Información sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
24 de marzo de 2002
Catálogo de información para reuniones
1. Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Fecha de la reunión: 24 de marzo de 2022, a las 14.00 horas;
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el octavo piso, no. 6, Fufeng Road, Science City, Fengtai district, Beijing; Presidente de la Asamblea General: Sr. Yang guanghao, Presidente de la Junta de directores; Participantes: accionistas, directores, supervisores y algunos altos directivos de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) \\ Orden del día de la reunión: 1. El Presidente anuncia el número de accionistas y agentes autorizados y el número de acciones representativas. El moderador presenta la lista de personal del Grupo de secretarios (incluida la lista de escrutadores, votantes y escrutadores). Procedimiento de examen de las propuestas: 1. Examen de las propuestas de enmienda de los Estatutos
Escuchar el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos; Votación secreta;
2. Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Escuchar el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos; Votación secreta;
Contar los resultados de las votaciones de cada proyecto de ley. El Presidente da lectura a los resultados de la votación de las diversas propuestas. Vi. The Conference witnessed the Lawyer to read the legal opinion. El moderador da lectura a la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El Presidente declara clausurada la primera junta general provisional de accionistas de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Propuesta de modificación de los Estatutos
Los accionistas y sus agentes autorizados:
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas centrales (para su aplicación experimental), la Comisión Reguladora de valores de China
Las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) se publicaron en diciembre, y la empresa tiene previsto revisar algunos de los estatutos.
Artículo revisado.
Las modificaciones específicas son las siguientes:
Contenido revisado del preámbulo
No.
Artículo 1 con el fin de salvaguardar la legalidad de la sociedad, los accionistas y los acreedores, regular los derechos e intereses de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) \\ \\ \\ \\ \\35 Los presentes estatutos se formulan de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de sociedades modernas con características de valores y la Ley de sociedades, accionistas y acreedores) y otras disposiciones pertinentes. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), Leyes y reglamentos administrativos como la Ley de la República Popular China sobre los activos de propiedad estatal de las empresas, el reglamento provisional sobre la supervisión y administración de los activos de propiedad estatal de las empresas, las medidas para la formulación y administración de los Estatutos de las empresas de propiedad estatal, etc. Los estatutos se formulan de conformidad con las normas, los documentos normativos y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad anónima establecida por decreto” (en lo sucesivo denominada “la sociedad”). División “).
La empresa fue establecida por iniciativa de la empresa estatal de economía y comercio de la Comisión Económica y comercial del Estado y aprobada por el documento de reforma de la empresa estatal de economía y comercio de la Comisión Económica y comercial del Estado [1999] No. 1228; Aprobado en el documento [1999] 1228, establecido por iniciativa propia; Después de registrarse en la administración municipal de Industria y comercio de Beijing, obtener el registro de la administración municipal de supervisión del mercado de Beijing, obtener la licencia comercial, el número de licencia comercial es 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148. Licencia comercial no. 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148.
Artículo 4 la sociedad establecerá la Organización del Partido Comunista de China, establecerá la Organización de trabajo del partido, llevará a cabo la labor del partido y garantizará los fondos de trabajo de la Organización del partido de conformidad con los estatutos del Partido Comunista de China.
(los siguientes términos se aplazan)
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) SMART article 5 nombre registrado de la sociedad: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
Beijing arritime Intelligence Control Co., Ltd.
Dirección de la empresa: No. 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Código postal: 100070
Suprímase el antiguo domicilio de la empresa: No. 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Código postal: 100070
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima de existencia permanente con un período de funcionamiento a largo plazo.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director Adjunto, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la sociedad. Deputy Manager, Board Secretary, Finance director (Financial Director), General Legal Advisor.
Artículo 12 la empresa se adherirá a la gestión de las empresas de conformidad con la ley y se esforzará por crear empresas de conformidad con la ley que mejoren la gestión, cumplan las normas de gestión y respeten la ley y la integridad.
