Código de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) número de anuncio: 2022 – 008
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 8 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 3402 guangqiao Avenue, distrito de Guangming, Shenzhen. En la reunión deberían participar nueve directores, de los cuales Li Gang, Lin haihui, Yang xinfa, Wang Xinmin y Wang yanmei participarán por correspondencia. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Zhan, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Tras las deliberaciones de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas una por una, considera que la empresa cumple las leyes pertinentes. Las normas y reglamentos y los documentos normativos establecen las condiciones para la oferta pública de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se reveló en Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar proyectos de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, punto por punto
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los Bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de esta oferta no pública de acciones (en adelante, “esta oferta no pública” o “esta oferta”). La Junta sometió a votación una por una las siguientes cuestiones:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión
Esta emisión adopta la forma de emitir acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados destinatarios. La empresa elegirá el momento adecuado para llevar a cabo la emisión dentro del plazo de validez de la respuesta aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
El precio de emisión se determina mediante licitación, y la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa (es decir, el precio mínimo de emisión) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa △ 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, en consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión (incluida la fecha de emisión) y la fecha de emisión (es decir, la fecha en que las nuevas acciones en esta emisión se registran por separado en la cuenta de acciones abierta por cada emisor en la sociedad china de registro y liquidación de valores, el mismo día que se indica a continuación, incluida la fecha de emisión), si la Sociedad distribuye dividendos en efectivo, entrega de acciones rojas o conversión de reservas de capital en capital social, etc. El precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetivos de esta emisión no serán más de 35 objetos específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 34.340000 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total de 22.680000 acciones antes de la oferta.
La fórmula de cálculo de la cantidad de emisión final de esta emisión es: cantidad de emisión = cantidad total de fondos recaudados por esta emisión / precio de emisión de esta emisión. Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo.
Durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la primera resolución del Consejo de Administración en la que se examinó el plan de emisión y la fecha de emisión, si la sociedad ha cambiado el número de acciones de la sociedad antes de la emisión debido a la emisión de acciones rojas o a la conversión de la reserva de capital en capital social, la eliminación de derechos, la eliminación de intereses y otras razones, El límite superior del número de emisiones se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
La cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, y dentro del límite superior de la cantidad de emisión antes mencionada, mediante consultas con la Institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta de emisión. En caso de que las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, ajusten la cantidad de emisión mencionada, prevalecerá la cantidad de emisión aprobada.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión, las nuevas acciones emitidas por la sociedad suscrita por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión.
Desde la fecha de emisión (incluida la fecha) hasta la fecha de expiración del período de limitación de la venta de la emisión (incluida la fecha), la parte de las nuevas acciones adquiridas por el objeto de la emisión que se incremente debido a la emisión de acciones rojas por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustará a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas.
Una vez expirado el período de restricción, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Importe y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 1.150 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado
1 proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados
2 Proyecto de la estación de recolección de plasma de Zhongshan 869148430000
3 liquidez complementaria 33.900,00 33.900,00
Total 1336261111500000
Una vez que el capital recaudado para la emisión de acciones no públicas esté en su lugar, la empresa invertirá el capital recaudado en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades del proyecto; El importe total de la inversión del proyecto es superior a la parte de la inversión del Fondo recaudado que se utilizará en este momento, que será autofinanciada por la empresa. Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión es inferior a la demanda total de capital real del proyecto de inversión propuesto, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la empresa se autofinanciará de acuerdo con las necesidades del proyecto mediante préstamos bancarios, fondos propios y otros medios para la inversión inicial, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y Los procedimientos para la sustitución del capital invertido inicial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con su proporción de participación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Período de validez de la resolución
La resolución sobre esta emisión será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe el plan de emisión. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se reveló en Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn./ El plan de acciones del Banco de desarrollo no público de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se reveló en Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos de desarrollo no públicos de la empresa
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn./ Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se reveló en Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la dilución del rendimiento al contado de las acciones no públicas, de conformidad con las directrices sobre cuestiones relacionadas con la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento al contado (c
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se reveló en Juchao Information Network el 9 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024), a fin de seguir estableciendo y perfeccionando un mecanismo científico, sostenible y estable de rendimiento de los accionistas, aumentar la transparencia y la operatividad de la adopción de decisiones sobre la política de distribución de beneficios y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, De conformidad con la Ley de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y
