Código de valores: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) abreviatura de acciones: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) número de anuncio: p 2022 – 012 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Anuncio de la resolución de la 49ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Ningún director ha votado en contra o se ha abstenido de votar en esta reunión de la Junta.
Todas las propuestas de la reunión de la Junta fueron aprobadas.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
La notificación de la reunión se enviará por fax, correo electrónico o notificación personal el 1 de marzo de 2022.
La reunión se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del undécimo piso del edificio guannong, distrito 48, tuanjie South Road, Kurla, Xinjiang, mediante votación in situ.
En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores.
El Presidente Liu Zhonghai presidió la reunión. Algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración;
He agreed to nominate Mr. Liu Zhonghai, Ms. Li Xiaohong, Ms. Xiao Li and Ms. Jin jianxia as non – Independent Director Candidates for the Seventh Board of Directors of the company.
1. Elección del Sr. Liu Zhonghai como candidato a director no independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elección de la Sra. Li Xiaohong como candidata a director no independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Elección de la Sra. Xiao Li como candidata a director no independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Elección de la Sra. Jin jianxia como candidata a director no independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors of the company expressed the following Independent views: the “bill on the election of Non – Independent Directors for the replacement of the Board of Directors” considered at the 49th meeting of the Sixth Board of Directors of the company, submitted to the Seventh Board of Directors candidates to non – Independent Directors Mr. Liu Zhonghai, Ms. Li Xiaohong, Ms. Xiao Li, Ms. Jin jianxia. Tras examinar los antecedentes personales y las calificaciones de las personas mencionadas, no se han encontrado casos en que no puedan actuar como directores de empresas, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni casos en que la c
Los directores no independientes del 6º Consejo de Administración de la empresa desempeñarán sus funciones concienzudamente durante su mandato, darán pleno juego a sus conocimientos especializados y experiencia y harán sugerencias para el desarrollo de la empresa. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a los directores no independientes de la Sexta Junta por su diligencia y su contribución al desarrollo de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. El sistema de votación acumulativa se utilizará en la votación de la Junta General de accionistas.
Antes de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, los directores no independientes del sexto Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones originales.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración;
He agreed to nominate Mr. Hu benyuan, Mr. Li Daming, Mr. Wang chuanbing, Mr. He Xinyi and Mr. Wan jiangchun as Independent Director candidates.
1. Elección del Sr. Hu benyuan como candidato a director independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elección del Sr. Li Daming como candidato a director independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Elección del Sr. Wang chuanbing como candidato a director independiente del séptimo Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Elección del Sr. He Xinyi como candidato a director independiente para el séptimo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Elección del Sr. Wan jiangchun como candidato a director independiente del séptimo Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Mr. Wang chuanbing, Mr. He Xinyi and Mr. Wan jiangchun have not obtained The Independent Director Qualification Certificate at the time of this Nomination, and Mr. Wang chuanbing, Mr. He Xinyi and Mr. Wan jiangchun have written commitment to participate in the recent Independent Director Qualification Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate.
Las calificaciones de los candidatos a directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shanghai sin objeciones.
The Independent Directors of the company expressed the following Independent views: the “bill on the election of Independent Directors for the replacement of the Board of Directors” considered at the 49th meeting of the Sixth Board of Directors of the company, submitted to the Seventh Independent Directors candidates of the company, Mr. Hu benyuan, Mr. Li Daming, Mr. Wang chuanbing, Mr. He Xinyi and Mr. Wan jiangchun. Tras examinar los antecedentes personales y las calificaciones de las personas mencionadas, no se encontraron casos en que no pudieran actuar como directores de empresas de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni casos en que la Comisión Reguladora de valores de China hubiera determinado que la prohibición de entrar en el mercado no se había levantado. El candidato a director independiente cumple los requisitos relativos a la calificación e independencia de los directores independientes en las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y en el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, y tiene la capacidad de desempeñar las funciones de director independiente. El procedimiento de nombramiento de los candidatos a la séptima Junta Directiva de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Entendemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral y las condiciones físicas de las personas mencionadas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y pueden cumplir los requisitos de los puestos propuestos, lo que es beneficioso para el desarrollo de la empresa. Estamos de acuerdo en nombrar a las personas mencionadas como candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa y presentarlas a la Junta General de accionistas para su elección.
Durante su mandato, el director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa hizo pleno uso de su capacidad profesional y de su rica experiencia, formuló sugerencias constructivas sobre la estrategia de desarrollo de la empresa, la producción y el funcionamiento, el funcionamiento normal, la protección de los inversores, etc., expresó activamente sus opiniones con prudencia sobre la base de principios objetivos, justos e independientes y desempeñó sus funciones y obligaciones con diligencia, fidelidad y diligencia. Para mejorar el nivel de toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa y promover el desarrollo saludable de la empresa ha hecho la contribución apropiada. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores independientes del sexto Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El sistema de votación acumulativa se utilizará en la votación de la Junta General de accionistas.
