Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 019 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del atrio, cuarto piso, no. 111, Bada Street, Suzhou Industrial Park (3) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 25
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 153101579
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
549707 porcentaje del número total (%) iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General provisional de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Feng zhenggong, Presidente de la Junta. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación en línea. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Los directores actuales de la empresa 9, 6 presentes, el Director Bai Zhihong, el Director Zhang Yancheng y el Director Gao Hongzhou no pudieron asistir por razones de trabajo; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. El Sr. Hu Yixin, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión; Algunos altos directivos de la empresa y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la aprobación de la firma del Acuerdo de compra de acciones entre la empresa y la parte vinculada Suzhou zhonghengli Industrial Investment Co., Ltd.
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Acciones a 215924331000000000000000000000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
A – Share 1531015791000000000000000000000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la garantía de hasta 195 millones de yuan para la sede central de China Central (Hubei) Co., Ltd. De la filial de propiedad total del Grupo
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
A – Share 1531015791000000000000000000000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre de la propuesta proporción proporción de votos (%) número de votos (%)
Sobre la aprobación de empresas
Suzhou con partes vinculadas
Zhongheng Industrial Park
1 firma de hengli Industry Investment 1410170110000000000000000 Co., Ltd.
Acuerdo de compra de acciones
Proyecto de ley del Parlamento
Sobre la propiedad total
3 Company Central China headquarters of the Group Arts Group Co.Ltd(603017) 141017011000000000000000000000
(Hubei) Co., Ltd.
La empresa ofrece el máximo
195 millones de yuan
Debate sobre el importe de la garantía
Caso
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Suzhou SAIP Growth Investment Management Co., Ltd., Feng zhenggong, Zhang Jin, Zhang Yancheng, Bai Zhihong, Lu Xuejun should avoid vote on Bill 1. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Shanghai) Lawyers: Shao 禛, Lin Hui 2, Concluding Opinions of Lawyers Witness:
A través del testimonio in situ, los abogados confirmaron que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que las personas que asistían a la reunión tenían calificaciones jurídicas y válidas, las calificaciones de los convocantes eran legales y válidas, los procedimientos de votación y los resultados eran auténticos, legítimos y válidos. La resolución de esta junta general de accionistas es legal y válida. 1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal Opinion on the first provisional Shareholder General Meeting of the company in 2022 issued by Guohao law firm (Shanghai);
Arts Group Co.Ltd(603017) 9 de marzo de 2022
