Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) número de anuncio: 2022 – 013 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 25 de marzo de 2022, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: viernes 25 de marzo de 2022, 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea:
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 25 de marzo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas.
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 25 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
2. Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 18 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 18 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón podrán confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (se adjunta el formulario de autorización), y el agente no tendrá que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Witness Lawyers and related personnel;
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, segundo piso, edificio de oficinas, fuxing road, ciudad de liudu, distrito de Yunan, ciudad de Yunfu, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
1.01 finalidad de la recaudación de fondos
2. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)
3. Propuesta sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos (proyecto revisado)
5. Propuesta sobre el ajuste de la indicación de riesgo de la empresa para diluir el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos y la adopción de medidas de llenado por la empresa y el compromiso de los sujetos pertinentes
Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales y serán examinados y aprobados por más de 2 / 3 de los votos emitidos por los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación de las propuestas anteriores se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 8 de marzo de 2022, y el contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en el sitio web designado de divulgación de información dachao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Iii. Codificación de propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de movimiento
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de las emisiones de sociedades convertibles a objetos no específicos
Propuesta de programa de bonos de la División
1.01 finalidad de la recaudación de fondos
2.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Proyecto de ley del plan de preparación (revisado)
3.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la argumentación (versión revisada)
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
4.00 informe de análisis de viabilidad del proyecto de recaudación de fondos (versión revisada)
Proyecto de ley
Sobre la adaptación de las empresas a la emisión de sociedades convertibles a objetos no específicos
5.00 consejos de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos de la empresa y la adquisición de la empresa √
Proyecto de ley sobre medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base del original de la tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y La tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
3. Registro de accionistas en diferentes lugares: el registro puede hacerse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para la confirmación del registro. Por favor, envíe un fax o carta a la empresa antes de las 17: 00 del 23 de marzo de 2022.
4. La empresa no acepta el registro telefónico.
Tiempo de registro: desde la fecha de registro de las acciones hasta las 17.00 horas del miércoles 23 de marzo de 2022. Lugar de registro: fuxing road, liudu Town, Yun ‘an District, Yunfu City, Provincia de Guangdong.
Precauciones:
1. El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes (anexo 2) deben presentarse al firmar en la reunión;
2. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y pasar por los procedimientos de registro en la reunión una hora antes de la reunión;
3. No acepta el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
La duración de la reunión es de medio día.
Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Información de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: Sala de conferencias, segundo piso, edificio de oficinas, fuxing road, liudu Town, Yunan District, Yunfu City, Provincia de Guangdong.
Código postal: 527500
Persona de contacto: Yin Jian
Número de teléfono: 0766 – 8495208
Fax: 0766 – 8495209
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Consejo de Administración 8 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350891
2. Voto abreviado: voto huiyun
3. Las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: tiempo de negociación el 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 25 de marzo de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “código secreto del Servicio de inversión de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que represente a la empresa / a mí en la primera junta general provisional de accionistas de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 2022, celebrada el viernes 25 de marzo de 2022, a votar en nombre de la empresa / a mí de conformidad con las siguientes instrucciones y a firmar los documentos pertinentes de la Junta General de accionistas. Si la unidad / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación de esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por la unidad.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de las emisiones de las empresas a objetos no específicos √
Proyecto de ley sobre bonos convertibles de sociedades
1.01 finalidad de la recaudación de fondos
2.00 sobre la publicación de documentos públicos convertibles a objetos no específicos
Proyecto de ley sobre el plan de bonos de la División (proyecto revisado)
Sobre la publicación de un documento público convertible a un objeto no específico
3.00 informe de análisis de la demostración de los bonos de la División (versión revisada)
