Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu bonos convertibles
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 24 de marzo de 2022, y las cuestiones pertinentes de la reunión se notificaron de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 24 de marzo de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 24 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 15: 00 el 24 de marzo de 2022.
5. Modo de reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a ella mediante poder notarial; Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: Jueves 17 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (Sala de reuniones de la empresa)
Examen de propuestas por la Conferencia
1. Examinar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021; 2. Examinar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los artículos correspondientes de los estatutos; Descripción:
1. The above proposals have been considered and adopted at the 62th (Temporary) Meeting of the 5th Board of Directors and the 40th (Temporary) Meeting of the 5th Supervisory Board of the company, and the specific Contents can be detailed as follows: the same day, the company disclosed the Information Disclosure website of the GEM designated by c
3. De conformidad con los requisitos de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las propuestas mencionadas contarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
4. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar por escrito propuestas provisionales al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la celebración de la reunión.
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
2.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos
Métodos de inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación. El fax llega al Departamento de valores de Dayu Water Saving Group Co., Ltd. Antes de las 17: 00 del 23 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta a: No. 290 Jiefang Road, distrito de Suzhou, ciudad de Jiuquan, Provincia de Gansu.
2. Tiempo de registro in situ: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas.
3. Site Registration Location: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
4. Precauciones:
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimiento operativo de votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet, el proceso de votación en línea se detalla en el anexo III.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 022 – 59679306
Fax: 022 – 59679301
Persona de contacto: He Yunwen
Dirección de contacto: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. La Junta General de accionistas es una reunión sobre el terreno, que dura medio día. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
1. Resolución de la 62ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. 2. Resolución de la 40ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Anexo:
1. Formulario de registro de la participación de los accionistas
2. Poder notarial
3. Procedimiento de votación en línea
Anexo I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / nombre de la empresa
Número de referencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Si me remito a las observaciones
Reunión
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) \\ \\ Instrucciones de votación: (Nota: en las casillas de votación, el “consentimiento” se expresa con “√” y el “no” se expresa con ” ×” Representación; Las abstenciones se expresan en “0”; No se cumplimentará ninguna renuncia. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Las observaciones de la propuesta y el nombre de la propuesta de codificación inversa pueden votar sobre el derecho de voto de las columnas marcadas en esta columna.
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 restricciones parciales al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021
Proyecto de ley sobre acciones sexuales
2.00 artículo correspondiente sobre la modificación propuesta del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
Nombre y firma del accionista autorizado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de autorización: Nota: 1. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo III:
Proceso de votación en red
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea se describen a continuación:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350021
2. Votación abreviada: votación Dayu.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 7.
Los accionistas pueden elegir entre siete directores independientes
