Código de valores: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) abreviatura de valores: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) número de anuncio: 2022 – 015 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.00 horas del 8 de marzo de 2022.
El tiempo de votación en línea es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. del 8 de marzo de 2022, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 8 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de Conferencias No. 1 de la empresa
3. Modo de reunión: votación secreta in situ y votación en línea
4. Convocante: sexto Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zheng Kangding
6. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la Conferencia
Nueve accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General representaron a nueve accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 115069215, lo que representa el 306619% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
1. Reuniones sobre el terreno
Seis accionistas votaron en nombre de seis accionistas, representando 11.2667015 acciones, lo que representa el Anhui Anli Material Technology Co.Ltd(300218) % del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 2402200 acciones, representando 06401% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios 6, representando 2463300 acciones, representando el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa 06564%.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión in situ y fueron testigos de la asistencia de abogados.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Ye Ji como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.480795.516 acciones, lo que representa el 128,68 73% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 61.100 acciones, lo que representa el 2.4804% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
El Sr. Ye Ji fue elegido Director no independiente de la séptima Junta Directiva de la empresa.
1.02 elección de la Sra. Lin binghan como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.480795.516 acciones, lo que representa el 128,68 73% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 61.100 acciones, lo que representa el 2.4804% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
La Sra. Lin binghan ha sido elegida Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
1.03 elección de la Sra. Zheng Fang como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 820585.518 acciones, lo que representa el 713123% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 4865104 acciones, lo que representa el 1975035% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
La Sra. Zheng Fang fue elegida Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
1.04 elección de la Sra. Zheng Fei como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 820585.514 acciones, lo que representa el 713123% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán: 4865100 acciones, lo que representa el 1975033% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
La Sra. Zheng Fei fue elegida Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
2.01 elección de la Sra. Xu meiguang como Directora independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 740703.308 acciones, lo que representa el 643702% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 61.100 acciones, lo que representa el 2.4804% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
Ms. Xu meiguang was elected Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company.
2.02 elección del Sr. Lei guangyin como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 740703.308 acciones, lo que representa el 643702% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la empresa votarán: 61.100 acciones, lo que representa el 2.4804% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión
Mr. Lei guangyin was elected Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company.
2.03 elección del Sr. He Zhengsheng como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.976643 acciones, lo que representa 1712590% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votan: 7.267104 acciones, lo que representa el 2950150% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
He Zhengsheng was elected Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company.
El proyecto de ley adopta el método de votación acumulativa para elegir a la Sra. Xu meiguang, el Sr. Lei guangyin y el Sr. He Zhengsheng como directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Su calificación e independencia han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen. En el séptimo Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
3. Examinar punto por punto el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones. El proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativa para llevar a cabo la elección de la diferencia y elegir a dos supervisores representativos de los accionistas.
3.01 elegir a la Sra. Zhou Bo como supervisora representativa de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.480604.16 acciones, lo que representa el 128,67% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 42.000 acciones, lo que representa el 17050% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
La Sra. Zhou Bo obtuvo más de la mitad de los votos acumulados de los accionistas y los representantes de los accionistas que asistieron a la Junta de accionistas, y la Sra. Zhou Bo fue elegida supervisora representativa de los accionistas de la séptima Junta de supervisores.
3.02 elección de la Sra. Du Jiangxia como supervisora representativa de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 8.1997414 acciones, lo que representa el 712592% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán a favor de 480000 acciones, lo que representa el 1950229% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
La Sra. Du Jiangxia fue elegida supervisora representativa de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
3.03 elección del Sr. Ma Tao como supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 59.100 acciones fueron acordadas, representando el 00514% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán por 59.100 acciones, lo que representa el 2.3992% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
El número acumulativo de votos emitidos por el Sr. Ma Tao no excede de la mitad del número total de acciones con derecho de voto válidas de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Ma Tao no ha sido elegido supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
3.04 elección del Sr. Zhou Guohua como supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 21.100 acciones fueron aprobadas, representando 00183% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, votarán por 21.100 acciones, lo que representa el 08566% de las acciones de los accionistas pequeños y medianos presentes en la reunión.
El número acumulativo de votos emitidos por el Sr. Zhou Guohua no excede de la mitad del número total de acciones con derecho de voto válidas de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Zhou Guohua no ha sido elegido supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
La Sra. Zhou Bo y la Sra. Du Jiangxia son los supervisores representativos de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa y la Sra. Qian xiuzhu, la supervisora representativa de los empleados elegida por el Congreso de los trabajadores de la empresa, forman conjuntamente la séptima Junta de supervisores de la empresa. Entre los miembros de la séptima Junta de supervisores de la empresa, el número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing kangda Law Firm
2. Name of Lawyers: Wei Xiaojiang, Zhao guiquan
3. Observaciones finales: el abogado fue testigo de la reunión y emitió una opinión jurídica. El dictamen jurídico considera que, tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los estatutos, y que las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes de la reunión son legales y válidas, y que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la reunión son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing kangda law firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de marzo de 2002
