Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), Como director independiente de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en relación con las propuestas pertinentes examinadas en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, tras consultar la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la información pertinente, adoptamos una actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, sobre la base de un juicio independiente. De conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, las opiniones independientes son las siguientes:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en un período de reestructuración de activos importantes y que se están llevando a cabo trabajos conexos, a fin de garantizar plenamente la ejecución sin tropiezos de los principales proyectos de reestructuración de activos y la estabilidad operacional de la empresa, aliviar la posible presión en efectivo sobre el crecimiento de la producción y El desarrollo extensivo de la empresa en el futuro y mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas a la luz del desarrollo a largo plazo de la empresa, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., creemos que el plan de no distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación real, la planificación estratégica y las expectativas de desarrollo de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas de la empresa. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de toma de decisiones en este asunto se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la sociedad 2021 y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Después de la verificación de la opinión independiente sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, creemos que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. En 2021, la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá violaciones de las disposiciones pertinentes sobre la gestión y El uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que: durante el período que abarca el informe, la empresa se atendrá estrictamente a las leyes, reglamentos y reglamentos nacionales y a otras disposiciones pertinentes, y no habrá ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa durante el año anterior y se prolonguen hasta el período que abarca el informe. No se encontraron casos que perjudicaran los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas mayoritarios de la empresa, otras partes vinculadas y personas físicas, ni cometió ninguna violación de las garantías, ni dañó los intereses de los accionistas y los accionistas minoritarios. Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa relativa al informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Después de leer cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes y consultar el sistema de gestión de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de normas de control interno más sólido, el sistema de control interno actual y el sistema de control De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes. Puede adaptarse a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, y puede controlar eficazmente los riesgos internos y externos que pueden existir en el Gobierno corporativo, la divulgación de información y el funcionamiento diario de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores y el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Después de una cuidadosa consideración, creemos que el plan de remuneración y subsidios de los directores y el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 se formulan teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, de acuerdo con los puestos de gestión específicos que ocupan en la empresa y con referencia al nivel de Desarrollo de la región y la industria, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de los directores y el personal directivo superior de la empresa y mejorar el nivel de funcionamiento y gestión de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y la base de la decisión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la sociedad. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022. Como directores afiliados, evitamos votar sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 y acordamos presentar la cuestión de la remuneración de los directores a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa desempeñó sus funciones de auditoría con diligencia y diligencia. La independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplen los requisitos de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Esta renovación es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría por la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Acordamos renovar el nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global y aceptar garantías y transacciones conexas de partes vinculadas
Después de la verificación, creemos que: la aplicación de la línea de crédito integral a las instituciones financieras dentro del período de validez de la línea de crédito es principalmente para satisfacer las necesidades de capital de la producción y la gestión de la empresa y la aplicación de la estrategia, de acuerdo con la situación real del desarrollo empresarial de La empresa, y es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones y la ejecución de la empresa; El Sr. Swelli, accionista mayoritario y verdadero controlador de la empresa, tiene la intención de garantizar el negocio de crédito de la empresa de acuerdo con las necesidades reales de la institución financiera, y está exento del pago de los gastos de garantía a la empresa, y no necesita la contragarantía de la empresa, lo que es beneficioso Para apoyar el desarrollo de la empresa. No afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa ni a sus resultados de explotación, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni afectará a la independencia de la empresa ni violará las leyes y reglamentos pertinentes. Los directores afiliados pertinentes de esta reunión se han abstenido de votar de conformidad con la ley, y los procedimientos de aprobación de las decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Directores independientes: Yu Lixin, Tang Jianrong y Qin Shu 8 de marzo de 2022
