Código de valores: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura de valores: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) número de anuncio: 2022 – 027 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Sobre la oferta privada de acciones a en 2021
Anuncio para diluir el rendimiento inmediato, las medidas de cobertura y los compromisos de las partes interesadas (segunda revisión)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 27 de abril y el 18 de mayo de 2021, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) convocaron la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2021; La empresa celebró la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 22 de febrero de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a de la empresa en 2021. El 8 de marzo de 2022 se celebró la 14ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a de la empresa en 2021.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium – sized Investors in the Capital Market issued by the State Council and China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Necesidad y racionalidad de esta publicación
El importe total de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública de acciones a no excederá de 199549.440 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para invertir en el proyecto de construcción de la base de fabricación inteligente de productos interactivos de visualización y control inteligentes. Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados será financiada por la empresa. Antes de que los fondos recaudados se pongan en marcha, la empresa pagará los fondos necesarios para los proyectos mencionados con fondos autofinanciados de acuerdo con las necesidades reales. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa los reemplazará con fondos recaudados.
El desarrollo de la tecnología contribuye a la rápida popularización y difusión de los productos
El proceso de desarrollo y producción de productos interactivos de visualización inteligente incluye el conocimiento interdisciplinario de la informática, la ingeniería de software, la ingeniería electrónica de la información, la Ciencia y la tecnología electrónicas, la automatización industrial, la teoría del control y la ingeniería de control, etc. tiene un alto contenido técnico y requiere una mayor capacidad de diseño y fabricación de productos de la empresa. El desarrollo de productos se ve muy afectado por la iteración de la mejora de la tecnología relacionada con la cadena industrial y el ahorro de costos causado por el progreso tecnológico.
Con el desarrollo de la tecnología industrial, la mejora de la capacidad de producción y la localización de los principales materiales, se promoverá aún más la popularización y difusión a gran escala de las placas inteligentes interactivas.
Ii) aumento continuo de la demanda en la industria de la educación
La educación es un sistema complejo, y todos los países están buscando formas de mejorar la calidad de la educación y desempeñar plenamente el papel de la tecnología de la información para lograr los objetivos mundiales de la educación. En 2015, la UNESCO celebró la primera Conferencia Internacional sobre la informatización de la educación en China y publicó la Declaración de Qingdao. En la Declaración se examina la forma en que las TIC pueden desempeñar un papel eficaz en la aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la educación de las Naciones Unidas para 2030, de conformidad con los nuevos objetivos del desarrollo mundial de la educación en los próximos 15 a ños.
En febrero de 2019, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron “China Education Modernization 2035”. Una de las diez tareas estratégicas propuestas es acelerar la reforma educativa en la era de la información, construir un campus inteligente, coordinar la construcción de una plataforma integrada de enseñanza, gestión y servicios inteligentes, y asegurar que los gastos de educación del presupuesto general no aumenten ni disminuyan año tras año. Garantizar que el gasto público en educación sexual no sea inferior al 4% del PIB de China. Además, en el plan de aplicación para acelerar la modernización de la educación (2018 – 2022), publicado por la Oficina General del Consejo de Estado, se propone que todo el proceso de enseñanza de la educación se sirva mediante la informatización, se acelere el desarrollo innovador de la educación inteligente y se construya una plataforma de servicios de Apoyo “Internet + educación”. En general, la informatización de la educación se ha convertido gradualmente en una variable endógena para reformar el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación, promover la integración profunda de la tecnología de la información y la enseñanza de la educación, establecer un sistema de educación en red, digital, inteligente, personalizado y de por vida, y orientar la modernización de la educación con el apoyo de la informatización de la educación.
Gracias al crecimiento continuo de la inversión en información educativa en China, la escala de la industria china de visualización y control de inteligencia interactiva está aumentando rápidamente, y la proporción de envíos en el mercado mundial sigue aumentando. Con el avance de la informatización de la educación mundial, la demanda de productos de visualización y control inteligentes interactivos en la industria de la educación mundial seguirá aumentando.
Aumento de la demanda de servicios empresariales y otras esferas
Con el desarrollo de la tecnología de aplicación y el aumento de la demanda descendente, la industria de productos de visualización y control inteligente interactivo se ha desarrollado rápidamente, y el campo de aplicación se ha ampliado y la demanda se ha ampliado. Los productos relacionados con la Conferencia, la atención médica, el Gobierno, los medios de comunicación, la publicidad, el transporte, las finanzas, los hoteles y otros campos están aumentando la penetración, especialmente en las reuniones empresariales, el Gobierno inteligente y la atención médica inteligente ha formado una gran demanda.