(los siguientes términos se aplazan)
Artículo 13 después del registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa será el siguiente: artículo 14 después del registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa será el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico, la capacitación técnica y los servicios técnicos del sistema automático de automatización; Formación y servicios técnicos del Departamento de control informático de fabricación y comercialización; Fabricación y venta de software y hardware del sistema de control informático y productos de red, software y hardware de control inteligente y equipos de apoyo y productos de red, software y hardware de control inteligente y equipos de apoyo, preparación, dispositivo de transmisión eléctrica y equipos de apoyo, componentes electrónicos, dispositivos de transmisión eléctrica de control y Equipos de apoyo, componentes electrónicos y sistemas de control de instrumentos de apoyo; Emprender proyectos de integración de sistemas. Instrumentos de autoayuda y sistemas de generación; Emprender proyectos de integración de sistemas; Desarrollo de software; Mecanismo de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están prohibidas o restringidas a los puertos extranjeros). Actividades de producción y explotación), ventas; Actuar por cuenta propia y actuar como agente de importación y exportación de diversos bienes y tecnologías (siempre que el Estado limite o prohíba la importación y exportación de empresas)
Excepto los bienes y la tecnología).
Artículo 18 los promotores de la empresa son el Instituto de investigación y diseño de automatización metalúrgica; los promotores de la empresa son el Instituto de investigación y diseño de automatización metalúrgica Beijing Fufeng High Tech Development Corporation, el Instituto de investigación electromecánica de Beijing, Limited Company, Beijing Fufeng High Tech Development Corporation, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd., Shenzhen hemechatronic Research Institute, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Gongbin Industrial Co., Ltd. Ha suscrito 43.535000 acciones, Shenzhen hebin Industrial Co., Ltd. Y ha suscrito 1.430000 acciones, 650000 acciones, 520000 acciones y 325000 acciones. La metalurgia es de 43.535000 acciones, 1.430000 acciones, 650000 acciones, 520000 acciones, y el Instituto de investigación y diseño de automatización de oro tiene 325000 acciones dedicadas a la automatización industrial. El Instituto de investigación y diseño de automatización metalúrgica Co., Ltd. Invierte sus activos de gestión en el campo, los activos de gestión en el campo de la automatización industrial propiedad del desarrollo de alta tecnología de Beijing Fufeng se utilizan como capital de automatización de la Oficina Central, el Instituto de investigación mecánica y eléctrica de Beijing, Beijing guoyexing, Beijing Fufeng High Technology Development Corporation, Beijing Mechanical and Electrical Research Engineering Co., Ltd. Shenzhen hebin Industry Co., Ltd. All Research Institute, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd., Shenzhen to contribute In cash, the above – mentioned sponsors to contribute to the time of 1999 Shenzhen hebin Industrial Co., Ltd. To contribute In cash, the above – mentioned initiation in November. El período de aportación de capital es noviembre de 1999.
Artículo 23 una sociedad podrá, de conformidad con el artículo 24 de la ley, no adquirir acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias, salvo en los casos previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Acciones de la sociedad: (I) Reducción del capital social de la sociedad;
Reducir el capital de la empresa; Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Iii) los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de la sociedad;
La resolución impugna la solicitud de la sociedad de adquirir sus acciones; Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones; Recompensar las acciones a los empleados de la empresa. Convertir las acciones en bonos convertibles emitidos por una sociedad cotizada en bolsa en acciones vivas de la sociedad que, salvo en los casos mencionados anteriormente, no comerciarán con las acciones de la sociedad;
Muévete. Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 24 al adquirir acciones de la sociedad, la sociedad podrá optar por adquirir las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 25 infra mediante uno de los siguientes métodos: el método de negociación centralizado abierto, o las leyes, reglamentos administrativos y el método de negociación de la licitación centralizada en la bolsa de valores de China (ⅰ); Otros medios aprobados por el c
Ii) Formas de oferta; Otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China en virtud de los artículos 24 (IV) y v) (III) de los presentes estatutos. La adquisición de las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los puntos (ⅵ) y (ⅵ) se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 25
