Código de valores: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura de valores: Genbyte Technology Inc(003028) número de anuncio: 2022 – 003 Genbyte Technology Inc(003028)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión (provisional) de la segunda Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró mediante votación sobre el terreno el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se envió por correo, teléfono y persona especial el 25 de febrero de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores, de los cuales tres serán supervisores, y será convocada y presidida por la Sra. Liu fanglan, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del contenido y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
La Junta de supervisores considera que los cambios en el contenido y la ubicación de algunos proyectos de inversión financiados por la empresa se ajustan a la planificación del desarrollo de la empresa y a las necesidades del mercado, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y al principio de maximizar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El contenido y los procedimientos de adopción de decisiones de este cambio se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, a los requisitos de los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de la empresa. Aceptar los cambios en el contenido de la ejecución y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados por la empresa.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Y los medios de comunicación designados por la ley “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times” publicados en el “cambio de algunos proyectos de inversión de capital recaudado en la forma de ejecución, el lugar de ejecución del anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para comprar derechos de uso de la tierra;
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para comprar el derecho de uso de la tierra para uso industrial es propicio para el desarrollo y la planificación a largo plazo de la empresa, la mejora de la competitividad básica de la empresa, la promoción del desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa, De conformidad con el diseño estratégico del desarrollo de la empresa no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y operacional de la empresa, no habrá daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y a las normas pertinentes del “sistema de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, que incluye los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, reveló el “anuncio sobre el uso de fondos recaudados para comprar derechos de uso de la tierra”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de prórroga del período de financiación en efectivo de algunos fondos recaudados ociosos y fondos propios”
La Junta de supervisores considera que la ampliación de la duración de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos cumple las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no afectará a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afectará negativamente al funcionamiento de la empresa, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Conviene en que la empresa, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y del uso normal de los fondos recaudados, prorrogue el plazo para utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, y siga utilizando los fondos recaudados ociosos no más de 350 millones de yuan para la compra de alta seguridad; Los productos financieros de capital garantizado y los fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan para la compra de productos financieros de capital no garantizado de bajo riesgo y alta liquidez se utilizarán en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de la empresa, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la prórroga del uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas concedidas pero no liberadas
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones (proyecto)” de la empresa para 2021 y otras disposiciones pertinentes, dado que seis objetivos de incentivos han abandonado sus puestos por razones personales, no se ajustan a las disposiciones del plan de incentivos de capital de la empresa sobre los objetivos de incentivos. La empresa tiene la intención de cancelar sus 10.000 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas y recomprar y cancelar sus 39.000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas, con un precio de recompra de 21,05 Yuan / acción. El precio de recompra de la empresa es legal y válido, de conformidad con las disposiciones de la Ley de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones canceladas se han concedido, pero no se han levantado las restricciones a La venta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos 2021 a los objetivos de los incentivos;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa no está prohibida por las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y que la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital; El objeto de incentivo otorgado en esta ocasión tiene la calificación de trabajo estipulada en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y el derecho de valores, cumple con las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cumple con el alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos (proyecto), y su calificación principal como objeto de incentivo es legal y eficaz. La Junta de supervisores acordó conceder 434800 acciones restringidas a 94 personas elegibles a un precio de 21,16 Yuan / acción el 4 de marzo de 2022.
La Junta de supervisores verificó la lista de objetivos de incentivos otorgados y emitió dictámenes de verificación, como se detalla en la “opinión de verificación de la Junta de supervisores sobre la lista de objetivos de incentivos otorgados por acciones reservadas del plan de incentivos de acciones restringidas 2021”, publicada en la red de información de la marea el mismo día.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la concesión de incentivos a los objetivos del plan de incentivos 2021 para reservar algunas acciones restringidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos concedidos por las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el objeto de incentivos de la empresa se ajusta a las condiciones del objeto de incentivos estipuladas en el derecho de sociedades, las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como al alcance del objeto de incentivos estipulado en el plan de incentivos (proyecto revisado). En 2021, el plan de incentivos de la empresa reservó parte de las acciones restringidas para conceder la calificación principal de los objetivos de incentivos legales y eficaces. Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, la “empresa 2021 plan de incentivos reservados parte de la lista de objetivos de incentivos restringidos concedidos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la modificación del capital social, el alcance de las operaciones comerciales y la modificación de los Estatutos de la sociedad, as í como sobre la modificación del registro de la industria y el comercio;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros documentos jurídicos y normativos, se propone enmendar los estatutos. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a los departamentos funcionales de la empresa a realizar el registro de cambios industriales y comerciales de conformidad con las disposiciones pertinentes. El contenido específico del cambio está sujeto al registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, por favor vea el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la modificación del capital social, el alcance de las operaciones y la revisión de los Estatutos de la empresa “y sobre el registro de cambios industriales y comerciales. La Constitución de Genbyte Technology Inc(003028)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022”
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas de los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” divulgada en el “anuncio de 2022 para solicitar a los bancos una línea de crédito integral.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la segunda Junta de supervisores;
Otros documentos.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
