Shanghai shangzheng Hengtai Law Firm
Se han resuelto todas las cuestiones relativas a la ocupación de fondos no operativos, la compensación por el rendimiento y la devolución de dividendos en efectivo de los accionistas controladores originales y las partes vinculadas
Dictamen jurídico
Marzo de 2002
Shanghai shangzheng Hengtai Law Firm
Se han resuelto todas las cuestiones relativas a la ocupación de fondos no operativos, la compensación por el rendimiento y la devolución de dividendos en efectivo de los accionistas controladores originales y las partes vinculadas
Dictamen jurídico
Shanghai shangzheng Hengtai law firm (hereinafter referred to as "this exchange") accept the entrustment of Yinyi Co.Ltd(000981) (hereinafter referred to as "yinyi shares" or "Companies"), in accordance with the Companies Law of the People 's Republic of China, the Enterprise Bankruptcy Law of the People' s Republic of China, the Regulations of c
1. The Lawyers of the exchange shall Express Legal Opinions according to the facts that have occurred or existed before the date of the issue of this legal opinion and the existing laws, Regulations, Regulations and relevant Regulatory Documents in China.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of this exchange consulted the documents that this exchange considered necessary to issue this legal Opinion, inquired or conducted necessary discussions on relevant matters to relevant personnel, and eventually relying on Silver billion shares and relevant documents, information and statements and Descriptions provided to this exchange.
3. Antes de la emisión del presente dictamen jurídico, Silver billion shares ha dado a la bolsa las siguientes garantías: la empresa ha proporcionado a la bolsa todos los materiales escritos originales y auténticos, copias, fotocopias o testimonios orales necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico, sin ninguna falsedad, omisión u ocultación; Si el documento es una copia o una copia, su contenido se ajustará al original o al original; Las firmas y sellos de los documentos y documentos son auténticos; Los signatarios de los documentos presentados a la bolsa tienen plena capacidad civil y están debidamente autorizados para firmar; La validez original de cada documento no ha sido revocada por los departamentos gubernamentales pertinentes durante su período de validez y está en poder de sus respectivos titulares legales en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico.
4. In this legal Opinion, The Lawyer of this exchange only expresses legal Opinion on matters that have occurred or existed before the date of this legal opinion and that are related to the overall Settlement of the original Controlling Shareholder and related party 's Non - operational Fund Occupation, Performance Compensation and Cash Dividend Return matters. Las referencias hechas por nuestros abogados a los documentos profesionales pertinentes en el presente dictamen jurídico no implican ninguna garantía expresa o implícita de la veracidad y exactitud de esos documentos profesionales, as í como de los contenidos y conclusiones citados, ni están cualificadas para verificar y juzgar esos documentos profesionales y el contenido citado.
5. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente para los fines para los que se han resuelto todas las cuestiones relativas a la ocupación de fondos no operacionales, la indemnización por el desempeño y la devolución de dividendos en efectivo de los accionistas controladores originales y las partes vinculadas de las acciones de yinyi, y no puede utilizarse para ningún otro fin.
6. The Lawyers of the exchange agree to cite and disclose the content of this legal opinion by yinyi Shares, but the mentioned reference or Disclosure shall be Comprehensive and Accurate, and shall not lead to errors and deviations in the understanding of this legal opinion.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa y el abogado encargado verificaron y verificaron los documentos pertinentes y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa y emitieron Las siguientes opiniones jurídicas:
Resumen de la quiebra y reorganización de las acciones de yinyi
El 23 de junio de 2020, el tribunal popular intermedio de Ningbo de la provincia de Zhejiang (en lo sucesivo denominado "el Tribunal Central de Ningbo") decidió aceptar la solicitud de reorganización de la empresa y nombró al Grupo de liquidación de empresas de la serie yinyi, integrado por los departamentos gubernamentales pertinentes y los organismos intermediarios pertinentes, como administrador provisional de la empresa, que entró oficialmente en el procedimiento de reorganización. El Administrador Provisional de la empresa ha votado a favor de convertirse en administrador oficial en la primera reunión de acreedores (en adelante, el "administrador").
El 11 de diciembre de 2020, se celebró la segunda reunión de acreedores y el Grupo de inversores de la empresa, que votaron y aprobaron por separado el plan de reorganización (proyecto) y el plan de ajuste de los derechos e intereses de los inversores (proyecto). El 14 de diciembre de 2020, el Tribunal Central de Ningbo aprobó el plan de reestructuración y puso fin al procedimiento de reestructuración de las acciones de yinyi.
De acuerdo con el anuncio indicativo sobre el progreso de la conversión de la reserva de capital de la empresa en capital social y la reanudación de la cotización de las acciones de la empresa, publicado el 25 de febrero de 2022, la conversión de la reserva de capital en capital social se ha completado en la reorganización de la quiebra.
