Código de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) número de anuncio: 2022 – 021 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación, y la empresa notificó a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 26 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Deng Ming, Presidenta de la Junta de supervisores, y debería haber tres supervisores presentes y tres supervisores presentes, entre los cuales el supervisor Rong Suli participó por medios de comunicación. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, y otras leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión a partir de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los accionistas en general, y la Sra. Deng Ming, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, ha presentado un informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores a los supervisores en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 y el resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. Y acordó presentar este informe a la junta general anual de accionistas de la compañía 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en un período de reestructuración de activos importantes y que se están llevando a cabo trabajos conexos, a fin de garantizar plenamente la ejecución sin tropiezos de los principales proyectos de reestructuración de activos y la estabilidad operacional de la empresa, aliviar la posible presión en efectivo sobre el crecimiento de la producción y El desarrollo extensivo de la empresa en el futuro y mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas a la luz del desarrollo a largo plazo de la empresa, De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021, los beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración tiene en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa y, a partir de los intereses a largo plazo de la empresa, es beneficioso para salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas, sin perjudicar a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los inversores. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Note on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties in 2021. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: en 2021 no habrá ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni ningún otro caso en que los fondos de la empresa se utilicen de manera encubierta; La empresa no ha proporcionado ninguna garantía u otra garantía externa a los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes. Y se lleva a cabo de manera efectiva. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los supervisores y, sobre la base del principio de cautela, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, cumplirá sus responsabilidades de auditoría con diligencia y diligencia, y el informe de auditoría emitido reflejará objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Con el fin de garantizar la continuidad y robustez de la auditoría, se acordó que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) se renovara en 2022 por un período de un a ño. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por las empresas y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 2.300 millones de yuan durante el período de validez de la línea de crédito, que se ajusta a la situación real del desarrollo empresarial de la empresa y contribuye a mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones y la ejecución de la empresa; El accionista mayoritario de la empresa y el verdadero controlador, Sr. Swelli, tienen la intención de proporcionar una garantía para el negocio de crédito de la empresa de acuerdo con las necesidades reales de la institución financiera, y están exentos del pago de los gastos de garantía y la contragarantía de la empresa, lo que es beneficioso para apoyar El desarrollo de la empresa y no afectará negativamente a la situación financiera actual y futura y a los resultados de la operación de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina la propuesta, los directores asociados cumplen la obligación de abstenerse de votar, mientras que el Consejo de Administración presentará la cuestión a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y el procedimiento de examen se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global y la aceptación de garantías y transacciones conexas de partes vinculadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
