Código de valores: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura de valores: Genbyte Technology Inc(003028) número de anuncio: 2022 – 012 Genbyte Technology Inc(003028)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebrará el jueves 24 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y los asuntos pertinentes de esta reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 24 de marzo de 2022, 15: 00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 24 de marzo de 2022. El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 24 de marzo de 2022 y las 15: 00 PM del 24 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: adoptar el modo de votación in situ y el modo de votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Participantes en la reunión
1. A partir del viernes 18 de marzo de 2022 (15: 00 p.m.), todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias 4, Parque Industrial HUAHONG Xintong, intersección de genyu Road y Nanming Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la modificación del contenido y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2.00 prórroga del período de gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios
Propuesta limitada
3.00 sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra
Un proyecto de ley sobre acciones restringidas vendidas
4.00 modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y tramitación de la reforma industrial y comercial
Un proyecto de ley más registrado
5.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
6.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Las propuestas anteriores se votarán una por una, la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los accionistas minoritarios, de los cuales las propuestas 3 y 4 deben aprobarse mediante una resolución especial, es decir, por los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que tengan más de 2 / 3 (incluidos) derechos de voto. El proyecto de ley mencionado ha sido aprobado por la 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, por favor, consulte Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
Consejos especiales:
1. Cuando la propuesta 5 se refiera a transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
2. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción in situ: 24 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
Lugar de registro de la participación in situ: Edificio 4, HUAHONG Xintong Industrial Park, intersección de genyu Road y Nanming Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Métodos de registro de la participación in situ:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial sellada con el sello oficial (copia original), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación del accionista corporativo, la licencia comercial de la persona jurídica corporativa sellada con el sello oficial (copia original), el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el Anexo 3) y la tarjeta de identidad del residente del agente para pasar por los procedimientos de registro. 2. El propio accionista de una person a física llevará su propia tarjeta de cuenta de valores de accionista y tarjeta de identidad de residente para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación del accionista del principal, la tarjeta de identidad del residente (fotocopia), el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax sobre la base de los certificados anteriores, y no aceptarán el registro telefónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación. Por favor, envíe una carta escrita o fax al Departamento de valores de la compañía antes de las 17: 00 del 18 de marzo de 2022.
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, edificio 4, HUAHONG Xintong Industrial Park, intercambio de genyu Road y Nanming Road, distrito de Guangming, Shenzhen 518132 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
Si se registra por fax, por favor envíe por fax: 0755 – 86267201.
Precauciones
En vista de la situación epidémica actual, con el fin de evitar la reunión de personal, reducir el riesgo de infección cruzada y transmisión, se sugiere que los accionistas y los agentes de los accionistas voten preferentemente por Internet. Los accionistas y agentes de los accionistas que deseen asistir a la reunión in situ deben ponerse en contacto con la empresa con antelación (antes de las 18.00 horas del 23 de marzo) para registrar la información de prevención de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud, y los accionistas y agentes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente no podrán entrar en la reunión; Los accionistas y los agentes de los accionistas deben cumplir los requisitos pertinentes de prevención de epidemias antes de entrar en la reunión, incluidos, entre otros, la presentación del Código verde yuekang, la presentación de un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 24 horas, la presentación del Código verde de viaje, la medición de la temperatura corporal y el uso de máscaras, etc. (los requisitos específicos requieren que los participantes presten atención a las normas de prevención y control de epidemias del distrito Guangming de Shenzhen a tiempo), Los accionistas y sus agentes que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno deberán llevar máscaras faciales, adoptar medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta y cumplir las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en la votación en línea cuando se trata de procedimientos operativos específicos anexo 1.
Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Xia qunbo
Tel.: 0755 – 86267201
Fax: 0755 – 86267201
Dirección de contacto: Building 4, HUAHONG Xintong Industrial Park, genyu Road and Nanming Road intersection, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales, como la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, a fin de facilitar la entrada.
Documentos de referencia
Resolución de la 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
Otros documentos de referencia.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 363028, abreviatura de votación: votación zhenbang
Rellene el voto o el número de votos electorales.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 24 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 24 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 24 de marzo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Genbyte Technology Inc(003028)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista: número de identificación o número de licencia comercial:
Nombre del agente encargado:
