Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2002
Zte Corporation(000063) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) mejorará continuamente la estructura de Gobierno, mejorará la construcción del sistema de control interno, normalizará el funcionamiento de la empresa, garantizará a todos los accionistas los derechos e intereses legítimos estipulados en las leyes, reglamentos y normas y protegerá los intereses de los acreedores. A fin de reflejar plenamente las opiniones de los accionistas minoritarios, la empresa adopta el sistema de votación acumulativa para la selección y contratación de directores y supervisores. Los directores no ejecutivos independientes de la empresa tienen una rica experiencia profesional en finanzas, derecho, cumplimiento, gestión, etc. los directores no ejecutivos independientes de la empresa proporcionan valiosas sugerencias profesionales para la adopción de decisiones importantes de la empresa, realizan un examen cuidadoso y emiten opiniones independientes por escrito sobre cuestiones importantes como el uso de los fondos recaudados, las garantías externas y los incentivos de capital. Mejorar la toma de decisiones de la empresa científica y objetiva. El Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de cumplimiento de las exportaciones de la Junta desempeñan un papel activo en sus esferas funcionales y proporcionan asesoramiento científico y profesional y referencias para la adopción de decisiones de la Junta.
La labor de la Junta en 2021 es la siguiente:
Información sobre las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones de trabajo del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
1. El 11 de enero de 2021, la compañía convocó la 30ª reunión de la 8ª Junta Directiva por videoconferencia para examinar y aprobar la propuesta de transferencia del 90% de las acciones de Beijing Zhongxing gaoda Communication Technology Co., Ltd. A Beijing yitang Semiconductor Industry Investment Center (sociedad limitada). “On the holding subsidiary Shanghai Zhongxing Yi Unicom Communication Co., Ltd. Proposed to apply for The Termination of listing in the National Small and medium – Sized Enterprises share transfer system.
2. El 29 de enero de 2021, la empresa convocó la 31ª Reunión de la 8ª reunión del Consejo de Administración mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados de los proyectos de inversión invertidos en la recaudación de fondos” y la “propuesta sobre el Cierre de los proyectos de inversión de la oferta no pública de acciones a y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados”.
3. El 10 de febrero de 2021, la empresa convocó la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones mediante votación por correspondencia, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías de cumplimiento para la empresa afiliada Zte Corporation(000063) Indonesia Limited Liability Company.
4. El 16 de marzo de 2021, la empresa convocó la 33ª reunión del octavo período de sesiones de la Junta Directiva mediante videoconferencia para examinar y aprobar el texto completo del informe anual de 2002, el resumen del informe anual de 2002 y el anuncio de resultados, el análisis de viabilidad de la inversión en productos derivados en 2002 y la propuesta de solicitud de la cuota de inversión. Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía de cumplimiento para las filiales en el extranjero en 2021, proyecto de ley sobre la solicitud de registro unificado y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de varios tipos en 2021, proyecto de ley sobre la cantidad de crédito integral en 2021, informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, informe sobre las cuentas financieras anuales de 2020, Proyecto de ley sobre la adopción uniforme de las normas contables para las empresas chinas en la preparación de los estados financieros y la terminación de la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría de informes financieros en el extranjero, proyecto de ley sobre la modificación de los representantes de valores, informe resumido de la Junta de Auditores sobre la auditoría de las empresas de las instituciones de auditoría en 2002, informe de evaluación del control interno en 2002, Proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional del Presidente y la bonificación anual de la actuación profesional en 2002, proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional de otros altos directivos y la bonificación anual de la actuación profesional en 2002, y proyecto de ley sobre el monto de la bonificación anual del Presidente y el Presidente de la Junta de supervisores, informe sobre la ejecución de la remuneración en 2002, nota especial sobre la inversión en valores en 2002, Informe del Presidente sobre la labor realizada en 2002, informe de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2002, informe sobre el desarrollo sostenible correspondiente a 2002, proyecto de ley sobre la solicitud de autorización general de las empresas para 2002, proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de directores, Plan de distribución de beneficios para 2022 y proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023).
5. El 28 de abril de 2021, la empresa convocó la 34ª reunión del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos mediante videoconferencia para examinar y aprobar el informe del primer trimestre de 2021, la propuesta sobre el nombramiento de una institución de auditoría para el a ño 2021, la propuesta sobre la firma de un acuerdo marco complementario sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y equipo con China Xinghe Thai, una parte vinculada, Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la actuación profesional del Presidente en 2021, proyecto de ley sobre otras medidas de gestión de la actuación profesional del personal directivo superior, el Presidente y el Presidente de la Junta de supervisores en 2021 y proyecto de ley sobre el presupuesto de sueldos para 2021.
6. El 25 de mayo de 2021, la compañía convocó la 35ª reunión del octavo Consejo de Administración por votación de comunicación, y examinó y aprobó la propuesta de aumentar el alcance de la operación y modificar los artículos pertinentes de los estatutos en consecuencia, y la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021.
7. El 29 de junio de 2021, la compañía convocó la 36ª reunión de la 8ª Junta Directiva por videoconferencia para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017, la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones de 2017, Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones, proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Grupo Zte Corporation(000063) \\ 8. El 2 de agosto de 2021, la compañía convocó la 37ª reunión de la 8ª Junta Directiva por votación de comunicación, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones de acciones 2020” y la “propuesta sobre la cancelación de algunas Opciones de acciones”.
9. El 24 de agosto de 2021, la compañía convocó la 38ª reunión de la 8ª reunión de la Junta Directiva por votación de comunicación, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 de acuerdo con las normas.
