Código de valores: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) valores abreviados: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) \\
(segunda revisión)
Marzo 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa una vez concluida la oferta pública; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta oferta pública.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre las cuestiones pertinentes de la oferta no pública, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública descritas en el presente plan están sujetas a La aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a esta oferta privada han sido examinadas y aprobadas por la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, la junta general anual de accionistas de 2020, la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, y el plan de oferta privada debe ser aprobado por el c
2. The issue of this non – Public Issue shall be targeted by no more than 35 specific investors and shall be issued by Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas institutions investors and other legal persons that Meet the relevant provisions of c
El objeto final de la emisión se determinará mediante consulta entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El precio final de emisión se ajustará al principio de prioridad de precios, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de los departamentos competentes, como la c
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión. El número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, 199964911 acciones (incluidas las acciones).
Si la sociedad en la fecha de la resolución del Consejo de Administración a la fecha de emisión de acciones, derechos de emisión, acumulación de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de exclusión o debido a la recompra de acciones, planes de incentivos de capital, bonos convertibles para cambiar el capital social total de la empresa, El límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones no públicas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
5. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de las acciones adquiridas en esta oferta no pública como resultado de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas. La reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la oferta no pública después de la expiración del período de restricción de la venta también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos, normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
6. The total amount of funds proposed to be raised by the Company for this non – Public Issue of shares shall not exceed 19954944 Yuan (including this amount), and the Net funds raised after deducting the issuance fees shall be used for the Construction of the intelligent Manufacturing base for Interactive Intelligent Display and Control products.
Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados será financiada por la empresa.
Antes de que los fondos recaudados se pongan en marcha, la empresa pagará los fondos necesarios para los proyectos mencionados con fondos autofinanciados de acuerdo con las necesidades reales. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa los reemplazará con fondos recaudados.
7. Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de participación.
8. Al 30 de septiembre de 2021, la empresa no tenía accionistas mayoritarios, los accionistas de la empresa Huang zhengcong, Wang YiRan, Sun Yonghui, YU Wei, Zhou kaiqi y you Tianyuan tenían una participación directa total del 49,15% y la proporción de acciones de la empresa controladora era del 49,15%.
El número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y no se espera que el control de la empresa cambie después de la emisión.
9. En cuanto a la política de distribución de dividendos de la empresa, el total y la proporción de dividendos en efectivo en los últimos tres años y el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y la situación conexa del plan.
10. Después de la finalización de la oferta privada, existe la posibilidad de que el rendimiento al contado de la empresa (ingresos básicos por acción, ingresos diluidos por acción y otros indicadores financieros) disminuya a corto plazo, y se señala a la atención de los inversores el riesgo de que la oferta privada diluya el rendimiento al contado.
Para las medidas adoptadas por la empresa para compensar el rendimiento al contado diluido después de esta oferta pública de acciones, véase la sección 5 de este plan “rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de esta oferta pública de acciones”. Al mismo tiempo, la empresa recuerda especialmente a los inversores que la adopción de medidas para compensar los rendimientos no puede considerarse una garantía de beneficios futuros de la empresa y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la indemnización y la señalará a la atención de los inversores en general.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… 8.
Una explicación general del vocabulario… 8.
Explicación de los términos especiales… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 10.
Información básica del emisor… 10.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la oferta privada y su relación con la empresa… 15.
Esquema de la oferta privada… 15.
Si esta oferta no pública constituye una transacción relacionada… 17.
Si esta oferta no pública ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 17 7. Si la oferta no pública constituye una reorganización importante de los activos y si la distribución de las acciones de la empresa no está disponible
Condiciones de inclusión en la lista… 18. Situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 19.
Situación básica y perspectivas de desarrollo de este proyecto de inversión de capital recaudado Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… El plan de integración de las empresas y los activos, los Estatutos de la sociedad, la estructura de los accionistas,
La influencia de la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial… 25
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 25 3. Relaciones comerciales, relaciones de gestión entre la sociedad y sus accionistas controladores y sus partes vinculadas tras la finalización de la presente emisión;
Cambios en las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre pares, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 26.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 27
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección IV política de distribución de beneficios y situación conexa de la empresa 30.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 30.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 32.
Planificación del rendimiento futuro de los accionistas (2021 – 2023)… Sección 5 rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y medidas de compensación… 36.
1. The risk prompt of this issue and its impact on the EPS of the company… 36.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa; la empresa participa en el proyecto de inversión de capital recaudado
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 38.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas… 39.
Compromisos pertinentes en relación con el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa… 41.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Definición general del vocabulario emisor, sociedad, sociedad anónima, sociedad anónima
Guangzhou shirui Electronic Technology Co., Ltd., filial del emisor
Guangzhou shiyuan Innovation Technology Co., Ltd.
Esta emisión se refiere a la intención del emisor de emitir acciones no públicas no superiores a 199549.400 yuan a no más de 35 inversores específicos.
Este proyecto se refiere al proyecto de inversión de capital recaudado en esta emisión
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Explicación de los términos específicos
Un circuito que decodifica y procesa la señal del dedo de la tarjeta de control principal de la pantalla de cristal líquido introducida de la red de televisión por cable, set top box, reproductor de DVD y otras fuentes de señal para conducir la pantalla de cristal líquido para restaurar la señal de imagen de color, incluyendo principalmente la placa base de la televisión de cristal líquido, la placa base de la pantalla de cristal líquido, Placa madre utilizada para dispositivos de pantalla de cristal líquido como la placa madre de la máquina de publicidad de cristal líquido
La tecnología táctil se utiliza principalmente en la educación, la Conferencia y otras industrias para controlar el contenido de los dedos de la pantalla plana interactiva inteligente (LCD, LED, PDP) y realizar la operación interactiva hombre – máquina.
La pizarra electrónica se refiere a la pizarra que puede realizar la Oficina sin papel y la enseñanza mediante la aplicación del principio de entrada de inducción electromagnética o infrarroja y la combinación de ordenador y proyector.
La pantalla de cristal líquido (LCD) se refiere a la pantalla de cristal líquido, que utiliza el efecto Electro óptico de cristal líquido para modular la luz externa para mostrar
Un diodo emisor de luz (LED) se refiere a un diodo emisor de luz, un diodo Semiconductor que utiliza electrones y agujeros combinados para convertir la energía eléctrica en energía de luz y emitir ondas de luz.
La fabricación de diseño original, la estructura y el proceso de apariencia son producidos por el fabricante a partir del diseño original (ODM).
