Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 0 número de anuncio: 2022 - 04 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 0
Anuncio de la resolución de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Calendario y modalidades de la notificación de la reunión
La notificación de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 se hizo por escrito a los directores el 2 de marzo de 2022. Convocación y asistencia a la Conferencia
La primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022 se celebró el martes 8 de marzo de 2022 a las 9.30 horas en la Sala de reuniones de la empresa. En esta reunión habrá nueve directores, nueve de los cuales participarán efectivamente en la votación y un supervisor asistirá a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Wei, Presidente de la empresa. Esta reunión se celebra mediante votación in situ, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen del proyecto de ley
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
Después de la nominación del Sr. Wang Wei, Presidente del Consejo de Administración, el Comité de nominación del Consejo de Administración examina y nombra a la Sra. Zhuang Ying como gerente general de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa (8 de marzo de 2022 a 22 de diciembre de 2022). Ver detalles
Publicado el 13 de octubre de 2021 en el "Securities Times", "Securities Daily", "China Securities News" y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Director General de la empresa (2022 - 05).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de marzo de 2002
