración 6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 2905635 9999338 0 0 directores independientes
Caso
1. La propuesta 1 de la Junta General de accionistas es una resolución ordinaria que ha sido aprobada por más de la mitad del número total de derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; 2. La propuesta 1 de la Junta General de accionistas cuenta por separado a los pequeños y medianos inversores. 1. Bufete de abogados que atestigua esta junta general de accionistas: Beijing zhonglun bufete de abogados
Abogado: Jia Chen, Liu yichu
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los Estatutos de La sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
