Código de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) número de anuncio: 2022 – 007 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El martes 8 de marzo de 2022 se celebró por escrito la 28ª reunión de la 10ª Junta Directiva de Datang International o la empresa. La reunión debería incluir 15 directores y 15 directores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (el “derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (los “artículos de asociación”). La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Acordar la calificación de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras registradas (DFI) y emitir los instrumentos de financiación de la deuda de conformidad con la situación real de la empresa durante el período de validez de la inscripción.
Examen y aprobación de la propuesta de transferencia del 25% de las acciones de Beijing Datang Fuel Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se acordó transferir el 25% de las acciones de Shangdu yezhao Metallurgy Co., Ltd. Y el precio de la primera cotización no fue inferior a 15.968 millones de yuan.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las medidas de aplicación del sistema de adopción de decisiones “tres veces y una gran” y la lista de cuestiones conexas (para su aplicación experimental)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Acordar las medidas de aplicación del sistema de adopción de decisiones “triple uno grande” y la lista de cuestiones conexas (para su aplicación experimental).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración (ensayo)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Conviene en que la empresa elabore las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración (para su aplicación experimental). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de aplicación para la aplicación de las funciones y facultades de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Estamos de acuerdo en que la empresa elabore el plan de aplicación de la autoridad del Consejo de Administración.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Conviene en que la empresa modifique el reglamento de trabajo del Director General.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, la primera propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de marzo de 2022
