Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio de resolución de la 40ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 40ª reunión (provisional) de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 14.00 horas del 8 de marzo de 2022, en combinación con la reunión sobre el terreno y la reunión de comunicaciones, y la notificación de la reunión se entregó por correo o fax el 4 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang guangzhi, Presidente de la Junta de supervisores. Hay tres supervisores que deben participar en la votación y tres supervisores que realmente participan en la votación. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de operaciones, la Junta de supervisores considera que la empresa no tiene ningún cambio encubierto en el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de operaciones y no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de las empresas, etc. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara un máximo de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos se ajusta a las disposiciones pertinentes y, a condición de que no afecte a la construcción de proyectos de recaudación de fondos, el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos no exceda de 100 millones de yuan para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado o en detrimento de los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 150 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios; This item has performed the necessary approval Procedures and Meets relevant Regulations and Regulations requirements of c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas a los destinatarios de los incentivos para la separación del servicio se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 de la Empresa (proyecto), y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la recompra de acciones restringidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de las disposiciones correspondientes de los Estatutos
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores convino en que la empresa debía cumplir las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. En combinación con la situación real de la empresa, modificar el capital social y modificar los artículos pertinentes de los estatutos. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
