Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Cuestiones relativas a la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los estatutos, el sistema de directores independientes, etc. Como director independiente de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), examinamos las propuestas pertinentes examinadas en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa antes de su aprobación, y después de consultar la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la situación pertinente, emitimos las siguientes opiniones previas sobre la base de la situación real y el juicio independiente. Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Creemos que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y ha cumplido cada trabajo de auditoría con diligencia y diligencia en la auditoría de 2021, y el informe emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la Gestión de la empresa. Ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones de la Organización de auditoría. Con el fin de garantizar la continuidad y robustez de la labor de auditoría de la empresa, acordamos renovar el nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño y presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global y aceptar garantías y transacciones conexas de partes vinculadas
Después de la verificación, creemos que: la empresa en el período de validez de la línea de crédito a las instituciones financieras para solicitar una línea de crédito integral, de acuerdo con la situación real del desarrollo empresarial de la empresa, es propicio para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de la ejecución de la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real Sr. Swelli tiene la intención de proporcionar una garantía para el negocio de crédito de la empresa de acuerdo con las necesidades reales de las instituciones financieras, y evitar que la empresa pague los gastos de garantía a la empresa, Tampoco es necesario que la empresa ofrezca contragarantías para apoyar el desarrollo empresarial de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
Directores independientes: Yu Lixin, Tang Jianrong y Qin Shu 8 de marzo de 2022