Ocupación de fondos no operacionales
Información básica
El 30 de abril de 2019, la empresa reveló el "aviso indicativo sobre otros riesgos provocados por la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas y la suspensión de las acciones de la empresa", y encontró que Ningbo yinyi Holding Co., Ltd. (en adelante "yinyi Holding") y sus partes vinculadas ocupaban fondos. Es decir, el saldo acumulado de los fondos ocupados por los accionistas controladores originales y sus partes vinculadas es de 2.247 millones de yuan, lo que representa el 14,91% de los activos netos auditados de la empresa en 2018.
Medidas de solución y progresos
1. La empresa reveló el 25 de mayo de 2019 el "anuncio sobre el progreso de la ocupación de fondos". Yinyi Holdings y sus partes vinculadas han devuelto 14 millones de dólares de Hong Kong (1230586 millones de yuan) de los fondos ocupados, y el saldo de los fondos ocupados es de 21247173 millones de yuan.
2. The Company disclosed the progress Bulletin on Fund occupation on 31 May 2019. At the date of the disclosure of the Bulletin, yinyi Holdings and its related parties had accumulately returned the Occupied funds of HK $14 million (RMB 1230586 million) and RMB 31 million Yuan, with a balance of Capital account of 20937173 million Yuan.
3. The Company disclosed the progress Bulletin on Fund occupation on 13 June 2019. At the date of the disclosure of the Bulletin, yinyi Holdings and its related parties had accumulately returned the Occupied funds of HK $14 million (RMB 1230586 million) and RMB 18842726 million, with a balance of Capital occupation of 193629 million Yuan.
4. El 24 de agosto y el 16 de septiembre de 2019, respectivamente, la empresa publicó el anuncio sobre la compensación de deudas por los accionistas controladores y las transacciones conexas, y el anuncio sobre la finalización de la transferencia de títulos por los accionistas controladores y las transacciones conexas. Yinyi Holdings, con su filial de propiedad total Ningbo pleseth Electronics Co., Ltd. (en adelante denominada "pleseth"), compensa el 100% de la participación de 434031,2 millones de yuan (tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el proceso de auditoría de los informes financieros anuales de 2019, reduce el pasivo estimado de pleseth en 3.900,6 millones de yuan y aumenta el importe de la compensación en consecuencia en 3.900,6 millones de yuan. Es decir, 437937.200 dólares de los EE.UU. El saldo de la ocupación de fondos es de 1.498352.800 Yuan.
5. On 29 September 2019, Ningbo yingri Metal Products Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Ningbo yingri metal") returned 3 million Yuan In cash, after which the Balance of Capital Occupation was 149535.28 million Yuan. 6. El 4 de diciembre de 2019, la empresa publicó el anuncio sobre la compensación de deudas por los accionistas controladores y las transacciones conexas, y la filial Ningbo yinyi Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante denominada "Ningbo yinyi real estate"), Ningbo bangqi Automatic Transmission Co., Ltd. (hereinafter referred to as "bangqi Automatic transmission") and Xinjiang yinzhouxing International Trade City Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Xinjiang yinzhouxing") and yinyi Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "yinyi Group") and Ningbo yingri Metal sign the Debt Payment Agreement. A saber, la Caja de cambios automática de bangqi se propone pagar el 49% de los fondos de transferencia de acciones de Xinjiang Yinzhou Star al Grupo yinyi 3957473007 yuan y Xinjiang Yinzhou StAR se propone pagar el Grupo yinyi 333012403 Yuan, todos los cuales se transfieren a Ningbo yinyi Real Estate para compensar la parte de Ningbo yingri metal a Ningbo yinyi Real Estate 4290485410 Yuan. El saldo de la ocupación de fondos es de 145244.800 Yuan.
7. El 17 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de 2020, respectivamente, la empresa publicó el anuncio sobre la firma del Acuerdo sobre la transferencia de acciones y la compensación de deudas y las transacciones conexas y el anuncio sobre la finalización de la transferencia de activos por los accionistas controladores y el objeto de las transacciones conexas. El Sr. Xiong zengqiang, el antiguo controlador real de la empresa, transfirió a la empresa las acciones de Shanxi kaineng Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Shanxi kaineng), que poseía Ningbo rusheng Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "rusheng industry") bajo su control, después de lo cual La empresa poseía el 100% de las acciones de Shanxi kaineng en nombre de la empresa, de las cuales: el 49% de las acciones se utilizó para compensar la ocupación de 929650 millones de yuan por la participación de yinyi y sus partes vinculadas. El 51% de las acciones garantizan las obligaciones de liquidación de la participación restante de yinyi Holdings y sus partes vinculadas. El saldo de la ocupación de fondos es de 52.279740 Yuan.
