Código de valores (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura de valores (A / h): Zte Corporation(000063) número de anuncio: 202214 Zte Corporation(000063)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio de resolución del Consejo de Administración, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 22 de febrero de 2022 se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa una notificación sobre la convocación de la 45ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa. El 8 de marzo de 2022, la 45ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en la Sede de la empresa en Shenzhen, Beijing y otros lugares mediante videoconferencia. La reunión fue presidida por el Sr. Li autodidacta, Presidente de la Junta Directiva, que debería llegar a 9 directores, de hecho a 9 directores. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal conexo asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”) y será legal y eficaz.
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe anual completo correspondiente a 2002 y el resumen del informe anual correspondiente a 2002 y el anuncio de resultados, y acordar presentar el informe anual correspondiente a 2002 (incluido el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2002 auditado por el Organismo de auditoría) a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen.
El informe anual de 2021 contiene un total de 1.790 millones de yuan en pérdidas por deterioro del valor de los activos y pérdidas por deterioro del valor del crédito del Grupo en 2021, como se detalla en las notas V, 48 y V y 49 del informe financiero de 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales de 2002 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el análisis de viabilidad de la inversión en derivados en 2002 y la solicitud de cuotas de inversión, y acordar presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el contenido de la resolución es el siguiente:
1. Examinar y aprobar el informe de análisis de viabilidad sobre la inversión en derivados, que considera que la inversión en derivados de la empresa es viable;
2. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la empresa a realizar inversiones en derivados de cobertura equivalentes a 2.800 millones de dólares de los EE.UU. (es decir, el saldo de las inversiones en cualquier momento durante el período de validez de la autorización no excederá del equivalente de 2.800 millones de dólares de los EE.UU. Y la cantidad podrá reciclarse durante el período de validez de la autorización); Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas hasta la fecha anterior al final de la próxima junta general anual de accionistas o a la fecha en que la Junta General de accionistas modifique o revoque esta autorización. La cuota es la siguiente:
El monto de la inversión en derivados de divisas se convierte en 2.500 millones de dólares de los EE.UU., y los objetivos de cobertura de la inversión en derivados de divisas incluyen la exposición a divisas, los ingresos futuros, las previsiones de ingresos y gastos futuros, etc.
El importe de los swaps de tipos de interés se convierte en 300 millones de dólares de los EE.UU., y el objeto de cobertura de los swaps de tipos de interés es el préstamo de divisas a tipo de interés variable, etc.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe sobre el análisis de viabilidad de la inversión en derivados publicado el mismo día que el presente anuncio y el anuncio sobre la aplicación de la línea de inversión en derivados en 2022.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía que se ha de proporcionar a las empresas afiliadas en 2002 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen, que dice lo siguiente:
1. Conviene en que la empresa proporcione garantías de cumplimiento a ocho filiales, como se indica a continuación:
Conviene en que la empresa proporcionará a ocho filiales garantías de cumplimiento por un valor total no superior a 300 millones de dólares de los EE.UU. (incluidos, entre otros, los acuerdos de garantía firmados por la sociedad matriz), que podrán utilizarse de manera cíclica y con efecto a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y hasta la fecha de la próxima junta general anual de accionistas de la empresa.
Acordar que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe las garantías específicas dentro de los límites mencionados.
2. Conviene en que la empresa afiliada neta Ş Telekom Ün İ Kasyon a. Ş. (en lo sucesivo denominada “neta”) ş”） Las garantías mutuas entre ellos y sus filiales son las siguientes:
Acuerdo con neta ş Y sus filiales tienen la intención de proporcionar garantías solidarias y solidarias para el crédito global en las instituciones financieras, cuyo importe total no excederá de 120 millones de dólares. El importe de la garantía anterior puede reutilizarse y ser válido desde la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa.
Consentimiento para autorizar neta ş Y sus filiales determinarán el importe real de la garantía y el período de garantía sobre la base de la consulta con las instituciones financieras y la situación real.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía que se ha de proporcionar a las filiales en 2022, publicado el mismo día que el presente anuncio.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas para el año 2022, que dice lo siguiente:
The company is agreed to agree to the company to the Shenzhen Branch of the State Development Bank of China Shenzhen Branch Bank Of China Limited(601988) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen Branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \\ Shenzhen Branch Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shenzhen Branch, China Import and Export Bank Shenzhen Branch, China Import and Export Bank Shenzhen Branch Shenzhen Branch, China Import and Export Bank Shenzhen Branch Shenzhen Branch, China Import and Export Bank Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch, Shenzhen Branch.Shenzhen Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch, Shenzhen Branch of guangfa Bank Co., Ltd. 00001 Shenzhen Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch of Hengfeng Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch of Zhuhai China Resources Bank, Shenzhen Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. China Export Credit Insurance Corporation, France Industrial Bank Co.Ltd(601166) (China) Co., Ltd., Shanghai Branch of Eastern Huili Bank (China) Co., Ltd., Shenzhen Branch of DBS Bank (China) Co., Ltd., Dahua Bank (China) Co., Ltd. And BNP Paribas (China) Co., Ltd. Applied for 26 financial institutions in and Abroad for a total of 173.7 billion Yuan. Líneas de crédito integradas por valor de 5.760 millones de dólares y 280 millones de euros. Este lote de líneas de crédito integradas debe ser aprobado por todas las instituciones financieras crediticias, y la empresa debe cumplir los procedimientos de examen y aprobación necesarios de acuerdo con las disposiciones internas existentes de la empresa y los requisitos de las leyes, reglamentos y normas de inclusión en la lista cuando se ocupe de las operaciones específicas bajo este lote de líneas de crédito integradas.