Antes de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, el director independiente del sexto Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones originales.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la indemnización de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa
De acuerdo con el plan de distribución de la asignación de directores independientes de la séptima Junta de directores de la empresa, la norma de la asignación de directores independientes de la empresa a los directores independientes de la séptima Junta de directores es la siguiente: la asignación anual de directores independientes es de 80.000 Yuan (incluidos los impuestos), Es decir, la asignación trimestral de directores independientes es de 20.000 Yuan (incluidos los impuestos).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Hu benyuan y el Sr. Li Daming, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, sse.com.cn, de 8 de marzo de 2022).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Anexo del anuncio en línea
Las opiniones de los directores independientes en la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de marzo de 2022
Presentación de documentos
Resolución de la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Anexo: curriculum vitae del candidato
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Liu Zhonghai: varón, nacionalidad han, nacido en 1968, Licenciado en ingeniería Senior. He served as Deputy General Manager of Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd. Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) Chairman, Executive Vice – General Manager of Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd., Chairman of Shihezi Airport Management Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Party Secretary and Chairman of the Fifth Board of Actualmente es Secretario y Presidente del Comité del partido de Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Secretario del partido y Presidente de la Sexta Junta Directiva. Propuesta de nombramiento de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) séptimo Consejo de Administración.
Li Xiaohong: Female, han Nationality, Born in 1970, Senior Accountant. Ha sido Jefe de la Sección de compras del Gobierno del Centro de contabilidad de la Segunda División del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang. Actualmente es Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de tiemenguan, Director del Centro de pagos centralizados del Tesoro Nacional de la Segunda División del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang, representante legal, Director Ejecutivo y Gerente de tiemenguan xinsilk Road Asset Management Co., Ltd. Propuesta de nombramiento de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) séptimo Consejo de Administración.
Xiao Li: mujer, han, nacida en 1979, estudiante de maestría, Ingeniero Senior. He was Assistant to the General Manager of Xinjiang Tianchen Chemical Co., Ltd. Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd. Supervising Director, Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Group) Co., Ltd. Cement Industry Party Secretary, Chairman. Actualmente es Director de guotou Xinjiang luobubo potash Salt Co., Ltd., Secretario Adjunto del Partido Comunista de China, Director y Director General. Propuesta de nombramiento de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) séptimo Consejo de Administración.
Jin jianxia: Female, han Nationality, Born in 1974, Senior Accountant. Ha sido asistente del Presidente, Director Financiero, Director General Adjunto y Secretario de la Junta. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración. Propuesta de nombramiento de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) séptimo Consejo de Administración.
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Hu benyuan: varón, nacido en 1974, miembro del partido, Doctor en contabilidad, profesor, tutor de doctorado, contador público certificado de China, que se dedica principalmente a la investigación de la teoría del control interno y la auditoría, fue seleccionado como el cuarto grupo de líderes contables académicos nacionales. Ha sido director independiente de la facultad de contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Xinjiang. Actualmente es director independiente de XinXin Mining. Se propone ser director independiente del séptimo Consejo de Administración.
Li Daming: varón, nacionalidad han, nacido en 1967, Licenciado en derecho civil y mercantil, Universidad China de ciencias políticas y derecho. He served as Independent Director of Sino – Portuguese stock, Huitong Group, Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) , Tianshan Biological. Actualmente es abogado asociado de Xinjiang tianyang Law Firm, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de tianyang law firm y Securities, miembro del Comité de mediación de disputas de valores de la Asociación de la industria de valores de China, miembro del Presidente de Xinjiang Law Association Company y Securities Professional Committee, miembro del Comité Nacional de derecho de sociedades de la Asociación de abogados, director independiente de Director of state owned Assets Management Co., Ltd. Of Xinjiang production and Construction Corps, Director of Xinjiang Financial Investment Co., Ltd. Se propone ser director independiente del séptimo Consejo de Administración.
Wang chuanbing: varón, nacionalidad han, nacido en 1977, contador público certificado, contador público intermedio. Actualmente es socio asalariado de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y tiene muchos años de experiencia en la auditoría de informes anuales, la auditoría de OPI y la auditoría financiera en la reestructuración de activos de las empresas que cotizan en bolsa. Se propone ser director independiente del séptimo Consejo de Administración.
He Xinyi: varón, nacionalidad han, nacido en 1974, doctor, profesor, tutor de posgrado, campo de investigación para el procesamiento intensivo de subproductos agrícolas. Actualmente es Vicepresidente de la sociedad de cereales y aceites de Tianjin, Director Ejecutivo de la sociedad de alimentos de Tianjin, Profesor de la escuela de Ciencias alimentarias y bioingeniería de la Universidad Agrícola de Tianjin. Fue seleccionado como miembro del Comité de expertos en construcción de materiales didácticos de la administración estatal de silvicultura y pastizales y experto en evaluación de tesis del Ministerio de educación. Se propone ser director independiente del séptimo Consejo de Administración.
Wan jiangchun: varón, nacionalidad han, nacido en 1987, Profesor asociado, tutor de posgrado, Investigador visitante de la Universidad Estatal de Utah. Actualmente trabaja en la Universidad Agrícola de Xinjiang, y también es miembro del Comité de procesamiento de productos herbáceos de la sociedad china de pastos, el Comité de producción de piensos y la sociedad de pastizales de Xinjiang. Se dedica principalmente a la investigación sobre el procesamiento y la utilización de forraje y la nutrición de los rumiantes. Ha presidido y participado en más de 20 proyectos, entre ellos el Fondo Nacional para la naturaleza, el sistema tecnológico de la industria agrícola moderna, la investigación y el desarrollo clave del Estado, el proyecto especial de Ciencia y tecnología forestal y de pastos de las finanzas centrales, el programa de investigación y desarrollo clave de la región autónoma uigur de Xinjiang, el fondo natural y el programa de investigación científica universitaria. Se propone ser director independiente del séptimo Consejo de Administración.
