Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2002
La Junta de supervisores, de conformidad con su deber de proteger los derechos e intereses de la empresa, los accionistas y los empleados, asistió a todas las reuniones del Consejo de Administración y a las juntas generales de accionistas sin derecho a voto y supervisó la situación financiera de la empresa, el uso de los fondos recaudados, el plan de incentivos para las opciones sobre acciones, las transacciones conexas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. La Junta de supervisores de 2021 ha realizado principalmente los siguientes trabajos:
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores celebró 12 reuniones de trabajo, como se indica a continuación:
1. El 11 de enero de 2021, la compañía convocó la 23ª reunión de la 8ª Junta de supervisores por videoconferencia, y examinó y aprobó la propuesta de la filial de control Shanghai Zhongxing yilian Communications Co., Ltd. De solicitar la terminación de la lista en el sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas.
2. El 29 de enero de 2021, la empresa convocó la 24ª reunión de la 8ª Junta de supervisores mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados para los proyectos de inversión ya invertidos en la recaudación de fondos” y la “propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión de la oferta no pública de acciones a y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados”.
3. El 16 de marzo de 2021, la empresa convocó la 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores mediante reuniones sobre el terreno, examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2002, el informe anual completo en 2002 y el resumen y anuncio de resultados del informe anual en 2002. Proyecto de ley sobre la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de diversos tipos en 2021, Informe financiero final de 2020, proyecto de ley sobre la adopción uniforme de las normas contables para las empresas chinas para la preparación de Estados financieros y la terminación de la renovación del nombramiento de Auditores de informes financieros en el extranjero, informe de evaluación del control interno de 2020, Proyecto de ley sobre la modificación del reglamento de la Junta de supervisores, el plan de distribución de beneficios de 2002 y el plan de dividendos de los accionistas (2021 – 2023).
4. El 28 de abril de 2021, la empresa convocó la 26ª reunión de la 8ª Junta de supervisores mediante reuniones sobre el terreno, examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021, la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2021 y la propuesta sobre la firma de un acuerdo marco complementario de arrendamiento de bienes raíces y equipo con China y Tailandia.
5. El 29 de junio de 2021, la compañía convocó la 27ª reunión de la 8ª Junta de supervisores por videoconferencia, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017, la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017, Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones.
6. El 2 de agosto de 2021, la compañía convocó la 28ª reunión de la 8ª Junta de supervisores por votación de comunicación, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones de acciones 2020” y la “propuesta sobre la cancelación de Algunas opciones de acciones”.
7. El 24 de agosto de 2021, la compañía convocó la 29ª reunión de la 8ª Junta de supervisores por votación de comunicación, y examinó y aprobó la propuesta de ajustar el precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 de acuerdo con las normas.
8. El 27 de agosto de 2021, la empresa convocó la 30ª reunión de la 8ª Junta de supervisores por videoconferencia para examinar y aprobar el informe semestral completo, el resumen y el anuncio de resultados del informe semestral de 2021 y el informe financiero semestral de 2021.
9. El 23 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 31ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó la “propuesta sobre cuestiones relacionadas con la concesión de opciones de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de acciones 2020” y la “propuesta sobre la compra continua de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos funcionarios”.
10. El 25 de octubre de 2021, la compañía convocó la 32ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores por videoconferencia para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021.
11. El 4 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 33ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020”; “Propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2020”, “propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones”.
12. El 16 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 34ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores por videoconferencia para examinar y aprobar la propuesta de transacción diaria relacionada con la nueva firma del acuerdo marco de compra 2022 con ZTE. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la firma de un acuerdo marco de cooperación en materia de canales con la parte afiliada spaceflight Europe China (2022) Zte Corporation(000063) Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la firma de un acuerdo marco de compra 2022 – 2023 para los servicios hoteleros con ZTE y Tailandia. Supervisión de la labor de la empresa en 2021
Durante el año en curso, la Junta de supervisores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas de las normas de funcionamiento de la sociedad, la situación financiera y los incentivos a la participación en el capital, y no hubo objeciones en las actividades de supervisión de esas cuestiones.
1. Supervisar todas las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente los informes de trabajo, los estados financieros y las cuentas financieras finales presentados por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas, y considera que su contenido refleja verdaderamente la situación real de la empresa.
2. Supervisar el funcionamiento normal de la empresa
Tras la inspección de la Junta de supervisores, la empresa ha establecido el sistema de control interno requerido por las leyes y reglamentos, la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración han establecido las normas de procedimiento correspondientes, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la Empresa, y los directores y la dirección de la empresa han aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, la Empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información verdadera, exacta, completa y oportuna.
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
3. Supervisar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe financiero de la empresa en 2021 y examinó los datos contables pertinentes, y consideró que el informe financiero de la empresa en 2021 reflejaba la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
4. Supervisar el uso de los fondos recaudados por la empresa
Tras la inspección de la Junta de supervisores, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa ha mantenido una cuenta especial para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no ha habido ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
La Junta de supervisores considera que el cierre de los proyectos de inversión de la oferta no pública de acciones a y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redunda en interés de todos los accionistas; El uso de fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados invertidos en proyectos de inversión de fondos recaudados es beneficioso para regular el uso y la gestión de los fondos recaudados, no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados invertidos y perjudica los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, etc.
5. Supervisión de los incentivos a la propiedad de las acciones de la empresa
La Junta de supervisores verificó el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017, los logros de las condiciones de ejercicio en el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017 y la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de Opciones de acciones de 2017, y consideró que los procedimientos de examen pertinentes eran legales y conformes.
6. Supervisión de las transacciones conexas de la empresa
Después de la inspección de la Junta de supervisores, la empresa siempre ha seguido el principio de equidad y racionalidad en las transacciones con partes vinculadas, y no ha habido ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
7. Supervisión de la gestión del registro de personas con información privilegiada
La empresa llevará a cabo el registro y la gestión de las personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos reglamentarios, registrará fielmente y de manera completa la lista de personas con información privilegiada en todos los aspectos de la planificación, la transmisión, la preparación y la resolución antes de la divulgación pública de la información privilegiada y la presentará al Departamento de supervisión.
La Junta de supervisores espera que en 2022 la empresa, con el apoyo de los accionistas y la dirección del Consejo de Administración, pueda recompensar a los accionistas y a la sociedad con mejores resultados.
Junta de supervisores 8 de marzo de 2022