8. El 10 de marzo de 2020, Ningbo Zhuoyue Shenglong Industrial Technology Co., Ltd. Devolvió 3 millones de yuan en efectivo, después de lo cual el saldo de la ocupación de fondos fue de 519797 millones de yuan.
9. According to the Arrangement of the restructuring plan, after the original Controlling Shareholder and its related party Return their Occupied funds, yinyi shares should Transfer 51% of Shanxi kaineng Equity to rusheng Industry. Al mismo tiempo, los accionistas controladores originales y sus partes vinculadas pueden canjear las acciones pagando el 49% de las acciones de Shanxi kaineng. Por lo tanto, con el fin de poner el 100% de las acciones de Shanxi kaineng bajo el nombre de yinyi en la empresa en su conjunto, la cantidad de capital no operativo que los accionistas controladores originales y sus partes vinculadas deben pagar es de 144944798668 Yuan, y también debe pagar intereses a yinyi durante el período de ocupación.
De conformidad con el "Plan de reestructuración" II, plan de ajuste de los derechos e intereses de los inversores "de" 1. La proporción de 6,48 acciones adicionales por cada 10 acciones se transferirá al Fondo de reserva de capital para aumentar las acciones "ii) se completará la compensación por el desempeño, la devolución de los dividendos en efectivo y la solución del problema de la ocupación de fondos". Un total de 1174433403 acciones de compensación por el rendimiento y 37.529277 acciones adicionales no distribuidas distribuidas a los accionistas controladores originales y a los accionistas a su disposición, un total de 117816.330 acciones, se transferirán en su totalidad y se utilizarán especialmente para resolver los problemas heredados, como la devolución de dividendos en efectivo y la ocupación de fondos no operativos, entre ellos, El importe total de los fondos no operativos ocupados por los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas para la recuperación de las acciones de yinyi asciende a 144947.986,68 yuan y los intereses correspondientes.
Las condiciones para que los inversores en reestructuración transfieran las acciones mencionadas son las siguientes: 1) la contraprestación en efectivo pagada se utilizará para reembolsar a los accionistas mayoritarios y a sus partes vinculadas el total de 144944798668 yuan y los intereses correspondientes a la empresa y a sus filiales, a fin de resolver a fondo el problema de la ocupación de fondos; La contraprestación en efectivo restante pagada se utilizará para reembolsar a yinyi acciones el dividendo en efectivo pagadero a Ningbo Shengzhou y yinyi Tibet por un total de 7.864165.470 Yuan, y se cumplirá la obligación de devolver íntegramente el dividendo en efectivo.
De conformidad con el anuncio indicativo sobre el progreso de la conversión de la reserva de capital de la empresa en capital social y la reanudación de la cotización de las acciones de la empresa, publicado por la empresa el 25 de febrero de 2022, y el anuncio indicativo sobre el cambio de los derechos de los accionistas y el cambio de Los accionistas controladores y los controladores reales, publicado el 28 de febrero de 2022, En la actualidad, se ha aplicado el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en el plan de reestructuración de la empresa. Al mismo tiempo, tras la verificación de la transferencia de fondos de la cuenta del Administrador por el abogado de la bolsa, desde el 13 de enero de 2021 hasta la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el Administrador ha pagado a los acreedores y a la empresa un total de 260033.380,59 Yuan. Esta cantidad ya puede cubrir el valor total de la contraprestación de 245473.414,05 Yuan de las acciones adicionales transferidas por los inversores de reestructuración para resolver los problemas heredados, como la devolución de dividendos en efectivo y la ocupación de fondos no operacionales. (de los cuales, la contraprestación en efectivo de 144944798668 yuan y 214608.880,37 yuan para el reembolso de la ocupación de fondos a las acciones de yinyi ascendió a 166405.867,05 Yuan).
Además, tras la verificación por nuestros abogados de la información empresarial registrada por la autoridad de supervisión del mercado del condado de Lingshi y la publicación por la empresa el 8 de marzo de 2022 del anuncio sobre la venta y transferencia del 100% de las acciones de los activos objeto de la deuda, el 4 de marzo de 2022 la Empresa completó los procedimientos de cambio industrial y comercial para la venta del 100% de las acciones de Shanxi kaineng de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el plan de reestructuración. Shanxi kaineng 100% share has been set out and transferred to rusheng industrial name, the company has not hold Shanxi kaineng share.
En resumen, se han resuelto todos los problemas heredados de la ocupación de capital no operativo por la participación de yinyi y sus partes vinculadas.
Cuestiones relativas a la indemnización por rendimiento y la devolución de dividendos en efectivo
Información básica
En enero y noviembre de 2017, la empresa completó dos importantes trabajos de activos para adquirir el 100% de las acciones de Ningbo haosheng Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Ningbo haosheng") y el 100% de las acciones de Ningbo Dongfang Yisheng Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Dongfang Yisheng").
