Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 014 China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 8 de marzo de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación, y la notificación de la reunión se envió el 5 de marzo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a ella (entre ellos, un Director encargado, el Sr. Sun Changxing, director independiente, no pudo asistir a la reunión en persona debido a otras funciones oficiales, y la Sra. Bao Jinhong, Directora independiente, fue autorizada por escrito a asistir a la reunión y ejercer El derecho de voto en su nombre), que fue presidida por el Sr. Han Zhenghai, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Gao zongbiao (curriculum vitae adjunto) candidato a director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 9 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 015). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 014 2. Se examinó y aprobó la
Con el fin de desarrollar nuevos negocios, la empresa convocó la 30ª reunión de la 4ª Junta de directores el 8 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta de inversión extranjera y transacciones conexas”, la empresa tiene la intención de recaudar 51 millones de yuan con Chen xuedong, Anhui ruihezi Business Consulting Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada “ruihezi”), Feng natura, fan xianguo, Changzhou Yicheng Venture Capital Partnership (Limited Partnership) Co – funded Jiangsu Yunzhi Xinghe Network Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Yunzhi Xinghe”) Wholly owned subsidiary Jiangsu ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd.
Dado que la empresa tiene la intención de nombrar al Sr. Gao zongbiao, el verdadero controlador de Yunzhi Xinghe, ruihe zhihe, como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, al mismo tiempo que la ampliación de capital, Yunzhi Xinghe, ruihe zhihe y la empresa constituyen partes vinculadas, y esta transacción constituye una transacción relacionada.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 9 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) The announcement on Foreign Investment and related transactions (announcement No.: 2022 – 016). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 014
Código de valores: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de valores: China Dive Company Limited(300526) número de anuncio: 2022 – 014 Anexo: currículum del Sr. Gao zongbiao:
Mr. Gao zongbiao: Chinese Nationality, Born in November 1978, without Permanent Residence abroad. Desde 2004, ha sido Director Ejecutivo de Shanghai ruigao Investment Co., Ltd. Desde mayo de 2019, Presidente de Jiangsu Yunzhi Xinghe Network Technology Co., Ltd. Desde agosto de 2021, Director Ejecutivo y Director General de Jiangsu ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd.
Mr. Gao zongbiao did not hold shares of the company, did not have Relationship with Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, the actual Controller, and other Directors, supervisors and Senior Management personnel of the company, and did not have been punished by csrc and other relevant departments and punished by Securities Exchange. No existe ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.4 de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, que no es una person a a la que se ha violado la confianza.
