Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 007
Anuncio sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Novogene Co.Ltd(688315) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 8 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de elección del Sr. Pan weijiang como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa”, eligió al Sr. Pan weijiang como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, El mandato comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración. Considerando que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración, la sociedad convocó la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración el mismo día en que se celebró la Junta General de accionistas y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los Miembros de los comités especiales del segundo Consejo de Administración, Se acordó elegir al Sr. Pan weijiang miembro del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación del presente Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración.
Los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
1. El Comité de auditoría de la segunda Junta de Síndicos está integrado por la Sra. Zhang Ran, el Sr. Pan weijiang y el Sr. Li Xiao, y el Presidente es la Sra. Zhang Ran.
2. El Comité de nombramientos de la segunda Junta Directiva está integrado por la Sra. Zhang Ran, el Sr. Pan weijiang y el Sr. Li ruiqiang, y el Presidente es el Sr. Li ruiqiang.
3. El Comité de remuneración y evaluación de la segunda Junta Directiva está integrado por la Sra. Zhang Ran, el Sr. Pan weijiang y el Sr. Wang Qifeng, y el Presidente es la Sra. Zhang Ran.
4. El Comité de estrategia del segundo período de sesiones de la Junta está integrado por el Sr. Li ruiqiang, el Sr. Wang Qifeng y el Sr. Li Xiao, y el Presidente es el Sr. Li ruiqiang.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
