Código de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) número de anuncio: 2022 – 028 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 8 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el martes 29 de marzo de 2022. Se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 29 de marzo de 2022, 13.30 horas
Votación en línea: 29 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 29 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ de la reunión o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ o en línea, y no se repetirá la votación. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 22 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto registradas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales de la tarde del día de registro de acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Reunión y participe en la votación (el poder notarial se detalla en el anexo 2). El agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Edificio B2, fase II, Parque empresarial, no. 11 Yongning Road, qiting Street, ciudad de Yixing, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 propuesta de informe anual de la empresa 2021 y Resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022
7.00 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022”
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
9.00 solicitud de la empresa de una línea de crédito global y aceptación de garantías de las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
Ii) Divulgación de propuestas
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Los anuncios pertinentes publicados en el Iii) Cuestiones que requieren especial atención
1. The above – mentioned Bill is a ordinary resolution matter and shall be adopted by more than 1 / 2 of the Rights of Vote of Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting.
2. Cuando la propuesta 9 se refiera a transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
3. Las propuestas 5, 6, 8 y 9 requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
4. The Independent Director will report his Position in this Shareholder meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 25 de marzo de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 14: 30 – 17: 00 PM) 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa B2, fase II, Pioneer Park, no. 11 Yongning Road, Yiting Street, Wuxi, Jiangsu.
3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o correo.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, la copia de La identidad del representante legal y la tarjeta de la cuenta de valores / certificado de participación.
Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de valores / certificado de participación del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente. Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de acciones.
Formulario de registro de la participación Oriental (anexo 3) para su confirmación. Por favor, entregue o envíe el correo electrónico a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 00 del 25 de marzo de 2022, indicando el número de contacto y la persona de contacto. La empresa no acepta el registro telefónico.
4. Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero los accionistas y los agentes de los accionistas deben presentar el original cuando asistan a la reunión.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión una hora antes de la fecha de registro.
5. Otros asuntos: se prevé que la duración de la reunión no excederá de la mitad de un día, y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
6. Información de contacto para la reunión:
Dirección de contacto: Building B2, Second Phase of entrepreneurship Park, no. 11 Yongning Road, qiting Street, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province. Código postal: 214200
Contacto: Zhang Li
Número de teléfono: 0510 – 87825727
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350842” y la abreviatura de votación es “votación TECO”. 2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (ID No.:) a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 en nombre de la empresa y a votar sobre los proyectos de ley examinados en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. El período de validez comenzará en la fecha de la firma del presente poder notarial y terminará en la presente junta general de accionistas. Mi voto sobre las propuestas examinadas en esta sesión es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Proyecto de ley
4.00 informe anual sobre la empresa 2021 y resumen √
Proyecto de ley
5.00