En el enorme mercado de servicios a nivel de empresa, el Servicio de conferencias es la salida de aire de la era del comercio inteligente. En un entorno de economía de mercado cada vez más competitivo, las organizaciones empresariales y otras organizaciones prestan más atención a la mejora de la eficiencia de las reuniones e incluso a la eficiencia operacional. Los productos de visualización y control inteligentes interactivos integran las funciones del ordenador, el proyector, la pantalla táctil, la pizarra electrónica, etc., que pueden satisfacer las necesidades de videoconferencia, comunicación multipartidista, pizarra compartida, transferencia de archivos, intercambio de aplicaciones, etc., y proporcionar a los usuarios una experiencia integrada de visualización, interacción y Cooperación, y satisfacer las necesidades de las empresas y otras organizaciones para mejorar la eficiencia de las reuniones y operaciones. En la actualidad, el mercado de servicios de conferencias se encuentra en una fase inicial rápida, y desde el punto de vista del número de salas de conferencias en todo el mundo, el mercado de tabletas inteligentes interactivas de conferencias tiene un amplio espacio de desarrollo.
En el contexto del desarrollo de la tecnología de la información y la globalización económica, el Gobierno inteligente se está desarrollando rápidamente en todo el mundo. Los productos de visualización y control inteligentes interactivos se utilizan ampliamente en el campo del Gobierno inteligente. La construcción de la inteligencia en el Gobierno, la seguridad pública y la respuesta de emergencia no puede separarse del uso de productos de visualización y control inteligentes interactivos. Especialmente bajo la influencia de la situación epidémica, la teleconferencia y el mando de emergencia aumentan la demanda de productos interactivos de visualización y control inteligentes.
Con el desarrollo del Gobierno inteligente mundial, la demanda de productos interactivos e inteligentes de visualización y control seguirá aumentando en el futuro.
Debido al envejecimiento de la población mundial y a la creciente escasez de recursos médicos, los gobiernos y el público prestan cada vez más atención a la industria de la salud inteligente. La industria mundial de la salud inteligente se encuentra en una etapa de desarrollo constante, con una escala de mercado cada vez mayor. Los productos interactivos de visualización y control inteligentes se utilizan en muchos escenarios de la medicina inteligente, incluyendo la telemedicina, la consulta de expertos, la supervisión médica, etc. Con el desarrollo de la atención médica inteligente en todo el mundo, la demanda de productos de visualización y control inteligentes interactivos en la industria médica mundial seguirá aumentando.
Con la profundización de los escenarios de aplicación en las empresas y otros campos y la aparición de nuevas formas de aplicación, el mercado de productos interactivos inteligentes de visualización y control tendrá un enorme espacio de crecimiento en el futuro.
Perfeccionar el sistema de producción para garantizar la estabilidad y la mejora de la capacidad de entrega rápida
En la actualidad, el nivel de automatización de la mayoría de las fábricas de procesamiento de outsourcing en China es relativamente limitado, en la temporada alta de la industria y los días festivos tradicionales se superponen y en el período especial como la epidemia de covid – 19, es más probable que surjan problemas como la escasez de personal, la Tasa de inicio insuficiente, la reducción de la velocidad de entrega, el aumento de los costos de procesamiento, etc., lo que afecta negativamente a las ventajas competitivas de la empresa, como la entrega rápida y el control de costos. A través de esta oferta privada, el sistema de producción de la empresa se perfeccionará aún más, mejorando así la capacidad de resistencia al riesgo, garantizando la estabilidad y mejora de la capacidad de entrega rápida de los productos de la empresa.
Aumentar el nivel de beneficios para satisfacer las necesidades del mercado y el desarrollo futuro de la empresa
Después de muchos a ños de rápido desarrollo, la empresa se ha convertido en un proveedor de productos electrónicos inteligentes y soluciones centradas en la tecnología de visualización, control interactivo y conexión, centrándose en la innovación de productos, R & D y diseño. Orientado a las necesidades de los clientes, basado en la tecnología de audio y vídeo, procesamiento de señales, gestión de energía, interacción humano – ordenador, desarrollo de aplicaciones, integración de sistemas y otros productos electrónicos en el campo de la acumulación de tecnología de software y hardware, frente a múltiples escenarios de aplicación para la innovación tecnológica y el desarrollo de productos, a través de la integración de productos y recursos y otras capacidades en el mercado segmentado gradualmente liderado por el negocio en todo el mercado mundial.
Con el aumento de la penetración en el mercado mundial de productos de visualización y control inteligentes interactivos, la empresa no sólo satisface el aumento de los pedidos de productos de visualización y control inteligentes interactivos de los clientes extranjeros existentes, sino que también seguirá aumentando el desarrollo del negocio OBM, lo que planteará mayores requisitos para la investigación y el Desarrollo de nuevos productos y el ciclo de producción de la empresa.
La ejecución sin tropiezos del proyecto acortará eficazmente el ciclo de desarrollo de nuevos productos de la empresa, reducirá los costos de I + D, mejorará la capacidad de fabricación y la eficiencia de la producción y garantizará una mayor mejora del nivel de beneficios de la empresa; Para satisfacer la distribución industrial de la empresa en el mercado mundial, seguir consolidando la posición de liderazgo de la empresa en el campo de la visualización y el control inteligentes interactivos mundiales, satisfacer las necesidades de la planificación del desarrollo futuro de la empresa.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El negocio principal de la empresa es el diseño, desarrollo y venta de productos de visualización y control, como la tarjeta de control principal LCD y la placa inteligente interactiva. Sobre la base del desarrollo del negocio de la tarjeta de control principal LCD y el negocio interactivo de tabletas inteligentes, basado en la base técnica acumulada de la empresa en el control inteligente y la interacción hombre – máquina, el equipo de investigación y desarrollo, los recursos de la cadena de suministro y los recursos del cliente, la empresa ha estado cultivando continuamente la nueva dirección de desarrollo de negocios en los últimos años.
