Código de valores: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) abreviatura de valores: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) número de anuncio: 2022 – 004 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 20ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 3 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por votación el 8 de marzo de 2022. En esta reunión participarán 11 directores votantes y 11 directores votantes.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
La Conferencia sometió a votación la siguiente resolución:
Aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la concesión de créditos bancarios
Para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, se acordó que la empresa solicitara el uso de la línea de crédito integral del Banco de 24 millones de yuan, de los cuales: la línea de crédito de 20 millones de yuan, la línea de aceptación del Banco de 280 millones de yuan, la línea de descuento de la aceptación comercial de 300 millones de yuan, la línea de l / C de 36 millones de yuan, la línea de garantía de 40 millones de yuan, la línea de financiación de la cadena de suministro de 50 millones de yuan. El plazo de un año para la aplicación de la línea de crédito global antes mencionada se calculará a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y podrá utilizarse de manera cíclica o redistributiva.
A fin de mejorar la eficiencia de la gestión de las operaciones de capital y garantizar el buen funcionamiento de todas las operaciones de la empresa, se acordó autorizar al Presidente de la Junta de la empresa a actuar como agente autorizado para la adopción de decisiones y la gestión de las operaciones de financiación, como los préstamos, las aceptaciones bancarias, el descuento de las aceptaciones comerciales, las cartas de crédito, las garantías y la financiación de la cadena de suministro, dentro de la línea de crédito mencionada, y firmar los documentos jurídicos pertinentes. La autorización mencionada será válida durante un año a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Consentimiento: 11 votos en contra: 0 abstenciones: 0.
Aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Decide convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 25 de marzo de 2022. Consentimiento: 11 votos en contra: 0 abstenciones: 0.
(para más detalles, véase la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada por la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Online el 9 de marzo de 2022.)
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 20ª reunión.
Junta Directiva
9 de marzo de 2002
