Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de la empresa: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) número de anuncio: 2022 – 005 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la ciudad de liudu, distrito de Yunan, ciudad de Yunfu. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico y se enviará por correo especial el 4 de marzo de 2022. La empresa debería asistir a la reunión de 9 directores, un total de 9 directores asistieron a la reunión (entre ellos, el director independiente Wang Bei asistió a la reunión mediante votación por correspondencia), los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, la reunión fue presidida por el Presidente Zhong zhenguang. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 8 de junio de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos y la presentó a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación el 24 de junio de 2021.
En la actualidad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa En la actualidad, la empresa tiene previsto ajustar el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos, y no se modificarán otros contenidos del plan original de emisión. Los detalles son los siguientes:
1. Finalidad de la recaudación de fondos
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 490000 Yuan (incluidos 490000 Yuan), deducidos
Después de la tasa de emisión, se propone utilizar todos los elementos siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 50 KT / a 80 KT / a sulfato de rutilo y dióxido de titanio
2 Proyecto de renovación técnica de la utilización de Yeso de titanio 10935561090000
3 Proyecto de construcción de un centro de almacenamiento inteligente integrado
4 liquidez complementaria 450045004500
Total 49310624900000
Una vez que los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos estén disponibles, la empresa invertirá los fondos recaudados en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto; Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Si la empresa invierte el capital autofinanciado en el proyecto de acuerdo con el Estado de funcionamiento y el plan de desarrollo de la empresa antes de que el capital recaudado para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico esté en su lugar, la parte de la inversión inicial se sustituirá por el capital recaudado después de que el capital recaudado para la emisión esté en su lugar.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 490000 Yuan (incluidos 490000 Yuan), después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 50 KT / a 80 KT / a sulfato de rutilo y dióxido de titanio
Proyecto de mejora técnica de la concentración de ácido blanco de titanio de 2,6 millones de toneladas / año 10624981060000
3 Proyecto de construcción de un centro de almacenamiento inteligente integrado
4 liquidez complementaria 48 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 0000
Total 49 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 900000
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que se disponga de los fondos recaudados.
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa podrán ajustar adecuadamente el importe de la inversión de capital recaudado para los proyectos mencionados de acuerdo con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales.
Además de lo anterior, no se han producido cambios en otros elementos del plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a objetos no específicos.
Resultado de la votación: aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada);
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de la empresa sobre el plan de emisión de bonos convertibles a un público no determinado (versión revisada).
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)”.
Resultado de la votación: aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de “Informe de análisis de argumentos sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)”
Tras deliberar, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el “Informe de análisis de argumentos sobre la emisión de bonos convertibles (versión revisada)”. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of the “Issue of convertible Corporate Bonds to specific objects of the Demonstration Analysis Report (Revision)”.
Resultado de la votación: aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe de análisis de viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)”
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de la empresa sobre el informe de análisis de viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos (versión revisada). Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre el análisis de viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos (versión revisada).
Resultado de la votación: aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la presentación de riesgos y la adopción por la empresa de medidas correctivas y compromisos de las partes interesadas para amortizar el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetivos no específicos
Tras deliberar, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa de ajustar el riesgo de que la empresa emitiera bonos convertibles a objetivos no específicos para amortizar el rendimiento al contado y adoptar medidas de compensación y compromisos conexos. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la indicación de riesgo y la adopción por la empresa de medidas compensatorias y compromisos conexos (versión revisada) para amortizar el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos.
Resultado de la votación: aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14: 30 del 25 de marzo de 2022, y la votación en línea se combinará con la votación in situ.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de marzo de 2022
