Código de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) número de anuncio: 2022 – 011 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la segunda reunión de la tercera Junta Directiva de la empresa se decidió celebrar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del 24 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso del complejo de la empresa no. 3402, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Provincia de Guangdong. Las cuestiones relativas a la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”) se notifican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legal compliance of the Meeting: the second meeting of the Third Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the convocation of the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022, and decided to hold the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 24 de marzo de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 24 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la forma en que la votación sobre el terreno se combina con la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ, en línea u otros. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 18 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas de acciones comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones: todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El viernes 18 de marzo de 2022, por la tarde, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán autorizar por escrito a sus agentes a asistir a la reunión y a votar; El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas contratadas por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, edificio complejo, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2. Proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos de las empresas
5. Proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y la adopción de medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas
6. Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
7. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo
Las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán oportunamente.
Todas las resoluciones anteriores son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho de voto efectivo.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y en la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cuadro 1: cuadro de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
La columna que codifica el nombre de la propuesta puede ser votada
100 todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones
2.00 proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones de las empresas
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión √
2.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.08 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones de las empresas
4.00 viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones
Propuesta de informe analítico
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y la adopción de medidas de compensación
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas
6.00 sobre el establecimiento del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
7.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse del desarrollo no público
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Registro de accionistas corporativos.
Si el representante legal asiste a la reunión in situ, se registrará con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado de representante legal y la tarjeta de identidad. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial autorizado y su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
2. Registro de accionistas de personas físicas. Si los accionistas de una person a física asisten a la reunión in situ, se registrarán con su tarjeta de cuenta de accionistas y su tarjeta de identidad. Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará la tarjeta de cuenta del accionista del principal, una copia de la tarjeta de identidad del principal, un poder notarial autorizado y su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
3. Fecha de registro: 21 de marzo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 15.00 a 17.00 horas), se recomienda el registro por correo electrónico, correo electrónico: [email protected]. Sí. Por favor, envíe la siguiente dirección: Oficina del Consejo de Administración, edificio de oficinas, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong. Tenga en cuenta que la fecha de registro está sujeta a la fecha de recepción del correo electrónico o la Carta. Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta o correo electrónico. 4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración.
5. Persona de contacto: Zeng Yan
Tel.: 0755 – 27402880
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, edificio de oficinas, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Shenzhen, Guangdong.
6. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte del personal que asista a la Junta serán sufragados por ellos mismos.
7. Consideraciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar los originales de los documentos pertinentes, y se negará a asistir a la reunión a quienes no hayan hecho la reserva de inscripción.
Por favor, preste atención y cumpla con las normas y requisitos de prevención y control de la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud en Shenzhen. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas y agentes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno. Los accionistas participantes y los agentes de los accionistas adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos de la reunión para someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, tarjetas electrónicas de viaje y mantener un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 48 horas. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas. Dado que la situación actual y la política de prevención y control de epidemias pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas y los representantes de los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias antes de viajar para garantizar una participación sin tropiezos.
Procedimientos operativos específicos para la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Independent opinion of Independent Directors on matters related to the second meeting of the Third Board of Directors of the company;
4. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362880”, y la abreviatura de votación es “votación de la luz”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas no son acumulativos y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas, 24 de marzo de 2022.
2. La votación en línea de los accionistas a través del sistema de votación en Internet se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de Shenzhen.
