Código de valores: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) abreviatura de valores: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) número de anuncio: 2022 – 008 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Calendario y modalidades de la notificación de la reunión
La notificación de la sexta reunión provisional de la novena Junta Directiva se notificará a los directores por teléfono, correo electrónico y por escrito el 1 de marzo de 2022.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de marzo de 2022 y debería haber 9 directores y 9 directores. El supervisor de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue presidida por el Sr. Jin Wenping, Presidente de la Junta.
Examen del proyecto de ley
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del contrato general de construcción.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del contrato general de construcción publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de marzo de 2022
