Código de valores: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) abreviatura de valores: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) número de anuncio: p 2022 – 014 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Ningún supervisor ha votado en contra o se ha abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes de la Junta de supervisores.
Todos los casos de la Junta de supervisores fueron aprobados.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La notificación de la reunión se enviará por fax, correo electrónico o notificación personal el 1 de marzo de 2022.
La reunión se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del undécimo piso del edificio guannong, distrito 48, tuanjie South Road, Kurla, Xinjiang, mediante votación in situ.
En esta reunión deberían haber cinco supervisores y cinco supervisores.
La reunión está presidida por el Sr. Qiao Jun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de supervisores no asalariados en el nuevo período de sesiones de la Junta de supervisores;
Acordaron nombrar al Sr. Lu baowei, al Sr. Miao Xiangyang y a la Sra. Wu Fang como supervisores no empleados de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
1. Elección del Sr. Lu baowei como candidato a supervisor no asalariado para la séptima Junta de supervisores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Elección del Sr. Miao Xiangyang como candidato a supervisor no asalariado para la séptima Junta de supervisores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3. Elección de la Sra. Wu Fang como candidata a la séptima Junta de supervisores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los supervisores de la Sexta Junta de supervisores por su diligencia y su contribución al desarrollo de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. El sistema de votación acumulativa se utilizará en la votación de la Junta General de accionistas. Después de la deliberación y aprobación de la Junta de accionistas, la séptima Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con los supervisores de los empleados elegidos por la Junta de representantes de los empleados.
Los supervisores de la Sexta Junta de supervisores seguirán desempeñando sus funciones originales antes de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de indemnización de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa”
De acuerdo con el plan de distribución de la asignación de directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la empresa concede la asignación de directores independientes al séptimo Consejo de Administración, la norma es: la asignación anual de directores independientes es de 80.000 Yuan (incluidos los impuestos), es decir, la asignación trimestral de directores independientes es de 20.000 Yuan (incluidos los impuestos).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de marzo de 2022
Presentación de documentos
Resolución de la 45ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a supervisores no empleados
Currículo de los candidatos a supervisores no empleados
LV baowei: varón, nacionalidad han, nacido en 1982, Licenciado en Administración, contador y Auditor. Ha sido Jefe de la Sección de contabilidad y administración tributaria del Departamento de Finanzas de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Grupo) Co., Ltd. Y Jefe del sistema de información financiera; Deputy Minister of Auditing and Auditing Department of Shihezi State – owned Assets Management (Group) Co., Ltd.; Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) \\ Actualmente es miembro del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario y Presidente del Sindicato de Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Se propone nombrar al séptimo supervisor de la Junta de supervisores.
Miao Xiangyang: varón, nacionalidad han, nacido en 1969, graduado universitario, contador Senior. Ha sido director financiero de la Oficina del Director Financiero de la SASAC de la Segunda División del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang, y actualmente es Presidente y Director General de jinhuiyuan Asset Management Co., Ltd. De la ciudad de tiemenguan, Xinjiang, y contador Senior de la Oficina del Director Financiero de la Segunda División. Se propone nombrar al séptimo supervisor de la Junta de supervisores.
Wu Fang: mujer, nacionalidad han, nacida en 1971, con título universitario, contable superior. Ha sido Jefe de la Sección de Finanzas de Xinjiang Tianyu Construction Engineering Group Co., Ltd., Director Financiero de la Oficina del Director Financiero de la Segunda División de la Comisión de activos de propiedad estatal del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang, y ahora es director financiero de la Oficina del Director Financiero de la Segunda División del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang. Se propone nombrar al séptimo supervisor de la Junta de supervisores.