La empresa puede perfeccionar la cadena industrial y el sistema de producción, realizar el liderazgo en la producción y la fabricación sobre la base de la investigación y el desarrollo y la ventaja de la cadena de suministro, y mejorar el negocio de frenado de la producción y el crecimiento continuo de los beneficios mediante la demostración de la línea de producción de Benchmarking. Mejorar la influencia del mercado y la posición de liderazgo de la industria.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos por la empresa
Aspectos de personal
La empresa siempre ha defendido la cultura empresarial “orientada a las personas”, siguiendo el principio de servicio de “respetar a los empleados, entender a los empleados, cuidar de los empleados, confiar en los empleados, desarrollar a los empleados y servir a los empleados”, y siempre ha considerado la felicidad de los empleados como uno de los principales objetivos de desarrollo de la empresa, el equipo de talentos sobresalientes es el factor competitivo más importante de la empresa. Al 31 de diciembre de 2020, el número total de empleados de la empresa era de más de 4.700, de los cuales el personal técnico representaba casi el 60%, el personal de servicios de ventas y la cadena de suministro casi el 30%. La empresa había formado a un gran número de excelentes empleados clave en la investigación y el desarrollo tecnológicos, la gestión de la cadena de suministro y los servicios de ventas, que habían sentado una buena base de personal para la ejecución de este proyecto.
Aspectos técnicos
Desde su creación, la empresa ha aclarado la idea de desarrollo de “tomar la Ciencia y la tecnología como guía y la innovación como fuerza motriz”, aumentando constantemente la inversión en I + D y la innovación tecnológica. A través de muchos años de desarrollo de productos, la empresa ha acumulado una rica experiencia en el procesamiento de audio y vídeo, la interacción humano – ordenador, el diseño de circuitos de control inteligente y otros productos. Al 31 de diciembre de 2020, la empresa tenía más de 5.500 patentes (incluidas 1.100 patentes de invención), más de 2.100 derechos de autor sobre programas informáticos y obras.
Iii) aspectos de mercado
Los productos de inteligencia interactiva de la empresa “schivo” han cultivado profundamente el mercado de las escuelas públicas en las escuelas primarias y secundarias (K12) durante muchos años, y se han expandido continuamente a otras escuelas y mercados de educación no públicos sobre la base de la ventaja competitiva de las escuelas primarias y secundarias en el mercado de La educación pública. Se ha convertido en una marca famosa en el campo de la información educativa. Según el informe de Ovi Cloud Net, las estadísticas son las siguientes: “Schivo” ha sido galardonado con la cuota de mercado de la industria china de tabletas inteligentes interactivas durante 9 años consecutivos.
En segundo lugar, la empresa “maxhub” Interactive Intelligent Products ha construido una estructura de canales de distribución de dos niveles en todo el país y la extensión de canales en el mercado de cinco o seis líneas, y ha establecido casos de usuarios de Benchmarking en muchas industrias, como las finanzas, la nueva venta al por menor, Como Agricultural Bank Of China Limited(601288) \\ Maxhub ocupó el primer lugar en el mercado de conferencias de China continental entre 2018 y 2020 durante tres años consecutivos.
Al mismo tiempo, la empresa opera en más de 100 países y regiones de todo el mundo, ha establecido relaciones de cooperación ODM con más de 70 marcas de todo el mundo, y ha establecido una amplia red de ventas de negocios OBM en la India y otros países del sudeste asiático. De acuerdo con el informe de investigación de mercado mundial ifpd 2020q4 de dixian Consulting, la cuota de mercado de ventas de tabletas inteligentes interactivas en el extranjero de la empresa en 2019 y 2020 fue del 27,87% y el 35,26%, respectivamente. Liderando el mundo.
Sobre la base de muchos años de desarrollo y posición de liderazgo en el mercado, la empresa tiene la ventaja de la marca famosa y los recursos de los clientes de alta calidad, no sólo puede garantizar la digestión suave de la capacidad de producción del proyecto de inversión de capital recaudado, sino también ayudar a desarrollar nuevos campos de aplicación y nuevos clientes, con una buena base de mercado.
Medidas adoptadas por la empresa para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir la dilución del rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro
Teniendo en cuenta el efecto de esta oferta privada en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes, Con el fin de aplicar las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones orientativas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), y proteger los intereses de los accionistas, La empresa se compromete a adoptar una serie de medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan y mejorar la rentabilidad futura. Las medidas de compensación de la empresa no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben invertir en consecuencia.
