Código de valores: China Camc Engineering Co.Ltd(002051) abreviatura de valores: China Camc Engineering Co.Ltd(002051) número de anuncio: 2022 – 008 China Camc Engineering Co.Ltd(002051)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª reunión del 7º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 3 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 8 de marzo de 2022. Los siete directores que participarán en la votación en la reunión y los siete directores que participen efectivamente en la votación se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
La sesión examinó por votación registrada la siguiente resolución:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de la sucursal de Dubai. The name of the Branch is proposed to be “China CAMC Engineering Co., Ltd. Dubai Branch” with registered and Office at the Dubai Integrated Business Centre (DMCC Free Trade Zone). Ámbito de actividad: proporcionar apoyo integral para la ejecución de proyectos contratados, desarrollar el mercado del Oriente Medio y establecer una plataforma de intercambio de información con los países locales y vecinos.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conversión de la Oficina de Nepal en una sucursal de Nepal. En 2015, la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó la posibilidad de establecer una sucursal en Nepal, pero no se registró debido al terremoto de Nepal. Para asegurar la ejecución sin tropiezos de los proyectos contratados y el desarrollo de otros proyectos comerciales, el Consejo de Administración de la empresa acordó cambiar la Oficina de representación de Nepal a la sucursal de Nepal, cuyo nombre se propone como “China CAMC Engineering Co., Ltd. Nepal Branch”, con sede y domicilio social en Katmandú, La capital de Nepal. Ámbito de actividad: proporcionar apoyo integral para la ejecución de proyectos contratados, desarrollar el mercado nepalés y establecer una plataforma de intercambio de información sobre el desarrollo de proyectos con los países locales y vecinos.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de que la filial de propiedad total de China Industrial Environment Technology Co., Ltd. Proporcionara a la filial China Industrial Environment (Chengdu dayi) Co., Ltd. Para más detalles, véase el informe de la empresa China Securities News, el Securities Times y la red de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info. Com. Cn.) Publicado en el boletín 2022 – 009.
El director independiente de la empresa firmó un dictamen de aprobación previa antes de que el Consejo de Administración examinara el proyecto de ley y emitió un dictamen independiente durante la deliberación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
