Código de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) número de anuncio: 2022 – 020 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación, y la empresa informó a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 26 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de directores Shi WeiLi, debe asistir a 9 directores, asistir a 9 directores en realidad, entre ellos los directores Tang ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin, Qin Shu asistieron a la reunión por medios de comunicación, el supervisor de la empresa, el personal directivo superior Asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Sr. Swelli, Director General de la empresa, presentó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 en la reunión. Los directores de la empresa escucharon atentamente el informe y convinieron en que reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración examinó detenidamente el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y consideró que el informe reflejaba la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 de manera veraz y precisa, y que la Sra. Yu Lixin, el Sr. Tang Jianrong, el Sr. Qin Shu, el Sr. Ma zhongfa y el Sr. Liu yuanan, directores independientes, respectivamente, habían presentado al Consejo de Administración sus informes de trabajo correspondientes a 2021. Y se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa, se ha elaborado el informe financiero final 2021, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
El Consejo de Administración ha examinado detenidamente el informe anual 2021 y el resumen de la empresa, y considera que el procedimiento de preparación del informe anual y el resumen de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en un período de reestructuración de activos importantes y que se están llevando a cabo trabajos conexos, a fin de garantizar plenamente la ejecución sin tropiezos de los principales proyectos de reestructuración de activos y la estabilidad operacional de la empresa, aliviar la posible presión en efectivo sobre el crecimiento de la producción y El desarrollo extensivo de la empresa en el futuro y mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas a la luz del desarrollo a largo plazo de la empresa, De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021, los beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
En 2021, la empresa depositará y utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa del GEM – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, as í como las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados, y será oportuna, auténtica y eficaz. La información sobre el uso de los fondos recaudados se divulga de manera precisa y completa, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La institución patrocinadora Everbright Securities Company Limited(601788) emitió una La empresa de auditoría zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de verificación. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”
La empresa cumple estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. durante el período que abarca el informe y en años anteriores, No hubo ninguna ocupación no operacional de los fondos de la empresa por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued Special Notes. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Agencia patrocinadora Everbright Securities Company Limited(601788) emitió una Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 9 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
En 2022, la remuneración del personal directivo superior de la empresa se evaluará exhaustivamente de acuerdo con los puestos de gestión específicos que ocupe en la empresa, el rendimiento real del trabajo y el rendimiento anual de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Sobre la base del principio de cautela, los directores asociados, el Sr. Swelli, el Sr. Qi erdong y la Sra. Wang jiaojiao, se abstuvieron de votar.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables para 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) underwent Independent, objective and impartial Professional norms during its tenure as the auditing Institution. Con el fin de mantener la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y los gastos específicos de Auditoría serán propuestos por el Consejo de Administración de la empresa a la Junta General de accionistas para autorizar a la dirección de la empresa a negociar sobre la base de las condiciones de trabajo de auditoría y los precios de mercado del año El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por las empresas y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción, el funcionamiento y la aplicación de la estrategia, la empresa tiene previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 2.300 millones de yuan. Según las necesidades reales de las instituciones financieras, el Sr. Swelli, accionista mayoritario y verdadero controlador de la empresa, tiene la intención de proporcionar una garantía de no más de 200 millones de yuan para el negocio de crédito de la empresa, y está exento del pago de los gastos de garantía y de la contragarantía de la empresa. El período de validez de las cuestiones de crédito y garantía mencionadas comenzará en la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas en la que se examine la línea de crédito anual en el año siguiente.
El Sr. Swelli es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, y el Sr. Swelli es el Presidente y Director General de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, swelli posee directamente el 19,30% de las acciones de la empresa y controla indirectamente el 7,39% de las acciones de la empresa a través de Wuxi shanghuijia Trade Partnership (Limited Partnership), Wuxi diyinke Trade Partnership (Limited Partnership) y Wuxi saideke Trade Partnership (Limited Partnership). El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y el Sr. Swelli se retira de la votación como Director Asociado.
Los directores independientes de la empresa han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta; La Agencia patrocinadora Everbright Securities Company Limited(601788) emitió una Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado David swelli se retira de la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El Consejo de Administración propuso que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara en la Sala de juntas de la empresa el 29 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada por votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
