Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 028 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio de la resolución de la 62ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 8 de marzo de 2022, en combinación con una reunión sobre el terreno y una reunión de comunicaciones, y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico, fax o persona especial el 4 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang haoyu, Presidente de la Junta de supervisores, el Presidente y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hay nueve directores que deben votar y nueve directores que realmente participan en la votación. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez” para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En el “uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el “anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de algunas cuentas de recaudación de fondos
Con el fin de facilitar la gestión de las cuentas de recaudación de fondos de la empresa, en 2021 se completó la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, en el que se utilizaron los fondos recaudados para “reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios”. El Consejo de Administración de la empresa acordó cancelar la cuenta especial para el depósito de esta parte de los fondos recaudados y autorizó al personal financiero de la empresa a tramitar los procedimientos de cancelación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021, cuatro de los objetivos de incentivos concedidos a las acciones restringidas por el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 han abandonado sus puestos por razones personales. El Consejo de Administración acordó recomprar y cancelar 565000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas a los cuatro sujetos de incentivos mencionados, lo que representa el 3,53% del total de acciones restringidas concedidas y aproximadamente el 0,07% del capital social total actual de la empresa, que asciende a 859669.029 acciones. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de las disposiciones correspondientes de los Estatutos
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
