Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
Junta General anual de accionistas 2021
Material para reuniones
Marzo de 2002
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, mantener el orden normal de la Junta General de accionistas, garantizar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración oportuna y sin tropiezos de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y la Comisión Reguladora de valores de China, Estas instrucciones se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai.
La Junta General de accionistas establecerá un grupo de Asuntos de la Junta, y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la Organización de los procedimientos de la Junta y de los asuntos de la Junta. 2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o representantes de los accionistas) participantes, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o representantes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
3. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que asistan a la reunión deberán registrarse en el lugar de la reunión 20 minutos antes de la celebración de la reunión y presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial y el acuse de recibo de la participación, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, antes de asistir a la reunión, los accionistas (o representantes de los accionistas) podrán obtener los datos de la reunión después de la verificación.
Los accionistas (o representantes de los accionistas) gozarán de derechos e intereses como el derecho a hablar, consultar y votar de conformidad con la ley. Si los accionistas (o representantes de los accionistas) desean hacer uso de la palabra en esta Junta General, pueden registrarse en el Grupo de Asuntos de la Junta General en el momento de la firma. En la reunión, el moderador organizará el discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas). El tema del discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas) será pertinente para el tema de la reunión; Si desea más información sobre la empresa, consulte al Secretario del Consejo de Administración después de la reunión.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, la votación sobre el terreno se llevará a cabo una vez concluidas las respuestas a las preguntas de los accionistas. La votación en las reuniones sobre el terreno se efectuará por votación registrada, y los accionistas ejercerán su derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, cada una de las cuales tendrá un voto. En el momento de la votación, los accionistas elegirán uno de los tres términos “de acuerdo”, “en contra” y “abstención” que figuran en cada propuesta de votación y se expresarán con “√”. Se considerará abstención toda votación que no haya sido completada, mal escrita, ilegible o no haya sido votada. Se invita a los accionistas a que rellenen el formulario de votación de acuerdo con los requisitos de votación y los miembros del personal de la Junta General lo reciban de manera uniforme.
Antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos;
Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos, y publicarán los resultados de la votación sobre el terreno, y los resultados de la votación de las resoluciones se registrarán en el acta de la Reunión.
7. The Company Employs Beijing dehe Heng Law Firm to attend this Shareholder general meeting and Issue Legal Opinions. 8. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales. Una vez iniciada la Junta, por favor, ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio, respete y proteja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantice el orden normal de la Junta. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas (o de sus representantes) a la Junta General de accionistas serán sufragados por los propios accionistas.
Advertencia especial: durante el período de prevención y control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias.
Orden del día de la Junta General de accionistas
Información básica de la Conferencia
Hora de la reunión in situ: viernes 18 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de la reunión: Edificio 5, patio 9, FengHao East Road, distrito de Haidian, Beijing
Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 18 de marzo de 2022 al 18 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Convocatoria de la reunión: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Junta de Síndicos
Moderador de la reunión: Sun Qiang, Presidente
Programa del período de sesiones
La firma de los participantes.
Sun Qiang, Presidente de la Junta General, declaró abierta la junta general anual de accionistas de 2021 y pronunció un discurso en el que anunció el número de accionistas y agentes presentes y el número de acciones representativas.
Lea las instrucciones de la Junta General de accionistas.
Deliberar sobre la propuesta (invitar al Presidente o a la persona designada por el Presidente a presentar la propuesta examinada en la Junta General de accionistas).
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
2. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
3. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
4. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
9. Proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y la autorización de la administración para que se ocupe de las formalidades relacionadas con la modificación de los estatutos y el registro industrial y comercial
Los accionistas participantes deliberarán sobre la propuesta de la empresa, punto por punto.
Los accionistas participantes eligen a los escrutadores y supervisores.
Los accionistas participantes votarán sobre la propuesta mencionada.
Contar los votos y leer los resultados de la votación.
Ⅸ) El Presidente da lectura a la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021.
X) ser testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado.
Los representantes presentes firmarán y sellarán las resoluciones y actas de la Conferencia.
El Presidente de la Conferencia declara clausurada la reunión.
Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los accionistas y sus agentes:
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas contables para las empresas, la empresa ha preparado el informe anual de 2021 y el resumen del informe anual de 2021, que son verdaderos, exactos y completos, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y reflejan objetivamente la situación financiera y operacional de la empresa en 2021.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual de 2021 y resumen del informe anual de 2021
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Proyecto de ley II. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Los accionistas y sus agentes:
La contabilidad financiera de la empresa 2021 se ha completado, y Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha auditado el informe financiero de la empresa 2021 y ha emitido un informe de auditoría sin reservas. Para más detalles, véase el anexo I del informe sobre las cuentas financieras anuales de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 2021.
El informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Los accionistas y sus representantes:
El presente informe presupuestario se basa en el principio de la búsqueda de la verdad y la solidez, en combinación con el plan de desarrollo del mercado y las empresas, teniendo plenamente en cuenta las bases y la capacidad de funcionamiento de las empresas reales y suponiendo que no se produzcan cambios importantes en los factores del mercado y la política nacional, el presente presupuesto no tiene en cuenta las partidas de capital, como las fusiones y adquisiciones de activos. Sobre la base de los ingresos contractuales previstos para 2022, el plan de desarrollo de la empresa y los objetivos de funcionamiento de la empresa. Para más detalles, véase el informe sobre el presupuesto financiero anual de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 2022 en el anexo II.
El informe presupuestario financiero anual de la empresa ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa cumplieron estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores de la empresa, cumplieron fielmente las funciones y facultades encomendadas por la Junta General de accionistas, adoptaron decisiones científicas y prudentes, llevaron a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia, y promovieron el desarrollo rápido y saludable de la empresa. Para más detalles, véase el informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021 ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
Shi Zhendong, Mei Yunhe y Xiao Zhongxin, directores independientes de la empresa, prepararon el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021 sobre la base de un resumen de su labor en 2021.
El informe del director independiente ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) The report of Independent Director for 2021.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con el funcionamiento de la empresa y la labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Junta de supervisores, el reglamento de la Junta de supervisores, etc., la Junta de supervisores preparó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, cuyo contenido detallado figura en el anexo IV.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 ha sido examinado y aprobado en la novena reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
