Informe anual sobre las funciones de los directores no ejecutivos independientes en 2002
Como director no ejecutivo independiente de Zte Corporation(000063) (para abreviar Zte Corporation(000063) \\ \\ \\ \\ \\ \\ La buena fe y la diligencia, el cumplimiento fiel de las responsabilidades, el papel activo de los directores independientes, la atención a la protección de los intereses de la empresa, el mantenimiento de los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participamos seriamente en el Consejo de Administración de la empresa, el Comité profesional del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y cumplimos las obligaciones de integridad y diligencia de los directores no ejecutivos independientes. Todas las cuestiones que requieren la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y los comités profesionales del Consejo de administración deben notificarse con antelación y proporcionarse información suficiente. Antes de la reunión del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, examinamos los documentos de la reunión y los materiales conexos en detalle, y preparamos adecuadamente la importante decisión del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración. En las reuniones del Consejo de Administración y de los comités profesionales del Consejo de Administración, analizamos y juzgamos todos los temas de manera objetiva e imparcial, expresamos opiniones independientes, participamos activamente en el debate y formulamos sugerencias sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones, el control interno y las transacciones conexas.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración (de las cuales 7 se celebraron en forma de videoconferencia y 7 en forma de votación por correspondencia), y una reunión general de accionistas en forma de votación sobre el terreno y votación en línea. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a los procedimientos legales. No hemos presentado objeciones ni abstenciones a ninguna de las propuestas del Consejo de Administración de la empresa para 2021. Nuestra asistencia específica al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Junta General del Consejo de Administración
El nombre del Director no ejecutivo independiente asistirá a la reunión de accionistas
Número
Cai manli 14 14 0 0 1
Wu jundong 14 14 0 0 1
Zhuang jiansheng 14 14 0 0 1
Ii) Asistencia a los comités profesionales
En 2021, la empresa celebró un total de 6 reuniones del Comité de remuneración y evaluación, 1 reunión del Comité de nombramientos, 7 reuniones del Comité de auditoría y 4 reuniones del Comité de cumplimiento de las normas de exportación.
Comité de remuneración y evaluación
Nombre del Director no ejecutivo independiente
Cai manli 6 6 0 0
Wu jundong 6 6 0 0
Zhuang jiansheng 6 6 6 0
Comité de nombramientos
Nombre del Director no ejecutivo independiente
Cai manli 1 100
Wu jundong 1 1 0 0
Zhuang jiansheng 1 100
Junta de Auditores
Nombre del Director no ejecutivo independiente
Cai manli 7 7 0 0
Wu jundong 7 7 0 0
Zhuang jiansheng 7 7 0 0
Export Compliance Committee
Nombre del Director no ejecutivo independiente
Cai manli 4 4 0 0
Wu jundong 4 4 0 0
Zhuang jiansheng 44 0
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con el sistema de directores independientes y las leyes y reglamentos pertinentes, emitimos las siguientes opiniones de los directores no ejecutivos independientes:
El 11 de enero de 2021, en la 30ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se publicó lo siguiente:
Opiniones independientes sobre la transferencia del 90% de las acciones de Beijing Zhongxing gaoda Communication Technology Co., Ltd.
El 29 de enero de 2021, en la 31ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados de los proyectos de inversión; 2. Opiniones independientes sobre el cierre del proyecto de oferta pública de acciones a y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados.
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley relativo a la garantía del desempeño de las filiales Zte Corporation(000063) Indonesian Limited Liability Company
El 16 de marzo de 2021, en la 33ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas en 2002;
2. Opiniones independientes sobre las transacciones de derivados realizadas en 2002;
3. An Independent Opinion on the feasibility Analysis of Developing Derivatives Investment in 2021 and the Application of Investment amount;
4. Opiniones independientes sobre la cuantía de la garantía de cumplimiento para las filiales extranjeras en 2021;
5. Opiniones independientes sobre las empresas financieras relacionadas con depósitos y préstamos en 2002;
6. Opiniones independientes sobre la adopción uniforme de las normas contables para las empresas chinas en la preparación de los estados financieros y la terminación de la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría de informes financieros en el extranjero;
7. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno correspondiente a 2002;
8. Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior y del Presidente;
9. Opiniones independientes sobre la situación de las inversiones en valores en 2002;
10. Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2002;
11. Opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023);
12. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2002.
El 28 de abril de 2021, en la 34ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento de una institución de auditoría para el a ño 2021;
2. Opiniones independientes previas y opiniones independientes sobre la propuesta de transacción conexa relativa a la firma de un acuerdo marco complementario de arrendamiento de bienes raíces e instalaciones con ZTE y Tailandia;
3. Opiniones independientes sobre la inversión en derivados en el primer trimestre de 2021;
El 29 de junio de 2021, en la 36ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2017;
2. Opiniones independientes sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2017; 3. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones por la empresa.
El 2 de agosto de 2021, en la 37ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2020;
2. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones por la empresa.
El 24 de agosto de 2021, en la 38ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 de conformidad con las normas.
El 27 de agosto de 2021, en la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas en el semestre de 2021;
2. Opiniones independientes sobre la inversión en derivados para el semestre 2021;
3. Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El 23 de septiembre de 2021, en la 40ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se publicó lo siguiente:
1. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la concesión de opciones de compra de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020; 2. Opiniones independientes sobre la compra continua del seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos funcionarios
El 4 de noviembre de 2021, en la 42ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones: 1. Opiniones independientes sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de acciones de 2020;
2. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2020;
3. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones por la empresa.
El 16 de diciembre de 2021, en la 43ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron: 1. Opiniones independientes previas y opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la nueva firma del acuerdo marco de compra 2022 con ZTE;
2. Opiniones de verificación independientes sobre la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las previsiones de las nuevas materias primas adquiridas por la empresa a ZTE en 2021;
3. Opiniones independientes previas y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la propuesta relativa a la firma de un acuerdo marco de cooperación en materia de canales con la parte afiliada spaceflight Europe China en 2022 Zte Corporation(000063) distribuidor General;
4. Opiniones de verificación independientes sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021;
5. Opiniones independientes previas y opiniones independientes sobre el proyecto de ley de transacciones cotidianas relacionadas con la firma de un acuerdo marco de compra 2022 – 2023 para los servicios hoteleros con ZTE y Tailandia;
6. Opiniones de verificación independientes sobre la situación real y la diferencia prevista de las transacciones cotidianas relacionadas con la adquisición de servicios hoteleros por la empresa a ZTE hetai y sus filiales en 2021;
7. Opiniones independientes previas y opiniones independientes sobre la propuesta de transacción conexa relativa a la firma de un acuerdo marco de arrendamiento de bienes raíces e instalaciones con ZTE y Tailandia;
Inspección in situ de la empresa
En 2021, aprovechamos la participación en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y otras oportunidades para realizar
