Código de valores: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) abreviatura de valores: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) número de anuncio: 2022 – 016 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del séptimo Consejo de Administración se notificó por correo electrónico el 28 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias Nº 1 de la empresa el 8 de marzo de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 personas asistieron a la reunión en realidad, la Sra. Xu meiguang, Directora independiente, el Sr. Lei guangyin, director independiente, asistió a la reunión por medios de comunicación, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión, tras la elección unánime de los Directores participantes, la reunión fue presidida por el Sr. Ye Ji, Director. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar con los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Todos los directores eligieron por unanimidad al Sr. Ye Ji Presidente del séptimo Consejo de Administración y a la Sra. Zheng Fang Vicepresidenta del séptimo Consejo de Administración por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el actual Consejo de Administración.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de por vida de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Sr. Zheng Kangding, fundador de la empresa, ha hecho una contribución insustituible al desarrollo de la empresa en los últimos a ños, y el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zheng Kangding Presidente Honorario de por vida de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de por vida de la empresa, publicado el mismo día en los medios de comunicación designados y en la red de información Juchao.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Comité Especial del séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó que el Sr. Ye Ji, la Sra. Zheng Fang y el Sr. Lei guangyin, director independiente, formaran el Comité de estrategia del séptimo Consejo de Administración de la empresa y que el Sr. Ye Ji actuara como Presidente.
Se acordó que el Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa estaría integrado por la Sra. Xu meguang, Directora independiente, el Sr. He Zhengsheng, director independiente y la Sra. Lin binghan, Directora, y que la Sra. Xu meguang sería la Presidenta.
He Zhengsheng, director independiente, Ms. Xu meiguang, Director, Ms. Lin binghan, Director, agreed to form the Seventh Board Nomination Committee of the company, and he Zhengsheng served as the Chairman Committee.
Se acordó que el Sr. Lei guangyin, director independiente, el Sr. He Zhengsheng y la Sra. Zheng Fei, Director, formaran el Comité de remuneración del séptimo Consejo de Administración de la empresa y que el Sr. Lei guangyin actuara como Presidente.
El mandato de los Presidentes y miembros de los comités especiales de la Junta será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la expiración del séptimo período de sesiones de la Junta.
4. Examen y aprobación de la propuesta de prórroga del nombramiento del personal directivo superior
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el aplazamiento de la renovación del personal directivo superior publicado el mismo día por la empresa en los medios de comunicación designados y la red de información de marea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de marzo de 2002
