Código de valores: 30004 valores abreviados: 30004 número de anuncio: 2022 – 007 30004
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 8 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se entregará por correo electrónico y SMS el 2 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores presentes; Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones del personal que asiste a la reunión y asiste a ella sin derecho a voto se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Sr. Tan hanqiang, Presidente, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito de la sucursal de shishan del Banco Agrícola y comercial de China meridional.
Con el fin de mejorar la capacidad de rotación del capital de la empresa y mejorar aún más la eficiencia de la producción y la gestión de la empresa, se acordó que la empresa solicitara a la sucursal de shishan de Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Un crédito total de no más de 300 millones de yuan, que Se utilizaría principalmente para préstamos de la empresa, proyectos de aceptación bancaria, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. Los bienes inmuebles a nombre de la empresa como garantía hipotecaria, las filiales de la empresa Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. Y Foshan Nanfang fan Equipment CO., Ltd. Para proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta.
Se anuncia por la presente.
Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
Junta Directiva
8 de marzo de 2002
