Código de valores: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) abreviatura de valores: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) número de anuncio: 2022 – 005 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración. En la 20ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: viernes 25 de marzo de 2022, 14.20 horas; 2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 25 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 25 de marzo de 2022 y las 15: 00 PM del 25 de marzo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de marzo de 2022.
1. El accionista o su agente que posea las acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de Conferencias 6, Xi ‘an air – ground Support Center, no. 1, xifei Avenue, yanliang District, Xi’ an City.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
Xifei Science and Technology (XI ‘an) Industry and Trade Co., Ltd.
1.00 la empresa utiliza la línea de crédito del Banco de la empresa y la proporciona
Proyecto de ley de garantía
El contenido detallado de la propuesta mencionada se detalla en el Diario de valores de China, Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El 29 de enero de 2022. Publicado en el “aviso de garantía externa”.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro directo o registro por carta o fax;
No aceptamos el registro telefónico.
Tiempo de registro: 21 de marzo de 2022 a 22 de marzo de 2022
Todos los días 8: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00
Lugar de registro: Departamento de gestión de valores y capital, no. 1, xifei Avenue, yanliang District, Xi ‘an
Iv) Medidas de registro
1. El representante legal del accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta del accionista, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante.
2. Los accionistas individuales deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer un poder notarial de los accionistas y una tarjeta de identidad de los asistentes.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax con los documentos pertinentes mencionados. (debe ser entregado o enviado por fax a la empresa antes de las 18: 00 p.m. del 22 de marzo de 2022)
Información de contacto de la reunión
Contactos: pan Yan, Zhuang Jintao
Tel.: 029 – 86847885, 029 – 86847070
Fax: 029 – 86846031
Correo electrónico: zhfj Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) @avic.com.
Dirección postal: Securities and Capital Management Department, no. 1, xifei Avenue, yanliang District, Xi ‘an City
Código postal: 710089
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 20ª reunión.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Junta Directiva
9 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360768” y la abreviatura de votación es “xifei vote”.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
Las cuestiones que se examinarán en esta reunión serán las propuestas de votación no acumulativa, que se presentarán con el voto afirmativo, negativo y abstención.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: tiempo de negociación el 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 25 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 25 de marzo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa / a mí en la primera junta general extraordinaria de accionistas de Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Nombre / nombre del cliente:
Número de acciones del cliente:
Código unificado de crédito social / número de identificación del cliente:
Número de cuenta de valores del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
La opinión de voto de la empresa / yo sobre la propuesta de la Junta General provisional de accionistas es la siguiente:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
Acerca de la subsidiaria de propiedad total xifei Technology (XI ‘an)
1.00 Industry and Trade Co., Ltd. Use Company Bank Credit √
Proyecto de ley por el que se fijan y garantizan las cuotas
Nota: 1. La instrucción de voto del fideicomisario en esta junta general temporal de accionistas está sujeta a la marca “0” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”. No puede haber más instrucciones de voto para el mismo proyecto de ley. Se considerará que el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre de conformidad con sus propias opiniones si el fideicomisario no da instrucciones claras de voto sobre las cuestiones examinadas en la reunión en curso o tiene instrucciones de voto múltiple sobre las mismas cuestiones examinadas.
2. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
3. Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General Extraordinaria de accionistas.
4. La copia del poder notarial o el autocontrol en el formato anterior son válidos.
Firma (o sello) del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
