Código de valores (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura de valores (A / h): Zte Corporation(000063) número de anuncio: 202222 Zte Corporation(000063)
Circular sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de marzo de 2022 se celebró la 45ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en adelante, la “Junta”) mediante votación in situ y votación en línea.
Se informa de la siguiente información sobre la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2002
Ii) tiempo de celebración
1. La reunión sobre el terreno comenzará el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 15.30 horas.
2. El tiempo de votación en línea de los accionistas de acciones a es el siguiente: 30 de marzo de 2022:
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 30 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 30 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Iii) lugar de celebración
La reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la Sede de la empresa en Shenzhen.
Dirección: Science and Technology South Road, High Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: + 86 (755) 26770282
Convocante
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
V) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
El Consejo de Administración de la empresa garantiza que la reunión se celebre de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Vi) Modalidades de celebración
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de acciones a pueden votar:
1. Votación in situ: incluyendo mi propia asistencia a la votación y a través de la delegación de Poderes de votación para confiar a otros (esta persona no tiene que ser el accionista de la empresa) para votar.
2. Votación en línea: la empresa proporcionará una plataforma de votación en forma de red a los accionistas de acciones a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de acciones a votarán en línea a través del sistema mencionado en el plazo especificado en la presente circular. Las modalidades de funcionamiento de la votación en línea figuran en el anexo 2 de la presente notificación de la Junta General de accionistas.
El mismo derecho de voto sobre el mismo proyecto de ley sólo puede elegir una votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vii) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 24 de marzo de 2022.
Viii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del jueves 24 de marzo de 2022, por la tarde, todos los accionistas (es decir, los “accionistas de acciones a”) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (c
Los accionistas de acciones H de la sociedad registrados en el registro de accionistas de Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (esta notificación no se aplicará a los avisos y anuncios enviados de conformidad con los requisitos pertinentes de Hong Kong).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Los representantes de los intermediarios contratados por la empresa y los invitados invitados invitados por el Consejo de Administración; Y
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La reunión examinará lo siguiente:
1. Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración;
De conformidad con la resolución de la 44ª reunión de la octava Junta Directiva, celebrada el 24 de febrero de 2022, la octava Junta Directiva de la empresa nombró al Sr. Li autodidacta, al Sr. Xu Ziyang, al Sr. Li buqing, al Sr. Gu Junying, al Sr. Zhu Weimin y a la Sra. Fang Rong como candidatos a directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa.
El mandato de los candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración será de tres años y entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
2. Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no ejecutivos independientes del noveno Consejo de Administración;
De conformidad con la resolución de la 44ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 24 de febrero de 2022, el octavo Consejo de Administración de la empresa nombró a la Sra. Cai manli, el Sr. Wu jundong y el Sr. Zhuang jiansheng candidatos a directores no ejecutivos independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa.
El reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China estipula que “el mandato de los directores independientes será el mismo que el de los demás directores de las empresas que cotizan en bolsa, y podrá renovarse después de la expiración del mandato, siempre que el período de reelección no sea superior a seis años”. La Sra. Cai manli y el Sr. Wu jundong comenzaron a actuar como directores no ejecutivos independientes de la empresa el 29 de junio de 2018, y los mandatos de la Sra. Cai manli y el Sr. Wu jundong, candidatos a directores no ejecutivos independientes de la novena Junta Directiva, comenzarán en la fecha de examen y Aprobación de la Junta General de accionistas y terminarán el 28 de junio de 2024.
El Sr. Zhuang jiansheng, candidato a director no ejecutivo independiente del noveno Consejo de Administración, será nombrado por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Los currículos de los candidatos a directores, la Declaración de los candidatos a directores no ejecutivos independientes y la Declaración de los candidatos a directores no ejecutivos independientes pueden consultarse en el anuncio pertinente emitido por la empresa el 25 de febrero de 2022.
The above – mentioned independent non – Executive Director candidates have been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection.
3. Proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores como representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores;
De conformidad con la resolución de la 35ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, celebrada el 24 de febrero de 2022, la 8ª Junta de supervisores de la empresa nombró a la Sra. Jiang mihua y al Sr. Hao Bo como los candidatos a supervisores para el puesto de representante de los accionistas de la 9ª Junta de supervisores de la empresa.
El mandato de los candidatos a la Junta de supervisores será de tres años y entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Por favor, consulte el anuncio de resolución de la 35ª reunión de la 8ª Junta de supervisores publicado por la empresa el 25 de febrero de 2022.
4. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos;
La norma de subvención aprobada para los directores no ejecutivos se ajustará de 100000 Yuan antes del pago anual de impuestos a 200000 Yuan antes del pago anual de impuestos (el impuesto sobre la renta individual será retenido y pagado por la empresa).
Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos relacionados con la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa seguirán siendo sufragados por la empresa.
5. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos independientes;
La norma de subvención aprobada para los directores no ejecutivos independientes se ajustará de 250000 Yuan antes del pago anual de impuestos a 400000 Yuan antes del pago anual de impuestos (el impuesto sobre la renta individual será retenido y pagado por la empresa). Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos relacionados con la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa seguirán siendo sufragados por la empresa.
Tras la elección del supervisor, se celebrará un contrato de servicios con la empresa. El mandato de los supervisores será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y los supervisores no tendrán derecho a prestaciones de supervisión.
Tras la elección de los directores, se celebrará un contrato de servicios con la empresa. El mandato de la Sra. Cai manli y el Sr. Wu jundong expirará el 28 de junio de 2024 a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, y el mandato restante de los directores será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los directores no independientes (es decir, los directores no ejecutivos) y los directores no ejecutivos independientes que no prestan servicios en la empresa reciben prestaciones de los directores de la empresa, y las prestaciones de los directores no ejecutivos se pagarán anualmente a la empresa 200000 Yuan antes de impuestos de conformidad con las normas que se examinarán en la Junta General de accionistas (suponiendo que se apruebe una resolución sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos); La norma de las prestaciones de los directores no ejecutivos independientes se ajustará a las normas que se examinarán en la Junta General de accionistas (suponiendo que se apruebe una resolución sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos independientes), la empresa pagará anualmente 400000 Yuan antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta individual de Las prestaciones de los directores será retenido por la empresa. Otros directores no independientes (es decir, los directores ejecutivos) reciben la remuneración de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración y la actuación profesional de la empresa y no reciben prestaciones de los directores.
6. Propuesta sobre el plan de autorización para la recompra de acciones a de la empresa en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El proyecto de ley presentado a la Junta General provisional de accionistas para su examen sólo otorga al Consejo de Administración de la empresa el derecho a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones de conformidad con la ley. En la actualidad, la empresa no ha elaborado un plan específico de recompra de acciones, que se decidirá sobre la base de factores como el mercado de capitales, la fluctuación y el cambio de los precios de las acciones de la empresa, etc., después de que la Junta General provisional de accionistas lo examine y apruebe.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el anuncio sobre el plan de autorización para la recompra de acciones a de la empresa en 2022, publicado por la empresa el 9 de marzo de 2022.
Descripción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, los proyectos de ley 1, 2 y 3 se someterán a votación acumulativa uno por uno para cada candidato a Director y cada candidato a supervisor nombrado por el representante de los accionistas.
Los proyectos de ley 1 – 5 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión, y los proyectos de ley 6 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley 3 ha sido examinado y aprobado por la 35ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, celebrada el 24 de febrero de 2022, y los proyectos de ley 1, 2, 4 y 5 han sido examinados y aprobados por la 44ª reunión de la 8ª Junta de directores, celebrada el 24 de febrero de 2022. Para más detalles, véase el anuncio pertinente emitido por la empresa el 25 de febrero de 2022. La propuesta 6 ha sido examinada y aprobada en la 45ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 8 de marzo de 2022.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación acumulativa (con elecciones iguales)
1.00 número de candidatos a la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración (6)
1.01 elección del Sr. Li autodidacta como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Xu Ziyang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Li buqing como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Gu Junying como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. Zhu Weimin como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección de la Sra. Fang Rong como Directora no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de candidatos a la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no ejecutivos independientes del noveno Consejo de Administración (3)
2.01 elección de la Sra. Cai manli como Directora no ejecutiva independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Wu jundong como director no ejecutivo independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Zhuang jiansheng como director no ejecutivo independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
3.00 número de candidatos a la propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores y la elección de los representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores (2)
3.01 elección de la Sra. Jiang mihua como representante de los accionistas de la novena Junta de supervisores
3.02 elección del Sr. Hao Bo como representante de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos
5.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores no ejecutivos independientes
6.00 proyecto de ley sobre el plan de autorización para la recompra de acciones a de la sociedad en 2022 presentado a la Junta General de accionistas para su examen
Asistencia a reuniones sobre el terreno
