Código de valores: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura de valores: Genbyte Technology Inc(003028) número de anuncio: 2022 – 002 Genbyte Technology Inc(003028)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y persona especial el 25 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Zhijie, Presidente de la empresa, y debería haber cinco directores, de los cuales cinco eran directores, de los cuales Shi chunhe votó por correspondencia, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del contenido y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
El contenido y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado se ajustan al plan de desarrollo de la empresa y a las necesidades del mercado, y la empresa ha realizado un análisis y una demostración suficientes de los nuevos proyectos de inversión recaudados, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Las cuestiones relativas al contenido y la ubicación de la ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de protección de los derechos de los accionistas, se ajustan a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y no perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre el cambio de parte del contenido de la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado, el anuncio del lugar de ejecución. El supervisor de la empresa y el director independiente emitieron una opinión clara de acuerdo sobre esta propuesta, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación no impugnada sobre esta cuestión. Para más detalles, por favor consulte la publicación en la red de información de marea el mismo día que este anuncio (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para comprar derechos de uso de la tierra;
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de I + D y fabricación de los productos de la serie de controladores inteligentes de alta gama de la empresa y optimizar el diseño industrial de la empresa, se propone autorizar a la empresa a utilizar el capital recaudado no superior a 80 millones de yuan. The land use right of industrial land located in Guangming District of Shenzhen is purchased through listing Transfer (the specific location and area of the final Land Use Right and the purchase Price are subject to the transaction Confirmation), and the transfer period is 30 years.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, que incluye los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, reveló el “anuncio sobre el uso de fondos recaudados para comprar derechos de uso de la tierra”. El supervisor de la empresa y el director independiente emitieron una opinión clara sobre el proyecto de ley, y la organización patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de prórroga del período de gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios”
Conviene en que la empresa amplíe el plazo para utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, y siga utilizando los fondos recaudados ociosos hasta un máximo de 350 millones de yuan para adquirir una alta seguridad, a fin de garantizar que no afecte a la construcción de los proyectos de inversión recaudados y al uso normal de los fondos recaudados; Los productos financieros de capital garantizado y los fondos propios ociosos que no excedan de 400 millones de yuan para comprar productos financieros de capital no garantizado de bajo riesgo y alta liquidez se utilizarán en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente y a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes (incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la determinación de la cantidad de financiación, la selección de los tipos de productos financieros, La firma de contratos, etc.) dentro de los límites de la cuota, y autoriza al Departamento de Finanzas de la empresa a aplicar las cuestiones pertinentes.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de la empresa, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la prórroga del uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo. El supervisor de la empresa y el director independiente emitieron una opinión clara de acuerdo sobre el proyecto de ley, y el patrocinador de la empresa emitió una opinión de verificación. Para más detalles, por favor consulte la publicación en la red de información de marea el mismo día que este anuncio (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas concedidas pero no liberadas
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones (proyecto) de la empresa para 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta que los seis objetivos de incentivos que se han concedido pero no se han liberado de las restricciones a la venta abandonan sus puestos por razones personales, Ya no se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de capital de la empresa sobre el objeto de los incentivos. Se cancelarán las 10.000 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por los seis beneficiarios del incentivo a la separación del servicio y se recomprarán y cancelarán las 39.000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones canceladas se han concedido, pero no se han levantado las restricciones a La venta. The Independent Director expressed a clear consent Opinion on the Bill, and the company Supervisory Board issued a review Opinion on the Bill, for specific Contents, see this announcement on the same day published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos 2021 a los objetivos de los incentivos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, como el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto) de la empresa y la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, y tras la deliberación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos de 2021 para reservar parte de las acciones restringidas. Se acordó conceder 434800 acciones restringidas a 94 sujetos de incentivos elegibles a un precio de 21,16 Yuan / acción el 4 de marzo de 2022 como fecha de concesión.
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la concesión de incentivos a los objetivos del plan de incentivos 2021 para reservar algunas acciones restringidas. The Independent Director expressed a clear consent Opinion on the Bill, and the company Supervisory Board issued a review Opinion on the Bill, for specific Contents, see the same day as this announcement published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social, el alcance de las operaciones comerciales y la modificación de los Estatutos de las empresas, as í como sobre la modificación del registro de la industria y el comercio
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros documentos jurídicos y normativos, se propone enmendar los estatutos. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a los departamentos funcionales de la empresa a realizar el registro de cambios industriales y comerciales de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el contenido específico de los cambios estará sujeto al registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, por favor vea el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y la Ley de designación de empresas, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la modificación del capital social, el alcance de las operaciones y la revisión de los Estatutos de la empresa “y el registro de cambios industriales y comerciales. La Constitución de Genbyte Technology Inc(003028)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022”
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y la Ley de designación de la empresa, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y la Ley de designación de la empresa, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 15.00 horas del 24 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y la Ley de designación de la empresa, publicada en los medios de comunicación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y “Securities Times”, sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión (provisional) del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión (provisional) de la segunda Junta de Síndicos;
3. The Legal opinion of Guangdong Chinese Commercial Law Firm on issues related to the grant of reserved partial restricted stock, Cancellation of partial Stock Options and recompration and Cancellation of partial restricted Stock in 2021;
4. Opiniones de verificación sobre la modificación del contenido de ejecución y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
5. Opiniones de verificación sobre la prórroga del plazo para la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de marzo de 2022