Nota: la línea de crédito global es el límite máximo que las instituciones financieras de crédito conceden a las empresas en sus operaciones sobre la base de la evaluación de la empresa.
En el marco de la línea de crédito global, la empresa llevará a cabo diversos tipos de Operaciones de acuerdo con las necesidades reales de producción y funcionamiento, y llevará a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes exigidos por la empresa y las instituciones financieras de crédito. Al mismo tiempo, la línea de crédito global es la cantidad que la empresa tiene la intención de solicitar a la institución financiera de crédito, y la cantidad definitiva determinada está sujeta a la cantidad aprobada por la institución financiera de crédito.
Cada una de las resoluciones anteriores, excepto la propuesta de solicitar una línea de crédito global a la sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo, será válida desde el 8 de marzo de 2022 hasta (1) la nueva línea de crédito global entre la empresa y la institución financiera de crédito será aprobada por la autoridad interna de la Empresa, o (2) hasta el 31 de marzo de 2023, si esta fecha es anterior. Salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos, los estatutos o las necesidades comerciales, el Consejo de Administración no emitirá ninguna resolución del Consejo de Administración sobre una sola solicitud de negocio dentro de la línea de crédito global de la entidad financiera de crédito que no supere esa cantidad. Durante el período de validez de la línea de crédito global de la institución financiera de crédito, y en la medida permitida por las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración autorizará al representante legal de la sociedad o al firmante autorizado a firmar los contratos y documentos jurídicos relativos a la línea de crédito global o a las actividades realizadas en virtud de la línea de crédito global.
La transacción de una línea de crédito global de 5.000 millones de dólares de los EE.UU. Que la empresa antes mencionada solicitará a la sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación. El Consejo de Administración está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ajustar el contenido específico de la línea de crédito y el período de crédito específico de acuerdo con las necesidades de la sociedad o los resultados de las consultas con las instituciones financieras crediticias dentro de los límites de la línea de crédito global antes mencionada y el período examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración, el representante legal de la empresa o su signatario autorizado están autorizados a negociar con las instituciones financieras crediticias y a firmar los contratos y documentos jurídicos relativos a las líneas de crédito integradas antes mencionadas o a las actividades realizadas en virtud de las líneas de crédito integradas.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota: la empresa tiene la intención de solicitar a una sola institución financiera de crédito fuera de la sucursal del Banco de desarrollo de China en Shenzhen una línea de crédito global que no supere el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día que el presente anuncio.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para el a ño 2022 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, cuyo texto es el siguiente:
1. Acordar renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa en 2002, con un costo de auditoría de los informes financieros de 8,3 millones de yuan (incluidos los impuestos y tasas conexos, excluidos los gastos de comidas).
2. Acordar renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2002, con un costo de auditoría de control interno de 1,26 millones de yuan (incluidos los impuestos y tasas conexos, excluidos los gastos de comidas).
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación prevista de las instituciones de auditoría, publicado el mismo día que el presente anuncio.
Examen y aprobación del informe resumido de la Junta de Auditores sobre la labor de auditoría de las instituciones de auditoría en 2002.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Grupo 1.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno correspondiente a 2012.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de evaluación del control interno de 2021 y el presente anuncio se publicaron el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examinar y aprobar el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2002 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional del Presidente y la bonificación anual de la actuación profesional. El Director, Sr. Xu Ziyang, como Presidente de la empresa, se abstuvo de votar sobre esta cuestión en la reunión en curso.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional de otros altos directivos y la bonificación anual de la actuación profesional, as í como la bonificación anual del Presidente y el Presidente de la Junta de supervisores en 2021.
El Sr. Li autodidacta, Presidente de la Junta, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley en esta reunión.
Como Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, el Sr. Gu Junying, Director, se abstuvo de votar sobre esta cuestión en la reunión en curso.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la ejecución de la remuneración correspondiente al año 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1 Zte Corporation(000063) \\ \\
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la donación externa de bienestar público en 2002, que dice lo siguiente:
Se acordó que la empresa y sus filiales no aportarían más de 37,5 millones de yuan al bienestar público en 2022. El Sr. Gu Junying, Director de la Fundación de bienestar público, actuó como Presidente de la Junta Directiva de la Fundación de bienestar público.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible correspondiente al año 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual sobre el desarrollo sostenible correspondiente a 2021 se publicó en la red de información sobre mareas gigantes el mismo día que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. )).
17. Examinar y aprobar el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración correspondiente a 2012 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del informe de trabajo del Consejo de Administración se detalla en el informe de trabajo del Consejo de Administración correspondiente al año 2021, publicado el mismo día que el presente anuncio.
XVIII. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para el año 2021 y acordar presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el contenido de la resolución es el siguiente:
1. Aprueba el plan de distribución de beneficios para el año 2021;
2. Solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a cualquier director o Secretario del Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de cuestiones específicas relativas a la distribución de los beneficios para el año 2021 de conformidad con la ley.
Puntos clave del plan de distribución de beneficios para el año 2021:
1. La empresa matriz (es decir, Zte Corporation(000063) \\ El beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de aproximadamente 1.310762.000 Yuan.
2. Consejo de Administración de la empresa