10. El 27 de agosto de 2021, la compañía convocó la 39ª reunión de la 8ª reunión de la Junta Directiva por videoconferencia para examinar y aprobar el texto completo del informe semestral de 2021, el resumen y el anuncio de resultados, el informe financiero final de 2021, la propuesta de solicitud de línea de crédito integral para el segundo semestre de 2021, Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2002 y 2001.
11. El 23 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 40ª reunión del 8º Consejo de Administración por votación de comunicación, y examinó y aprobó la propuesta sobre cuestiones relacionadas con la concesión de opciones de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de acciones de 2020 y la propuesta sobre la compra continua del seguro de responsabilidad Civil de los directores, supervisores y altos funcionarios.
12. El 25 de octubre de 2021, la empresa convocó la 41ª reunión del octavo período de sesiones de la Junta Directiva mediante videoconferencia, examinó y aprobó el “tercer informe trimestral de 2011” y el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Grupo.
13. El 4 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 42ª reunión del octavo Consejo de Administración mediante votación por correspondencia y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020”; “Propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2020”, “propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones”.
14. El 16 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 43ª reunión de la octava reunión de la Junta Directiva mediante videoconferencia para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la nueva firma del acuerdo marco de compra 2022 con ZTE. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la firma de un acuerdo marco de cooperación en materia de canales con la parte afiliada spaceflight Europe China (2022) Zte Corporation(000063) Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas relacionadas con la firma de un acuerdo marco de compra 2022 – 2023 para servicios hoteleros con ZTE y Tailandia, y proyecto de ley sobre la empresa turca neta Ş Telekom Ün İ Kasyon a. Ş. Y sus filiales controladoras.
Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones
La sociedad celebrará una junta general de accionistas en 2021, como se indica a continuación:
El 25 de junio de 2021, la empresa convocó la Junta General de accionistas de 2020 mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, examinó y aprobó el informe anual 2020 (incluido el informe financiero anual 2020 auditado por las instituciones de auditoría nacionales y extranjeras), el informe de trabajo del Consejo de Administración 2020, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2020, Informe del Presidente sobre la labor realizada en 2002, informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2002, plan de distribución de beneficios para 2002, análisis de viabilidad de las inversiones en derivados realizadas en 2002 y proyecto de ley sobre la solicitud de cuotas de inversión, proyecto de ley sobre garantías de cumplimiento para las filiales Zte Corporation(000063) Indonesia Limited Liability Company, El proyecto de ley sobre la garantía de cumplimiento para las filiales en el extranjero en 2021, el proyecto de ley sobre la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de varios tipos en 2021, el proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito integrada en 2021, Proyecto de ley sobre la adopción uniforme de las normas contables para las empresas chinas en la preparación de los estados financieros y la terminación de la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría de informes financieros en el extranjero, proyecto de ley sobre el nombramiento de las instituciones de auditoría en el año 2021, proyecto de ley sobre la solicitud de autorización general de las empresas para el año 2021, proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023), Propuesta de modificación de los artículos pertinentes de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores, propuesta de ampliación del ámbito de actividad y modificación de los artículos pertinentes de los estatutos y propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
1. La 33ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 16 de marzo de 2021, y la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 25 de junio de 2021, examinaron y aprobaron el plan de distribución de beneficios para 2020: sobre la base del número total de acciones (incluidas las acciones a y h) En la fecha de registro de los dividendos y los dividendos, se distribuyeron a todos los accionistas 2 yuan en efectivo (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones; El capital social total de la empresa en la fecha de registro de las acciones es de 463770.675 acciones (de las cuales 388220.141 acciones son acciones a y 755502.534 acciones son acciones h). La distribución de beneficios en 2020 se completó el 20 de agosto de 2021, con un total de dividendos en efectivo de 928 millones de yuan.
2. De conformidad con las resoluciones pertinentes de la junta general anual de accionistas de 2016, la primera junta general de accionistas de la clase a de 2017 y la primera junta general de accionistas de la clase H de 2017, celebrada el 20 de junio de 2017, el Consejo de Administración de la empresa examinará las cuestiones relativas al Plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 de la empresa:
El 29 de junio de 2021 se celebró la 36ª reunión de la octava reunión de la Junta de Síndicos para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017, la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 y la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones. En 2017, el número de sujetos de incentivos ejecutables en el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones se ajustó de 1.687 a 1.573, y el número de opciones sobre acciones ejecutables se ajustó de 3.976486 a 3.729056. Se han cumplido las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2017; La empresa canceló un total de 2.437,3 millones de opciones de acciones concedidas o de opciones de acciones que no cumplían los requisitos para convertirse en objeto de incentivos.
El 24 de agosto de 2021 se celebró la 38ª reunión de la octava reunión de la Junta de Síndicos para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 de conformidad con las normas, y se acordó que el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2017 se ajustaría a 16,66 Yuan / acción.
3. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, celebrada el 6 de noviembre de 2020, examinará las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa para 2020:
Convocar la 37ª reunión de la octava Junta de Síndicos el 2 de agosto de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2020” y la “propuesta sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones”, ya que un Objetivo de incentivos renunció a participar en el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2020; La empresa recuperó y canceló 26.000 opciones de acciones no ejecutadas, acordó ajustar el número de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opciones de acciones en 2020 de 6.123 a 6.122, y el número de opciones de acciones concedidas de 16.347200 a 16.344600, de las cuales, El número total de opciones sobre acciones concedidas por primera vez se ajustó de 158472.000 a 158446.000, y el número total de opciones sobre acciones concedidas por reserva sigue siendo de 5 millones.
Convocar la 40ª reunión del 8º Consejo de Administración el 23 de septiembre de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre cuestiones relacionadas con la concesión de opciones de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de acciones para 2020, y acordar que la empresa conceda un total de 5 millones de opciones de acciones reservadas a 410 sujetos de incentivos.
