Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Dictamen del director independiente sobre la oferta privada de acciones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los estatutos, las normas de trabajo de los directores independientes, etc. Los estatutos y documentos normativos estipulan que, como directores independientes de Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la oferta privada de acciones a
Con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa y mejorar aún más su rentabilidad, la empresa tiene la intención de ofrecer a determinados destinatarios no más de 199964911 acciones (incluidas 199964911 acciones) de acciones a, el total de fondos recaudados no excederá de 19954944 millones de yuan (incluidas 19954944 millones de yuan).
La empresa cumple las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y reglamentos relativos a la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, y cumple las condiciones para la emisión no pública de acciones a.
Opiniones independientes sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021 y el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021 (segunda revisión)
Tras la verificación, creemos que, de conformidad con los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China, el importe de la inversión financiera de la empresa antes de la fecha de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública de acciones a seis meses antes de la fecha de la presente oferta no pública de acciones A se deducirá del importe total de los fondos recaudados, por lo que la empresa ajustará el plan de la oferta no pública de acciones a. El plan preliminar y las propuestas relativas a la oferta no pública de acciones a se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las respuestas a algunas preguntas sobre la refinanciación, etc. Después de la emisión, la empresa mejorará la competitividad global de la empresa, impulsará el crecimiento continuo de las empresas y los beneficios, y sentará las bases para el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Opiniones independientes sobre el rendimiento al contado diluido, las medidas de compensación y las cuestiones relativas a los compromisos de las partes principales de la oferta no pública de acciones a de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] Nº 31) y otras leyes y reglamentos pertinentes, La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la dilución de las acciones no públicas en el rendimiento al contado después del ajuste, y ha formulado medidas concretas para llenar el rendimiento. Los directores y altos directivos de la empresa han emitido los compromisos correspondientes de conformidad con las disposiciones anteriores. En nuestra opinión, el análisis de la influencia de la oferta no pública ajustada de acciones a en la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de compensación pertinentes y el compromiso de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Directores independientes: Lin Bin, Liu Heng y Huang jiwu 9 de marzo de 2022
