Abreviatura de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Código de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Plan de acciones no públicas 2022
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. The relevant matters of this non – Public Issue of shares have been considered and adopted at the second meeting of the Third Board of Directors of the company, and have obtained the approval of the Guangming State assets Bureau. Esta oferta no pública de acciones requiere la aprobación de la Junta General de accionistas y la aprobación de la c
2. La emisión de acciones no públicas está dirigida a no más de 35 personas específicas que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes establezcan nuevas normas sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa las ajustará de conformidad con las nuevas normas.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de la oferta no pública. El precio de emisión de las acciones no será inferior al 80% del precio medio de transacción de 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. El precio final de la oferta se fijará mediante consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, sobre la base de la solicitud de cotización del objeto de la oferta, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para la oferta no pública. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión y el precio de emisión se ajustarán en consecuencia.
4. El número de acciones no emitidas no excederá de 34.340000 acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de 226,8 millones de acciones antes de esta oferta no pública, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad determinará la cantidad final de emisión previa consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas. Si las acciones de la sociedad se entregan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
5. Una vez concluida la oferta no pública, el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor se ajustará a las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y a las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa: no se transferirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen disponen otra cosa, prevalecerán esas disposiciones. Una vez concluido el período de bloqueo, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
6. El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 1.150 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado
1 proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados
2 Proyecto de la estación de recolección de plasma de Zhongshan 869148430000
3 liquidez complementaria 33.900,00 33.900,00
Total 1336261111500000
Una vez que el capital recaudado para la emisión de acciones no públicas esté en su lugar, la empresa invertirá el capital recaudado en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades del proyecto; El importe total de la inversión del proyecto es superior a la parte de la inversión del Fondo recaudado que se utilizará en este momento, que será autofinanciada por la empresa. Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión es inferior a la demanda total de capital real del proyecto de inversión propuesto, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Antes de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la empresa se autofinanciará de acuerdo con las necesidades del proyecto mediante préstamos bancarios, fondos propios y otros medios para la inversión inicial, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y Los procedimientos para la sustitución del capital invertido inicial.
7. Los beneficios acumulados de la sociedad antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas después de la finalización de la oferta por la proporción de participación después de la finalización de la oferta no pública.
8. Una vez concluida la emisión, no se producirán cambios en los accionistas controladores ni en los controladores reales de la empresa, ni en la distribución de las acciones de la empresa sin condiciones de cotización.
9. De conformidad con las disposiciones de la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), la empresa ha adoptado una política de distribución de los beneficios de la empresa y la distribución de los beneficios en los últimos tres a ños en la sección V de la distribución de los beneficios de la empresa del presente plan preliminar. El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años se describe en detalle, por favor preste atención a los inversores.
10. De conformidad con las “opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales” emitidas por la Oficina General del Consejo de Estado y las “Directrices sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido”, emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha analizado si el rendimiento al contado se ha diluido en esta emisión. También se divulga información suficiente sobre las medidas que deben adoptarse y se invita a los inversores a que presten atención. Para más detalles, véase la sección VI “rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y medidas de compensación”.
Las medidas de compensación establecidas por la empresa no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
11. There is still Great Uncertainty about whether this non – Public Stock Issue Scheme will finally be approved by c
Catálogo
Declaración… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de esta oferta privada… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 14.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 14.
7. Si la distribución de las acciones no se ajusta a las condiciones de inclusión en la lista… 14.
Esta emisión cumple los requisitos de la auditoría rápida… 14.
9. Situación de la aprobación de este plan de distribución y procedimientos que deben presentarse para su aprobación….. Sección 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 16.
El plan de inversión de este fondo recaudado… 16.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 16.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 21.
Conclusión del análisis de viabilidad Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Después de esta emisión, el negocio de la empresa y la integración de activos, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior, la estructura empresarial
Cambios en… 23.
El impacto de esta emisión en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales entre la sociedad y sus accionistas controladores y sus partes vinculadas
Influencia de la competencia industrial, etc. 24 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión, o
En caso de que la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 24.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 24.
Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 26.
Leyes, reglamentos y políticas que limitan los riesgos potenciales de la producción y venta de hemoderivados… 26.
Riesgos potenciales derivados de la seguridad de los productos 26.
Riesgos de aprobación relacionados con esta emisión… 26.
Riesgo de que los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no se materialicen plenamente… 26.
Riesgos operacionales y de gestión 27
Riesgo de volatilidad de los precios de las acciones… 27
Diluir el riesgo de retorno inmediato… Sección 5 Distribución de los beneficios de la empresa 28
Política de distribución de beneficios de la empresa… 28
Distribución de los beneficios y arreglos de utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 31.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 6 Rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y medidas de cobertura 35.
1. El impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa… 35.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas… 37.
La necesidad y razonabilidad de esta oferta no pública de acciones… 38 4. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa;
Reservas de tecnología, mercado, etc. 38.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas… Los compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa con respecto a las medidas adoptadas por la empresa para cubrir los rendimientos pueden cumplirse efectivamente 41
Interpretación
Emisor, sociedad, sociedad, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa, sociedad cotizada en bolsa y sociedad cotizada en bolsa
Los estatutos y estatutos se refieren a los estatutos.
Este plan se refiere al plan de acciones no públicas para 2022.
Holding Shareholder, actual Controller, guangzhi mingqu state owned Assets Supervision and Administration Bureau mingqu state owned Assets Bureau
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
El personal directivo superior se refiere al personal directivo superior de Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Yuan, Wan Yuan Zhi
